Federal savcılar, Yargıç Katherine Polk Failla'ya gönderdikleri yazıda, Bitcoin Fog kurucusu Roman Sterlingov'un mahkûmiyetini onayan temyiz kararının, Storm'un Manhattan'da yargılanmasını desteklediğini savundu.
Yazıda, bir Tornado Cash kullanıcısının Manhattan'daki dairesinden yaptığı işlemlerin, iki suçlama için yargılama yerini belirlemeye yettiği ileri sürülüyor.
Storm ise bu başvuruyu, salı günü yayımlanan ve FinCEN'in kripto karıştırma işlemlerine yönelik önerilen raporlama kuralını geri çektiği kararla karşılaştırdı.
Federal savcılar, Roman Storm'un Tornado Cash davasına bakan yargıca, Bitcoin Fog kurucusu Roman Sterlingov'un mahkûmiyetini onayan temyiz mahkemesi kararının, Storm'un New York'ta doğru yerde yargılandığı yönündeki tezlerini desteklediğini iletti.
Tornado Cash ve Bitcoin Fog, kullanıcıların kripto parasını bir havuzda toplayarak paranın nereden gelip nereye gittiği arasındaki zincir üstü bağlantıyı koparan yazılımlar, yani coin karıştırıcılar.
Pazartesi günü New York Güney Bölgesi'nde Yargıç Katherine Polk Failla'ya sunulan yazı, D.C. Temyiz Mahkemesi'nin 25 Eylül tarihli kararına atıfta bulunuyor. Söz konusu karar, Sterlingov'un mahkûmiyetini ve 150 aylık hapis cezasını onamıştı.
Storm'un, yargılama yeri dahil çeşitli gerekçelerle yaptığı beraat başvurusu nisan ayında görüşüldü ancak henüz karara bağlanmadı. Manhattan'daki bir jüri, ağustos 2025'te Storm'u lisanssız para transferi işi yürütmek için komplo kurmaktan suçlu bulmuş; kara para aklama ve yaptırım suçlamalarında ise karara varamamıştı.
Savcıların yazısı, kara para aklama komplosu ve para transferi suçlamalarını ele alıyor. Anayasa, bir suçun en azından bir bölümünün işlendiği yerde yargılanmasını şart koşuyor.
Sterlingov davasında D.C. Temyiz Mahkemesi, yargılama yerinin Washington olduğuna büyük ölçüde bir operasyona dayanarak karar verdi. Karara göre özel bir ajan, Washington'dan Bitcoin Fog'a yaklaşık 250 dolar değerinde Bitcoin yatırmış ve ertesi gün neredeyse tamamını geri çekmişti.
Tornado Cash "Manhattan'da"
Savcılar, aynı mantığın Tornado Cash kullanıcısı Shakeeb Ahmed için de geçerli olduğunu savunuyor. Ahmed, ifadesinde hizmete "Manhattan'daki dairesinden" eriştiğini söylemişti.
Storm'un avukatları, Ahmed'in paralarının havuzlarda herhangi bir komployu ilerletecek kadar kısa süre kaldığını öne sürmüştü. Savcılığın yazısı ise buna karşılık, yatırılan paranın "birkaç gün" havuzda kaldığını, bunun da Bitcoin Fog davasındaki ajanın işlemiyle kıyaslanabilir olduğunu belirtiyor.
Nisan ayındaki duruşmada Storm'un avukatı Brian Klein, Ahmed'in Tornado Cash'i suçunu işlemeden önce kullandığını ve "hack'i için Tornado Cash'i gerçekte kullanmadığını" savunmuştu.
Para transferi suçlamasına gelince; yazıda, temyiz mahkemesinin yargılama yerini sırf Bitcoin Fog'un "bölgedeki müşterilere hizmet vermesi" nedeniyle uygun bulduğu, Ahmed'in ifadesinin de Tornado Cash'in Manhattan'da aynısını yaptığını gösterdiği ifade ediliyor.
Storm, başvuruyu salı günü bir paylaşımla duyurdu: "Adalet Bakanlığı hâlâ elindeki her şeyle peşimde. Beni gerçekten mahkûm ettirmek istiyorlar."
Storm paylaşımında, kabusunun başlamasının üzerinden 1.139 gün geçtiğini ve kızı henüz 3 yaşındayken tutuklandığını da yazdı.
Storm ayrıca, savcılık yazısıyla aynı gün olan pazartesi günü Hazine Bakanlığı'nca yapılan bir bildirime dikkat çekti. Buna göre FinCEN, finans kuruluşlarının uluslararası kripto karıştırma içeren işlemleri raporlamasını zorunlu kılacak 2023 tarihli teklifini geri çekti. FinCEN, kararın gerekçesinde, karıştırma tanımının genişliğinin "meşru faaliyetler üzerinde caydırıcı etki yaratabileceği" yönündeki yorumların etkili olduğunu belirtti.
Bildirimde ayrıca yasa dışı aktörlerin karıştırıcıları kullanmaya devam ettiği ve FinCEN'in bunları izlemeyi sürdüreceği kaydedildi.
Storm, bu gelişmeyi savcı Ben Arad'ın nisan duruşmasındaki bir iddiasıyla karşılaştırdı. Arad, Tornado Cash büyük ölçüde suçlulara hizmet vermeye başladığında "Tornado Cash üzerinden geçen meşru işlemlerin bile gayrimeşru hale geldiğini" öne sürmüştü. Yargıç Failla bu noktada kendisini sıkıştırarak "Teoriniz buysa endişelenirim" demişti.
Storm'un, jürinin karara varamadığı iki suçlamadan yeniden yargılanmasına 26 Nisan 2027'de başlanacak; savcılar duruşmanın bu ay başlamasını talep etmişti. Storm'la birlikte Tornado Cash üzerinde çalışan Alexey Pertsev ise 2024'te Hollanda'da kara para aklamaktan mahkûm edilmiş, temyiz süreci sürerken elektronik izlemeyle serbest bırakılmıştı.
