Kripto para borsası Kraken'in çatı şirketi Payward, eski denetçisi Mazars USA'ya karşı açtığı tahkim davasını kazanarak 22 milyon dolarlık tazminata hak kazandı. Borsanın Salı günü yayımladığı blog yazısına göre, Mazars neredeyse tamamlanmış bir denetimi yarıda bırakmıştı.
Payward şimdi, eş CEO Arjun Sethi'nin ABD kripto kurallarının elden geçirilmesi çağrısı niteliği taşıyan açık mektubuyla birlikte, Delaware Şansölyelik Mahkemesi'nden bu kararın nihai hüküm olarak tescil edilmesini talep ediyor. Şirket, Mazars'ı denetimi terk ettiği için dava etmişti. Sethi'ye göre bu durum, sözde 'Operasyon Choke Point 2.0'ın zirve yaptığı dönemde Kraken'in itibarına büyük zarar verdi.
Sethi, 'Denetim bir iyilik değil, oksijendir' diyerek bankacılık ilişkilerinin, lisansların ve düzenleyici kurumların nezdindeki itibarın hepsinin denetime bağlı olduğunu vurguladı. Bir denetçinin herhangi bir bulgu olmadan çekip gitmesi durumunda, müvekkil şirketin hiç hak etmediği bir itibar zedelenmesini onarmak zorunda kaldığını ve bunun yıllar süren hukuki mücadele ve milyonlarca dolarlık masrafa yol açtığını belirtti.
Yarım Kalan Denetim
Sethi'nin açıklamasına göre Mazars, Kraken'in mali durumunu üç yıl boyunca denetlemiş ve iki kez temiz rapor vermişti. Ancak firma, Aralık 2023'te üçüncü denetimi tamamlanmasına günler kala terk etti. Sethi, Mazars'ın yazılı olarak yönetimle herhangi bir anlaşmazlıkları olmadığını, şirketin dürüstlüğüne dair bir endişe taşımadıklarını ve herhangi bir dolandırıcılık tespit etmediklerini doğruladığını söyledi.
Sethi'ye göre Mazars, çekilme gerekçesi olarak SEC'in Kraken aleyhine haftalar önce açtığı dava da dahil olmak üzere yasal belirsizliği gösterdi. Ancak eş CEO, denetçi firmanın aslında siyasi olarak hizmet vermesi maliyetli hale gelen bir sektörü terk etmeye zorlandığını iddia etti. Mazars Group'un Aralık 2022'de tüm kripto sektörü için 'rezerv kanıtı' çalışmalarını durdurduğuna dikkat çekti.
Operasyon Choke Point 2.0
Operasyon Choke Point 2.0, eleştirmenler tarafından Biden yönetiminin FTX'in çöküşünün ardından bankaları kripto sektörüyle bağlarını kesmeye zorlamak için yürüttüğü gayriresmi kampanyayı tanımlamak için kullanılan yaygın bir terim. Bu, Obama döneminde bankaların maaş günü borç verenler ve silah satıcıları gibi işletmelerle çalışmayı bırakması için baskı yapılan bir programı anımsatıyor.
Sethi, 3 Ocak 2023 tarihli Federal Rezerv, FDIC ve OCC'nin ortak bildirisine işaret ederek bankaları kripto risklerine karşı uyardı. Ayrıca FDIC'in en az 25 bankaya gönderdiği 'bekleme mektupları'nın, savunuculara göre kripto faaliyetlerini durdurma veya erteleme talimatı verdiğini belirtti. Aynı dönemde dönemin SEC Başkanı Gary Gensler yönetimindeki kurum, Kraken'in de aralarında bulunduğu düzinelerce kripto şirketini dava ediyor veya soruşturuyordu.
SEC ve Kraken Davası
SEC'in Kraken aleyhindeki davası daha sonra Mart 2025'te herhangi bir ceza veya suç kabulü olmaksızın reddedildi. Bu, Gensler'in ayrılması ve Trump yönetiminin rotayı değiştirmesiyle birlikte daha geniş çaplı bir geri çekilmenin parçasıydı. Operasyon Choke Point 2.0 büyük ölçüde sonlandırılmış durumda; önceki yönergeler geri çekildi ve yetkililer şimdi haksız banka dışı bırakmaları inceliyor.
Sethi, hasarın sadece denetimle sınırlı kalmadığını söyledi. Kraken'in kurucu ortağı ve eski CEO'su Jesse Powell'ın evinin Mart 2023'te borsayla ilgisi olmayan bir kâr amacı gütmeyen kuruluşla ilgili anlaşmazlık nedeniyle federal ajanlar tarafından basıldığını yazdı. Soruşturmanın yaklaşık iki yıl sonra herhangi bir suçlama olmaksızın kapatıldığını ve Powell'ın cihazlarının iade edildiğini belirtti. Powell o zamandan beri günlük yönetimi Dave Ripley'e devretti ve Sethi daha sonra eş CEO olarak katıldı.
Clarity Yasası Çağrısı
Sethi, mektubunda dijital varlıkların denetimini SEC ve CFTC arasında bölecek olan kripto piyasa yapısı yasa tasarısı Clarity Yasası'nın geçirilmesi çağrısında bulundu. Yasal bir kripto işletmesinin sıradan bankacılık ve profesyonel hizmetlere erişebilmesi için asla hukuki bir mücadele kazanmak zorunda kalmaması gerektiğini savundu.
Tasarı, Mayıs ayında Senato Bankacılık Komitesi'nden 15'e 9 oyla geçti. Geçen yıl Temsilciler Meclisi'nden de geçmişti ancak Temmuz ayı tatilinden önce ilerlemesi durdu. Tasarının başkana ulaşabilmesi için Senato'nun tamamının oylaması ve eşdeğer bir önlemle uyumlaştırılması gerekiyor.
