İngiltere merkezli yazılım mühendisi Lewis Barber, eylülde kapanan kripto türev borsası BitMEX'in operatörünü Londra Ticaret Mahkemesi'nde dava ediyor.
Barber, İngiltere finans düzenleyicisi Financial Conduct Authority'den yetki almadan kendisiyle işlem yaptığı iddiasıyla 324,8 BTC'nin iadesini istiyor.
Avukatları, diğer İngiliz yatırımcıların da benzer talepleri olabileceğini ve toplamda yüzlerce milyon sterlinlik bir tutara ulaşabileceğini söylüyor.
Britanyalı bir yazılım mühendisinin, kripto türev borsası BitMEX'in operatörüne 324,8 BTC'nin iadesi için dava açtığı, The Guardian'ın Decrypt tarafından incelenen dava dilekçesine dayandırdığı habere göre, borsa İngiltere'de düzenleyici onay olmadan kendisiyle işlem yaptı.
Dava dilekçesine göre Bitcoin'in 1 Ekim'deki değeri 20,4 milyon sterlin, Decrypt'in dilekçedeki kurlarla yaptığı hesaplamaya göre yaklaşık 27,2 milyon dolar.
BitMEX operatörü HDR Global Trading'e karşı dava açan Lewis Barber'ın, dilekçeye göre 2018 ile 2022 arasında beş hesap üzerinden borsada yaklaşık 2 bin 294 işlem yaptığı belirtiliyor. Dilekçe, kendisine zarar ettiren 1 bin 53 işlemi tartışmaya açıyor.
Bunların hepsi, vadesi olmayan vadeli işlem sözleşmesine benzer bir türev olan sürekli takas sözleşmesiydi. Dilekçe, her işlemin İngiltere'de BitMEX'in yetkili olmadığı düzenlenmiş bir faaliyet olduğunu, bu nedenle Financial Services and Markets Act 2000 kapsamında Barber'a karşı yürütülemeyeceğini savunuyor.
Dava dilekçesi, BitMEX'in İngiltere'den erişimi kısıtlamadığını, yeni kullanıcıların ülke olarak İngiltere'yi seçmesine izin verdiğini ve ocak 2019'da The Times'ta bir reklam da dahil olmak üzere dünya çapında promosyon kampanyaları yürüttüğünü belirtiyor. Ayrıca FCA'nın mart 2020'de BitMEX'in İngiltere'de yetkisiz olarak düzenlenmiş yatırımlarla işlem yapıyor olabileceği yönündeki uyarısına da atıf yapılıyor.
Barber ayrıca hile iddiasıyla tazminat talep ediyor. BitMEX'in yetkili olmadığını bildiği halde kendisiyle yasal olarak işlem yapabileceği yönünde zımni beyanlarda bulunduğunu öne sürüyor. Dilekçeye göre avukatları aralık 2025'te işlemleri iptal etti.
Dava açıldı ancak The Guardian'ın haberine göre BitMEX'e henüz resmen tebliğ edilmedi. Bir BitMEX sözcüsü gazeteye, "HDR Global Trading Limited'e böyle bir dava tebliğ edilmedi" dedi.
BitMEX ayrıca New York'ta Bitcoin çalınması ve içeriden öğrenenlerin işlem yapması iddiasıyla açılan önerilen toplu davayla da karşı karşıya. Davada kurucular Ben Delo, Arthur Hayes ve Samuel Reed'in adı geçiyor.
Üç kurucu ortak, borsadaki kara para aklama önlemleri başarısızlıkları nedeniyle Bank Secrecy Act'ı ihlal etmekten 2022'de suçunu kabul etti ve mart 2025'te Başkan Donald Trump tarafından affedildi. BitMEX'in kendisi 2024'te Bank Secrecy Act ihlallerinden suçunu kabul etti ve ocak 2025'te 100 milyon dolar ödemeye mahkum edildi.
İngiltere'de BitMEX
BitMEX, temmuzda kapanacağını duyurmasının ardından 23 eylülde faaliyetlerini durdurdu.
Decrypt'in haberine göre Delo, eylülde Reform UK'ye 36 milyon sterlin bağışladı; bu, İngiliz siyasi tarihinde kaydedilen en büyük tek bağış oldu.
Barber'ın hukuk firması Seladore Legal, Decrypt ile paylaşılan bir açıklamada, birçok başka yatırımcının da Barber ile benzer durumda olabileceğini söyledi ve potansiyel toplamın yüzlerce milyon sterlin olabileceğini belirtti.
"Diğer İngiltere merkezli kişiler BitMEX ile benzer sözleşmelere girmiş olabilir, ancak herhangi bir bireyin dava hakkı olup olmayacağı özel koşullara ve işlem geçmişine bağlıdır" dedi firma ortağı Gareth Keillor.
