Şili merkezli kripto para borsası Orionx, müşterilerine yönelik para çekme işlemlerini askıya aldı ve kesin kapanış sürecini başlattı. Şirket, bağımsız bir adli denetim sonucunda, emanet edilen varlıkların 7 milyon dolarlık bir kısmının şirketin kontrolü dışındaki cüzdanlara aktarıldığını duyurdu.
Kapanış ve tazminat süreci başladığı için müşteriler şu anda para çekemiyor. Şili Finansal Piyasa Komisyonu (CMF), Orionx regülatör tarafından kayıtlı veya yetkilendirilmiş bir kurum olmadığı için borsanın kapanış sürecini denetlemediğini ve müşterilerin fonlarının iadesini emretme yetkisine sahip olmadığını belirtti.
Orionx, Şili Cumhuriyet Başsavcılığına bir rapor sunduğunu ve 2 Eylül tarihli eski yöneticilere yönelik bir suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. La Tercera gazetesi, suç duyurusuna dayanarak bu isimleri Orionx'in eski genel müdürü Roberto Zibert ve eski teknoloji müdürü Joaquín Díaz olarak belirledi. Borsa, bu iki ismi sadakatsiz yönetimle suçluyor. Bu iddialar Orionx'in suç duyurusunda yer alıyor. Öte yandan Cointelegraph, Zibert ve Díaz'ın iddiaları reddettiğini ve müşterilerin çıkarlarına aykırı hiçbir işlem yapmadıklarını savunduklarını aktardı.
Denetim Rakamları 7 Milyon Dolarlık Açıklamanın Altında Kaldı
Orionx'in kamuya açık duyurusunda, şirketin yönetmediği cüzdanlara yapılan işlemlerin 7 milyon doları aştığı belirtilmişti. Ancak suç duyurusunda yer alan ve La Tercera'nın haberleştirdiği denetim rakamları, Bitcoin, Ether, XRP ve Polygon varlıklarında toplamda yaklaşık 6,98 milyon dolarlık muhasebe farkı olduğunu gösteriyor. Suç duyurusunda, bu durumun yol açtığı zarar ayrıca yaklaşık 6,07 milyon dolar olarak nitelendirildi.
La Tercera'nın suç duyurusuna dayandırdığı habere göre, dış denetim Orionx'in iç kayıtlarını ilgili blokzincirlerde görünen verilerle karşılaştırdı. Denetimde, iç defterlerde atlanan veya desteklenmeyen muhasebe düzeltmeleriyle dengelenen giden transferler nedeniyle Bitcoin'te yaklaşık 3,93 milyon dolar, Ether'de 2,29 milyon dolar, XRP'de 762.017 dolar ve Polygon'da 201 dolarlık fark tespit edildi.
Suç duyurusunda, söz konusu şüpheli transferlerin 2018 ile 2021 yılları arasında gerçekleştiği iddia ediliyor. Orionx emanet hizmetleriyle bağlantılı 79 BTC'nin, Zibert tarafından tutulan bir Celsius hesabı ve [email protected] e-posta adresiyle ilişkili bir hesap üzerinden kimliği belirsiz bir hesapa aktarıldığı belirtiliyor. Ayrıca, Díaz ile bağlantılı bir hesabın 14 farklı işlemde 1,5 milyon dolardan fazla para aldığı öne sürülüyor.
CMF Müşterileri Orionx'e Yönlendirdi ve Mahkeme Seçeneklerini Hatırlattı
CMF, Orionx'in Şili Fintech Yasası kapsamındaki kayıt ve yetkilendirme başvurusunu 19 Haziran'da reddettiğini açıkladı. Regülatör, bu reddin ardından şirketin yeni işlemlere giremeyeceğini, yalnızca mevcut operasyonlarını sonuçlandırabileceğini belirtti. CMF ayrıca Orionx'in yetkili sağlayıcılardan talep edilen teminatları elinde bulundurduğunu kanıtlayamadığını da sözlerine ekledi.
Regülatör, müşterilere doğrudan Orionx'e başvurmaları ve hesap ekstreleri, işlem kayıtları ve borsayla yapılan yazışmalar dahil olmak üzere bakiyelerine dair kanıtları saklamaları yönünde rehberlik etti. Müşteriler ayrıca Şili mahkemeleri aracılığıyla tazminat talep edebilir veya şüpheli suçları adli makamlara bildirebilir.
Orionx'in durum sayfası, tazminat sürecini beş aşamalı bir süreç olarak tanımlıyor ve şirket şu anda ilk aşamada, yani kamuya açık kapanış duyurusu aşamasında bulunuyor. Kalan aşamalar arasında destek sohbetinin açılması, tüm bakiyelerin uzlaştırılması, bir tazminat planının onaylanması ve fonların iade edilmesi yer alıyor. Duyuruda, Orionx'in müşterilerin varlıklarının mümkün olduğunca fazlasını iade etmeye çalışacağı belirtilirken, tam bir kurtarmanın garanti edilmediği de vurgulanıyor.
