Son haber 8 Eylül 2026'da yayımlandı.
AUSTRAC, bir yıllık denetiminde iptal edilen, askıya alınan ve yenilenmeyen kayıtların bulunduğunu açıkladı; GetCoins'e yönelik işleminin organize yatırım dolandırıcılıklarını engellemeye yardımcı olduğunu belirtti.
Avustralya'nın mali istihbarat düzenleyicisi, yüksek riskli ödeme şirketlerine yönelik denetimi sıkılaştırırken son bir yılda 45 kripto ve havale kaydını iptal ettiğini, askıya aldığını ya da yenilemeyi reddettiğini bildirdi.
Pazartesi günü Avustralya İşlem Raporlama ve Analiz Merkezi (AUSTRAC), işlemlerin faaliyetsiz, iflas etmiş ya da faaliyet gösterme kapasitesi olmayan sağlayıcıları hedeflediğini açıkladı. Kurum ayrıca önemli değişikliklerin bildirilmemesi, hatalı kayıtlar ve ciddi kara para aklama ya da terör finansmanı riski taşıyan vakaları gerekçe gösterdi.
AUSTRAC CEO'su Brendan Thomas, kayıtları iptal edilen şirketlerin artık faaliyet gösteremeyeceğini söyledi. Bazı şirketlerle bağlantılı kişilerin Avustralya ve yurt dışındaki kolluk ya da düzenleyici kurumlara sevk edildiğini ekledi.
AUSTRAC, müşteri şikayetlerinin ardından haziranda sanal varlık kaydı iptal edilen GetCoins adı altında faaliyet gösteren BA Digital Ventures'ı örnek gösterdi. Düzenleyici, GetCoins'in organize kripto yatırım dolandırıcılıkları tarafından istismar edildiğini iddia etti ve Ulusal Anti-Dolandırıcılık Merkezi ile birlikte gerçekleştirilen iptalin bu faaliyetleri bozduğunu belirtti.
Düzenleyici, 45 şirketin tamamını açıklamadı ve kripto ile havale sağlayıcıları arasında bir döküm sunmadı. Kamu VASP kayıt defterinde GetCoins, Cryptolink, Self Custody, Jam Xchange ve Coinsec Australia'ya ilişkin son işlemler yer alıyor.
AUSTRAC ayrıca Western Union hakkında soruşturma başlattı ve Cryptolink'in kripto ATM ağını askıya aldı.
