Arjantinli federal yargıç, LIBRA memecoin davasıyla bağlantılı 25 kripto cüzdanın kimliklerinin belirlenmesi ve dondurulmasını emretti. Mahkeme belgesine göre hedefteki hesaplar Binance, Bybit, OKX ve Bitfinex gibi borsalar üzerinden yönlendirilmişti. Haberi Clarín gazetesi duyurdu.
Yargıç Marcelo Martínez de Giorgi, son aylarda dijital dolar taşıyan bu cüzdanların sahiplerinin tespit edilmesini istedi. Clarín'in aktardığına göre mahkeme ayrıca bu cüzdanlardaki fonların dondurulmasına da hükmetti. Ancak gazete, cüzdanlarda hâlâ para olup olmadığının veya paranın hareket etmeye devam edip etmediğinin net olmadığını belirtti.
Bu karar, Arjantin Federal Polisi Siber Suç Teknik Departmanı'nın bir raporuna dayanıyor. Polis, Mayıs 2026'dan itibaren ağlar arası kripto hareketlerini izlemiş.
Polisin yaptığı izleme çalışmasında, izlenen işlemlerden en az on tanesinin Binance gibi merkezi platformlardan geçtiği ortaya çıktı. Clarín'in haberine göre cüzdan setinde sekiz Bybit cüzdanı, iki OKX cüzdanı ve iki Bitfinex cüzdanı da bulunuyor; toplam sayı 25 civarında. Merkezi borsalar hesap açmak için kimlik belgesi istediğinden, yargıç KYC kayıtlarını, ilişkili IP adreslerini, işlem geçmişlerini ve sorumluların tespit edilmesini sağlayacak diğer tüm bilgileri talep etti.
Clarín'in aktardığı polis raporuna göre, 10 Mayıs'ta büyük bir fon çıkışı yaşandı. Bir birlikte çalışabilirlik protokolü kullanılarak 498.539 USDT, Tron ağındaki bir cüzdana taşındı. Ardından bu fonlar, izi kaybettirmek için 17 ayrı işleme bölündü.
Kripto analisti Fernando Molina, LIBRA para akışını ilk izleyenlerden biri olarak biliniyor. Gazeteye göre Molina, hedefteki cüzdanlardan Mayıs 2026'da hareket etmeye başlamadan önce yaklaşık 8,2 milyon doların atıl durumda olduğunu tespit etmişti.
Molina, 14 Temmuz'da X hesabından yaptığı uyarıda, bu kararın henüz bir talep olduğunu söyledi. Molina İspanyolca olarak, "Bu sadece bir talep ve bildiğimiz kadarıyla borsalar henüz bu talebi yerine getirmedi" diye yazdı. Ayrıca LIBRA kaynaklı paranın henüz dondurulmadığını da ekledi.
Polis raporu ayrıca sekiz "Libra Team" cüzdanından dördünün "61yk" olarak tanımlanan tek bir cüzdana bağlı olduğunu ortaya çıkardı. Clarín, bu cüzdanın token yaratıcısı Hayden Davis'i soruşturan ABD'nin Güney New York Bölgesi'nin talebi üzerine yaklaşık altı aydır dondurulmuş olduğunu belirtti.
LIBRA token'ı, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin tanıtmasından dakikalar sonra 2025'in başlarında çökmüştü. The Defiant, Arjantin'deki soruşturmayı ilerledikçe takip ediyor.
