Raheim Hamilton, karanlık web uyuşturucu platformu Empire Market’in ortak yaratıcılarından biri, federal hapishanede 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve yaklaşık 101 milyon dolarlık bitcoin değerindeki 1.230 bitcoin’i devretmeyi kabul etti.
Savcılar, Empire Market’in 2018’den 2020’ye kadar 4 milyondan fazla uyuşturucu işlemine aracılık ettiğini söyledi. Site faaliyetlerinin 430 milyon doların üzerinde olduğu dönemde uyuşturucu satışlarının yaklaşık 375 milyon dolarını oluşturduğu belirtildi.
Hamilton’ın ortağı Thomas Pavey, federal uyuşturucu komplo suçlamasını suçunu kabul etti ve ceza duruşması öncesinde 1.584 bitcoin ve diğer varlıkları devretti.
Karanlık web uyuşturucu girişimi Empire Market’in ortak yaratıcısı, siteyi işletmedeki rolü nedeniyle 40 yıl federal hapis cezası aldıktan sonra 1.230 bitcoin’i (101 milyon dolar) devretmeyi kabul etti.
Suç ortağı Thomas Pavey geçen yıl 1.584 bitcoin’i devretti.
Suffolk, Virginia’dan 30 yaşındaki Raheim Hamilton, ayrıca ABD’nin Kuzey Illinois Bölgesi Başsavcılığına göre yaklaşık 60 bin dolar değerindeki 24,4 ether ve üç mülkü devretmeyi kabul etti. Chicago’daki bir federal yargıç Hamilton’ı pazartesi günü cezalandırdı ve 5 milyon dolar para cezası verdi.
Hamilton ve Pavey 2018’den 2020’ye kadar Empire Market’i işletti. Savcıların açıklamasına göre site, 430 milyon doların üzerinde değere sahip 4 milyondan fazla uyuşturucu işlemine aracılık etti. Savcılar ayrıca Hamilton ve Pavey’in çalıntı hesap kimlik bilgileri, kişisel veri, sahte para ve hack araçları sattığını söyledi.
Ormond Beach, Florida’dan 41 yaşındaki Pavey, geçen yıl federal uyuşturucu komplo suçlamasını suçunu kabul etti ve Empire Market’i yaratıp işletmedeki rolünü kabul etti. Ayrıca Florida’daki iki kutu 25 ons altın külçesi, üç otomobil ve iki mülk üzerindeki haklarından vazgeçti. Pavey’in cezası bu ayın ilerleyen günlerinde verilecek.
Çift, müşterilerin kripto para kullanmasını şart koştu ve Adalet Bakanlığı’na göre fon hareketlerini gizlemek için karıştırma hizmetlerini kullanmalarını teşvik etti. Savcılar, uyuşturucu satışlarının sitenin toplam faaliyetinin yaklaşık 375 milyon dolarını oluşturduğunu söyledi.
Karanlık web uyuşturucu pazarı Incognito Market’in iddia edilen operatörü Ruis-Sian Lin, şubatta ABD federal hapishanesinde 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Bir ay önce ABD hükümeti, Adalet Bakanlığı’na göre uyuşturucu kaçakçıları ve diğer suçluların para aklamak için kullandığı popüler darknet bitcoin karıştırma servisi Helix’e bağlı kripto para, gayrimenkul ve nakit para dahil 400 milyon dolar değerinde varlığa el koydu. Servisin en az 354.468 bitcoin, bugünkü değeri 29 milyar dolar, aklanmasına aracılık ettiği belirtildi.
