Nigel Farage'ın Tether yatırımcısı milyarder Christopher Harborne'dan aldığı 5 milyon sterlinlik hediye, bankacılar tarafından İngiltere Ulusal Suç Ajansı'na (NCA) bildirildi. Guardian gazetesinin haberine göre, bankacılar 16 Mayıs 2024'te bir şüpheli işlem bildirimi (SAR) dosyaladı ve paranın nihai kaynağını izleyemediklerini belirtti. SAR, bir suç raporu değil, ajansın işlemi incelemesi ve daha fazla soruşturma gerekip gerekmediğine karar vermesi için bir uyarı niteliği taşıyor.
Harborne, Tayland'da yaşayan İngiliz iş insanı, USDT ihraççısı Tether'de %12 hisseye sahip ve Sunday Times Zenginler Listesi'nde altıncı sırada yer alıyor. Ayrıca Reform UK'ye milyonlarca sterlin bağışta bulundu.
Bankalar, rüşvet veya yolsuzluk riski daha yüksek kabul edilen 'siyasi nüfuz sahibi kişileri' (PEP) içeren işlemlere özel önem veriyor. FCA rehberliği, firmaların kara para aklama risklerini değerlendirirken PEP'lere 'risk temelli ve orantılı bir yaklaşım' uygulaması gerektiğini belirtiyor. Guardian'a göre, Harborne'un kripto varlıkları bankacılık açısından riski artırıyor çünkü kripto para giriş çıkışlarının izlenmesi daha zor.
Farage, gazeteye yaptığı açıklamada SAR'dan haberi olmadığını ve 'paranın nihai kaynağından şüphe etmek için bir neden bulunmadığını' söyledi. Bilgilerin gazete tarafından 'yasa dışı yollarla elde edildiğini' iddia etti ve kendisiyle ilgili işlemler hakkında NCA ile herhangi bir görüşme yapıldığından haberi olmadığını belirtti.
NCA, Guardian'a herhangi bir rapor alıp almadığını doğrulamayı veya reddetmeyi reddederek SAR'ların gizli olduğunu ve bu gizliliğin ihlalinin Suç Gelirleri Yasası kapsamında 'ihbar' suçu oluşturabileceğini söyledi.
Nigel Farage konuyla ilgili yorum talebine yanıt vermedi.
Hediyenin Zamanlaması
Harborne'un avukatları Guardian'a Farage'ın parayı 5 Nisan 2024'te aldığını söyledi. Ancak gazetenin aktardığı finans sektörü kaynakları, 5 milyon sterlinin en azından bir kısmının 23 Mayıs 2024'ten sonra geldiğini belirtti. Bu tarih, Farage'ın o yılki genel seçimde aday olmayacağını açıkladığı gündü. Farage birkaç gün sonra kararını değiştirerek Clacton'da yarıştı.
Guardian, bu zaman çizelgesinin Muhafazakar Partili Lord Michael Ashcroft'un 'The Farage Factor' adlı yeni kitabındaki anlatımla çeliştiğini belirtti. Kitaba göre Reform, Mayıs ortasına kadar Farage'ın adaylığını başlatmaya hazırlanıyordu ve planlanan duyuru etkinliğini tanıtmak için bir GB News yapımcısını işe almıştı.
Farage, parayı 'koşulsuz bir hediye' olarak tanımladı ve ne için olduğuna dair çeşitli açıklamalar yaptı: güvenlik finansmanı, Brexit kampanyası için ödül ve 'kimseyi ilgilendirmez' diyerek isterse Ferrari'ye harcayabileceğini söyledi.
Farage'ın Derinleşen Krizi
Farage, hediyeyi bildirmek zorunda olmadığını çünkü parayı aldığında siyasetçi olmadığını savundu. Guardian'ın haberine göre, 1 Mayıs 2024'te Reform'un tüzel kişiliğinin 'önemli kontrol sahibi kişisi' oldu ve Mart 2021'den Haziran 2024'e kadar partinin onursal başkanlığını yürüttü.
Parlamento standart komiseri, paranın bildirilmemesinin kuralları ihlal edip etmediğini soruşturuyor. İşçi Partisi ise Farage'ı hediyeyle ilgili incelemeden kaçmakla suçladı.
Guardian'ın son haberinden saatler önce Farage, Clacton seçim bölgesinde ara seçime gideceğini açıkladı. Ancak bu hamle geri tepti; Muhafazakarlar, İşçi Partisi, Yeşiller, Liberal Demokratlar ve Restore Britain aday göstermeyeceklerini belirterek yarışı 'sirk' olarak nitelendirdi.
Farage yeniden seçilse bile standart soruşturması ve olası kınama cezasıyla karşı karşıya kalacak.
Farage ayrıca, offshore kripto kumarhanesiyle bağlantılı hüküm giymiş dolandırıcı George Cottrell'den 'mali destek bildiriminde bulunmamakla' suçlanıyor. Reform UK lideri, yardımların bildirilmesi gerekmediğini söylerken Cottrell de karşılık beklemediğini belirtti.
