Avrupa Birliği'nin kripto para düzenleyici kurumları, yürürlüğe giren MiCA (Kripto Varlık Piyasaları) düzenlemesi sonrasında ortaya çıkan yeni bir dolandırıcılık yöntemine karşı kripto para kullanıcılarını uyardı. Dolandırıcılar, kendilerini Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi (ESMA) veya yerel düzenleyici kurumların yetkilileri olarak tanıtarak kullanıcıların fonlarını çalmaya çalışıyor.
AB düzenleyicileri, özellikle MiCA lisanslama sürecinin tamamlanmasının ardından fonlarını başka platformlara taşımak isteyen kripto para kullanıcılarının bu tür saldırılara karşı daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı. 1 Temmuz'a kadar lisans alamayan 1.700'den fazla şirket artık yasa dışı faaliyet gösteriyor ve müşterilerine varlıklarını çekmeleri veya taşımaları gerektiğini bildirmek zorunda. Buna karşılık, ESMA'nın Temmuz sonunda güncellediği kayıtta yalnızca 323 firma yer alıyor. Dolandırıcılar, resmi kurumların logosunu ve iletişim dilini kullanarak sahte e-postalar ve web siteleri oluşturuyor.
ESMA tarafından yapılan açıklamada, düzenleyici kurumların asla kullanıcılardan doğrudan para transferi talep etmeyeceği veya özel anahtarlarını paylaşmalarını istemeyeceği belirtildi. Kullanıcıların, resmi kurumlardan geldiğini iddia eden şüpheli iletişimlere karşı dikkatli olmaları ve herhangi bir işlem yapmadan önce bilgileri doğrulamaları gerektiği ifade edildi. Fransa piyasa düzenleyicisi AMF, dolandırıcıların kendi personeli gibi davranarak lisanssız firmaların müşterilerine varlıklarını sahte bir web sitesine aktarmalarını söylediği vakalar kaydetti. AMF, lisanssız firmalar için agresif bir tasfiye tarihi belirlemeyi reddederek, yapay aciliyet duygusunun insanları dolandırıcılığa ittiğini belirtti ve müşterileri yeni bir sağlayıcı seçerken acele etmemeye çağırdı.
MiCA düzenlemesi, AB genelinde kripto para hizmet sağlayıcıları için tek tip bir lisanslama sistemi getiriyor. Bu düzenleme, sektörde faaliyet gösteren şirketlerin belirli standartlara uymasını zorunlu kılıyor. Ancak düzenleyiciler, bu geçiş sürecinin dolandırıcılar için yeni fırsatlar yarattığına dikkat çekiyor. Zincir analiz firması Chainalysis, geçen yıl kripto para dolandırıcılığı ve sahtekarlık kaynaklı kayıpların 17 milyar dolar olduğunu tahmin ederken, bu rakamın beş yıl önce 6 milyar dolar olduğu belirtiliyor. Kimlik sahtekarlığı, takip edilen en hızlı büyüyen dolandırıcılık kategorileri arasında yer alıyor.
