Ukrayna Ulusal Polisi ve Güvenlik Servisi, Salı günü yaptığı açıklamada, 20'den fazla ülkede vatandaşların kripto cüzdanlarını boşaltan sahte yatırım platformlarından oluşan bir ağın çökertildiğini duyurdu.
Ekipler şu ana kadar Almanya, Polonya, Litvanya, Letonya, İspanya, Fransa, İngiltere, Kanada ve İsrail vatandaşları arasında yer alan 62 kurban tespit etti. Çete lideri 46'dan fazla Ukraynalıyı bünyesine kattı ve Kiev ile çevresinde birkaç ofis işletti. Yazılım ekibi sahte platformları kurdu ve engelleme girişimlerine karşı sistemleri çevrimiçi tutarken, diğer üyeler ofislerde görev yaptı, telefonlara baktı ve güvenliği sağladı.
Güvenlik Servisi, çete liderini 25 yaşında bir bilişim uzmanı olarak tanımladı ve operasyonun zirve döneminde aylık 1 milyon dolara kadar ciro yaptığını açıkladı. Dolandırıcıların, Telegram üzerinden sözde kârlı kripto projeleri reklamı yaparak kurbanları tuzağa çektiği belirtildi.
Kayıt olan kullanıcılar bir kripto cüzdanı bağlıyor ve yatırım projesi adı altında para gönderiyordu. Çete üyeleri daha sonra işlemleri manuel olarak sahte bir şekilde gerçekleştiriyor ve her müşterinin panelinde bakiyelerin arttığını gösteriyordu.
Paralar Nereye Gitti? Para çekme talepleri engelleniyordu. Kurbanlara platformun çalıştığını doğrulamak adına ana cüzdanlarını bağlamaları ve küçük bir 'test işlemi' onaylamaları gerektiği söyleniyordu. Bu onay, siteye gizlenmiş bir boşaltıcı yazılımını tetikliyor, varlıkları çetenin kontrol ettiği cüzdanlara aktarıyor ve kurbanı sistemden kilitliyordu.
Soruşturma ekipleri, çetenin veritabanını barındıran sunucuları Hollanda'da tespit ederek sisteme sızdı. Veritabanında kurbanlar, cüzdan adresleri, çalınan tutarlar, şirket içi yazışmalar ve platformların nasıl işletildiğine dair kayıtlar yer alıyordu. Kayıt ve doğrulama işlemleri sırasında ayrıca pasaport bilgileri, telefon numaraları, e-posta adresleri, giriş şifreleri ve fotoğraflar da toplanmıştı.
Polis ekipleri Kiev ve çevresinde 34 farklı adese eş zamanlı baskın düzenledi. Baskınlarda 100'den fazla bilgisayar, 100'den fazla telefon, 79 SIM kart, bir GSM ağ geçidi, nakit para ve 15 araç ele geçirildi. Bazı araçlar ve mülkler şüphelilerin eşleri ve akrabaları adına kayıtlıydı. Çete lideri etrafında silahlı korumalarla geziyordu.
Dava, Ukrayna Ceza Kanunu'nun 190. Maddesinin 5. Fıkrası kapsamında yürütülüyor. Polis, olaya karışan herkesi, diğer kurbanları ve çalınan toplam tutarı belirlemek için çalışmalarına devam ettiğini açıkladı.
Ukrayna, Haziran ayında el konulan 8,3 milyon dolarlık USDT'yi devlete ait bir cüzdana aktararak, kripto paraların ilk kez devlet yönetimine alındığı bir adım atmıştı. Kraliyet Birleşik Hizmetler Enstitüsü (RUSI), daha sıkı kuralların ülke için çalınan fonlarda ve kayıp vergi gelirlerinde en az 10 milyar dolarlık bir geri kazanım sağlayabileceğini tahmin ediyor.
