Interpol, 20 yaşındaki bir kişinin kripto para cüzdanından 10 ay boyunca 122,5 milyon doların üzerinde romantik dolandırıcılık geliri geçtiğini duyurdu. Tayland polisi, küresel bir operasyon kapsamında ortaya çıkarılan zincirler arası kara para aklama şebekesiyle bağlantılı iki kişiyi tutukladı.
Operasyon First Light 2026 adı verilen ve Interpol tarafından koordine edilen geniş çaplı operasyonda, 97 ülke ve bölgede 5 bin 811 tutuklama yapıldı ve 293 milyon dolar değerinde yasa dışı varlık ele geçirildi. Interpol, resmi X hesabından yaptığı açıklamada operasyon kapsamında dünya genelinde 142 binden fazla mağdur tespit edildiğini, 31 bin 14 banka hesabının bloke edildiğini, 152 bin 808 vakanın incelendiğini ve 99 Interpol Bildirimi ile Difüzyon yayımlandığını belirtti. Küresel Hızlı Müdahale Ödeme Mekanizması kullanılarak hem itibari para hem de sanal varlıklar donduruldu.
Zincirler Arası Kara Para Aklama
Interpol raporuna göre, Tayland'daki operasyon, dolandırıcılık gelirlerini çeşitli kripto paralara dönüştüren ve zincirler arası token takasları kullanarak fonları blok zincirleri arasında kaydıran şebekeyi hedef aldı. 20 yaşındaki şüphelinin cüzdanı, 10 ayda 122,5 milyon doları taşıdı. Bu vaka, ocak ortasından nisan sonuna kadar süren dört aylık operasyonun en dikkat çekici örneklerinden biri oldu.
Interpol'ün mali suç ve yolsuzlukla mücadele merkezi başkanı Tomonobu Kaya, "Suç örgütleri, hedeflerini manipüle etmek için insan psikolojisini istismar ediyor. Hiçbir ülke, diğerleriyle birlikte mücadele etmedikçe güvende kalamaz" dedi. Genellikle "domuz kesme" olarak adlandırılan romantik dolandırıcılık yönteminde, failler haftalarca güven inşa edip kurbanları sahte kripto yatırımlarına yönlendiriyor.
Bu operasyon, son dönemde kripto bağlantılı dolandırıcılıklara yönelik bir dizi müdahalenin parçası. Şubat ayında Çinli şebekelerden 580 milyon dolar ele geçirilmiş, mayıs ayında Arjantin'de 24 kişinin tutuklandığı bir dolandırıcılık operasyonu düzenlenmişti.
Interpol, Tayland'daki şüphelilerin isimlerini veya zincirler arası takasların hangi blok zincirleri üzerinden yapıldığını henüz açıklamadı. Davayla ilgili tüm ayrıntılar, kovuşturma süreci tamamlanana kadar kamuoyuyla paylaşılmayacak. Örgüt, ele geçirilen 293 milyon doların ne kadarının kripto para ne kadarının itibari para olduğuna dair de ayrıntı vermedi.
