Tayland, dijital varlık işletmecilerinin kendi kendine saklama cüzdanları üzerindeki kontrolü doğrulamasını ve işlem verilerini beş yıl süreyle saklamasını gerektiren kripto Seyahat Kuralı’nı benimsedi.
Tayland, küresel Kara Para Aklama (AML) standartlarına uyum sağlamak amacıyla kripto transferlerinin denetimini sıkılaştırıyor; bu kapsamda kendi kendine saklama cüzdanlarını içeren işlemler de bulunuyor.
Tayland Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), dijital varlık işletmecilerinin kripto transferlerine taraf olan kişiler hakkında bilgi toplaması gerektiğini öngören yeni Seyahat Kuralı düzenlemelerini açıkladı. Düzenleyici kurum düzenlemeyi çarşamba günü duyurdu.
Kurallar 27 Şubat 2027 tarihinde yürürlüğe girecek. Bu durum kripto şirketlerine işlem bilgilerini iletme, alma ve izleme sistemlerini geliştirme için yaklaşık altı ay süre tanıyor.
Tayland, kimin kripto gönderip aldığını takip etme yönündeki küresel çabaya katılıyor. Mali Eylem Görev Gücü (FATF) 2026 itibarıyla anket yapılan yargı bölgelerinin yüzde 83’ünün Seyahat Kuralı mevzuatını kabul ettiğini tahmin ediyor.
Kendi kendine saklama cüzdanlarında mülkiyet kontrolü
Yeni çerçevede Tayland dijital varlık işletmecileri, müşterilerin kripto para gönderdiği veya aldığı kendi barındırılan, yani kendi kendine saklama cüzdanlarının sahipliğini veya kontrolünü doğrulamak zorunda.
Merkezi borsalar (CEX) veya saklayıcılar tarafından yönetilen cüzdanların aksine, kendi kendine saklama cüzdanları kullanıcılara kripto varlıklarına erişim için gereken özel anahtarlar üzerinde doğrudan kontrol sağlar.
İşletmeciler ayrıca her dijital varlık işlemine eşlik eden bilgileri en az beş yıl süreyle saklamak ve kayıtları düzenleyici incelemeye sunmak zorunda.
Gereklilikler, kendi kendine saklama cüzdanlarını içeren transferler de dahil olmak üzere transferlerin arkasındaki tarafları belirleme sorumluluğunu kripto şirketlerine yüklüyor. Tayland SEC Genel Sekreteri Pornanong Budsaratragoon, kuralların amacının “dijital varlık işletmecilerinin kara para aklama ve terör finansmanında kullanılma riskini azaltmak” olduğunu söyledi.
Tayland istişareden nihai kurallara geçti
Nihai kurallar, bu yıl içinde yapılan iki tur kamu istişaresinin ardından geldi. İlk olarak mart ayında önerilen ilkeler, haziran ayında da taslak bildirim sunuldu. SEC, paydaşların çoğunun teklifleri desteklediğini belirtti.
Seyahat Kuralı, Tayland’ın diğer düzenlenmiş kripto ürünlerine erişimi genişletmeyi değerlendirdiği bir dönemde geldi. Pazartesi günü SEC, aracıların perakende yatırımcılara denetlenmiş yurt dışı borsalarda işlem gören belirli kripto türevlerine erişim sunmasına izin verilmesini önerdi.
Birkaç gün önce düzenleyici kurum, spot Bitcoin ve Ether borsa yatırım fonları (ETF) için taslak kuralları ilerletirken, kripto yatırımı yapan fonlar tarafından kullanılan yabancı dijital varlık saklayıcıları için gereklilikler hakkında geri bildirim de istedi.
