Georgia eyaletinin Flowery Branch kentinde yaşayan 59 yaşındaki Edward Zimbardi, 165 milyon dolarlık kripto para Ponzi şebekesinin beyni olmakla suçlanıyor. Güney Pasifik'te bir yılı aşkın süredir firari olan Zimbardi, FBI ve Dışişleri Bakanlığı'nın koordinasyonuyla Fiji makamları tarafından 14 Ağustos'ta ABD'ye sınır dışı edildi. Zimbardi, federal mahkemede 12 telgraf dolandırıcılığı, 12 para aklama ve 1 para aklama komplosu suçlamasıyla hakim karşısına çıktı.
Savcılara göre Zimbardi, Haziran 2022 ile Ağustos 2023 arasında "The Crypto Program" adlı bir operasyon kurdu. Video ve web siteleri aracılığıyla yatırımcıları, aylık yüzde 25 garanti getiri vaat eden reklam paketlerine çeken Zimbardi, katılımcılardan kripto paraları gizlice kontrol ettiği cüzdanlara göndermelerini istedi. Hükümete göre binlerce kişi bu cüzdanlara toplamda 165 milyon dolardan fazla para aktardı.
İddianameye göre Zimbardi, toplanan paralarla reklam almak yerine 34 milyon dolardan fazlasını riskli döviz işlemlerinde kumara yatırdı. Klasik bir Ponzi şeması uygulayarak eski yatırımcılara ödemeleri yeni katılanların paralarıyla yapan Zimbardi, en az 10 milyon doları ise oğlu için bir ev, lüks araçlar ve nafaka ödemeleri gibi kişisel harcamalarında kullandı.
Zimbardi'nin sınır dışı edilmesi, ABD yetkililerinin kripto para piyasasındaki Ponzi şemalarının peşini bırakmadığının açık bir göstergesi olarak dikkat çekiyor. Zimbardi'nin avukatları müvekkillerinin masum olduğunu ve tüm suçlamalardan aklanacağını iddia ederken, yetkililer şemanın binlerce yatırımcının büyük zarara uğramasına neden olduğunu ve şüphelinin ağır cezalarla karşı karşıya kalabileceğini vurguluyor.
