Senatör Richard Blumenthal, Cantor Fitzgerald'a Tether iş ilişkisine dair 13 maddelik belge talebi gönderdi, yanıtların 23 Ekime kadar verilmesi istendi.
Mektupta Cantor'un Tether'deki yüzde 5'lik payının Trump'ın göreve dönüşünden bu yana 600 milyon dolardan tahmini 10 milyar dolara yükseldiği iddia ediliyor, ancak Cantor'un belirli bir yasayı ihlal ettiği suçlanmıyor.
Blumenthal ayrıca Howard Lutnick'in Cantor'daki payını çocuklarına devretmesine yardımcı olan herhangi bir Tether kredisinin şartlarını da soruyor.
Senatör Richard Blumenthal, dünyanın en büyük stablecoini USDT'nin ihraççısı Tether ile iş ilişkisine dair kayıtları Wall Street firması Cantor Fitzgerald'dan talep ediyor. USDT, kripto ekonomisinin temelini oluşturan dolara endeksli dijital varlıktır.
Perşembe tarihli mektuba göre Ticaret Bakanı Howard Lutnick'in ailesinin bu düzenlemeden ne kadar para kazandığını da öğrenmek istiyor.
“Endişe verici şekilde Cantor Fitzgerald'ın Tether ile olan kazançlı iş anlaşmaları Amerika'nın ulusal güvenliği pahasına geliyor.” diye savundu Sen. Blumenthal.
Mektup, Blumenthal tarafından Senato Kalıcı Soruşturma Alt Komitesi'ndeki en üst düzey Demokrat olarak, Cantor'un başkanı ve Howard Lutnick'in oğlu Brandon Lutnick'e gönderildi. Tebliğ bir celp değil, 23 Ekim son tarihli bilgi talebidir ve azınlığın soruşturmasını “kripto para birimlerinin yasa dışı kullanımı ve Trump Yönetimi'nin kripto para firmalarıyla kendi kendini zenginleştirmesi ve çıkar çatışması” incelemesi olarak tanımlıyor.
Mektup Cantor'un belirli bir yasayı ihlal ettiğini suçlamıyor ve içinde herhangi bir yanlış yapma tespiti yok. Firmanın Tether'in ABD yaptırımlarına ve kara para aklamaya karşı kurallara uyup uymadığını nasıl kontrol ettiği soruluyor ve Tether ile Lutnick ailesine ilişkin iddialar Blumenthal'a ait; basın raporları ve ekibinin daha önceki çalışmalarına dayanıyor.
“Tether, bu yasa dışı faaliyetlerde kullanılan stablecoinlerden faiz ve yatırımlardan sayısız milyon kazanmış olduğu gibi, Cantor Fitzgerald da Tether ile olan ilişkisinden kâr etti.” diye yazdı Blumenthal.
“Tether ile Cantor Fitzgerald arasındaki uzun süredir devam eden ve derin şekilde iç içe geçmiş ilişki ve Trump Yönetimi içindeki önemli bağlantıları göz önüne alındığında, Tether ile olan iş ortaklığınız hakkında bilgi talep etmek ve Amerikan bankacılık ve yaptırım yasalarının ihlallerini tespit etme uygulamalarınızı öğrenmek için yazıyorum.” diye ekledi senatör.
Blumenthal, Lutnick'in Başkan Donald Trump'ın göreve dönüşünden bu yana 250 milyon dolardan fazla kazandığını, bunun 192 milyon dolarlık kısmının Cantor'dan gelen dağıtım olduğunu yazdı. Aynı dönemde Cantor'un Tether'deki yüzde 5'lik payının 600 milyon dolardan tahmini 10 milyar dolara yükseldiğini, firmanın Tether için tuttuğu varlıklardan yılda on milyonlarca dolar toplamasının da üzerine ekledi.
Cantor, Tether'in saklayıcısı olarak hareket ediyor; yani her USDT'yi desteklemek için gereken nakit ve diğer varlıkları muhafaza eden firma. Blumenthal, Tether'in El Salvador'da faaliyet gösterdiğini iddia etse de “varlıklarının büyük çoğunluğu ABD'de sizin saklamanız altında bulunuyor.” diye not düştü.
Howard Lutnick, Şubat 2025'te Senato'nun Ticaret Bakanı olarak onaylayana kadar Cantor'u yönetti ve firma şimdi oğlu Brandon tarafından yönetiliyor. Senatör ayrıca Lutnick'in varlık sahipliğini çocuklarına devretmesine izin verecek herhangi bir kredi veya hukuki stratejinin şartlarını da talep ediyor.
Bu talep, Lutnick'in dört çocuğu için bir vakfa Tether'den açıklanmayan bir tutarda kredi yapıldığı ve bunun babalarının Cantor'daki payını satın aldıkları zamana denk geldiği yönündeki haberi takip ediyor. Senatörler Elizabeth Warren ve Ron Wyden Nisan ayında Lutnick ve Tether'e bu konuda soru sormuştu.
Varlıklar bir vakfa devredildiğinde, soruşturma altındaki kişilerin bu varlıklar üzerinde hukuki mülkiyet hakkı kalmaz.
Mektup, alt komitenin Demokrat personelinin “Terrorizme Bağlı” başlıklı raporunu yayınlamasından 10 gün sonra geldi. Rapora göre İran ve vekilleriyle bağlantısı nedeniyle yaptırım uygulanan veya ele geçirilmek üzere hedef alınan 846 kripto cüzdanının yüzde 84'ü USDT'yi münhasıran veya neredeyse münhasıran kullanıyordu.
Başlık sayısı iki listeye eşit olmayan şekilde dayanıyor: İsrail'in terör finansmanı bürosu tarafından belirlenen 757 cüzdanın yüzde 87'si çoğunlukla USDT ile işlem yaparken, ABD yaptırımlarını uygulayan Hazine bürosu OFAC tarafından belirlenen 101 cüzdanın yüzde 57'si böyle.
Cüzdanı kilitleyerek içindeki tokenların hareketini engelleyebilen Tether, aynı gün bu yıl İran bağlantılı yaklaşık 550 milyon dolarlık dondurma yaptığını açıkladı; bunun 344 milyon doları nisanda, 130 milyon dolardan fazlası temmuzda. Raporu doğrudan ele almadı.
Blumenthal ayrıca Howard Lutnick'in Cantor'daki döneminde Tether'e ilişkin kendi kayıtlarını da istiyor; bu kayıtlar arasında “Beyaz Saray veya eyalet ve federal düzenleyicilerle Tether hakkında herhangi bir görüşme, Tether adına lobicilik” yer alıyor.
Diğer talepler Cantor'un müşteri tanıma politikalarını, ilişkinin sonlandırılmasını hiç düşünüp düşünmediğini ve Başkan'ın Dijital Varlıklar Danışma Konseyi ile iletişimini kapsıyor.
Cantor'un 23 Ekim'e kadar yanıt vermesi gerekiyor ve mektup, bu süre zarfında Tether ilişkisine dair her belge, kayıt ve iletişimin saklanmasını istiyor.
