HashFlare bulut madencilik dolandırıcılığına bağlı bir Ethereum adresi, yaklaşık üç buçuk yıl sonra 10.600 ETH değerinde 18,5 milyon dolar taşıdı. Blockchain araştırmacısı ZachXBT, bu hareketi güvenlik firması Cyvers'in yardımıyla saptadı.
Tașınan fonlar, 0xff575a22975cc413771825eb84c163189a4d5d22 adresinden tek bir işlemde çıktı ve iki yeni alıcı adresine bölündü. ETH, taşınma sırasında CoinGecko'ya göre yaklaşık 1.754 dolar değerindeydi.
Operatör, ETH'yi Bitcoin'e dönüştürmek için zincir arası takas hizmetlerini kullandı. ZachXBT, bu akışın aynı zamanda KelpDAOexploit sonrasındaki ve bu ayki 120 milyon USDT izleme gibi recent laundering runs ile aynı olduğunu belitti.
HashFlare, 2015 ve 2019 yılları arasında dünyanın en büyük kriptopara bulut madencilik operatörlerinden biri olarak kendini tanıttı. Şirket, müşterilere Bitcoin ve diğer coinlerin madencilik yoluyla kazanıldığını vaat eden sözleşmeler sattı. Satışlar, ABD Adalet Bakanlığı'na göre 577 milyon doların üzerinde gerçekleşti.
Estonya vatandaşları Sergei Potapenko ve Ivan Turõgin, her biri 40 yaşında, 12 Şubat 2025'te ABD Batı Washington Bölge Mahkemesi'nde birer adet telgraf dolandırıcılığı komplosu suçundan suçlu bulundu. İkili, 2024 yılında Eston polisi ve sınır güvenlik birimi ile FBI Seattle Field Office'un çok yıllı bir soruşturmasının ardından Estonya'dan iade edildi.
Savcılık, Potapenko ve Turõgin'in 450 milyon doların üzerinde kriptopara, gayrimenkul, lüks araç ve madencilik donanımını müsadere etmeyi kabul ettiğini açıkladı. Her iki sanık da 16 ay hapis cezasına, 25.000 dolar para cezasına ve 360 saat toplum hizmetine mahkum edildi.
Potapenko ve Turõgin'in müdafileri, 10 yıl hapis cezası talep etti. Adalet Bakanlığı, temyiz başvurusu yapmayı düşünüyor. Müsadere edilen varlıklar, mağdurları tazmin etmek için bir remisyon sürecine tabi tutulacak.
ZachXBT, taşınan 10.600 ETH'nin Potapenko veya Turõgin'e ait olup olmadığını ya da bir suç ortağına, bir HashFlare mağduruna veya uykuda olan dönemde erişimi olan bir üçüncü tarafa ait olduğunu belirlemedi.
