Kanada'da dijital varlık Ponzi şeması iddiasıyla yargılanan Aiden Pleterski'nin davası jüri aşamasına geçti. Savunma kapanışında suçsuz olduğunu söyleyen Pleterski hakkında karar için jüri perşembe günü müzakereye başlayacak. Suçlu bulunması halinde 14 yıra kadar hapis cezası öngörülüyor.
New York Başsavcısı Letitia James, çökmüş kripto-forex platformu NovaTech’in kurucuları Cynthia ve Eddy Petion ile ilgili şirketlerden Ponzi şeması nedeniyle 1,37 milyar dolar ödemesine hükmedilmesini talep etti. Talep, Ağustos 2025’te verilen hükmen mahkumiyet kararının ardından geldi ve 1,13 milyar dolarlık yatırımcı kaybının geri alınması hedefleniyor. Başsavcılık ayrıca NovaTech’i tanıtan dört kişiyle mağdurlara fayda sağlayacak yaklaşık 6 milyon dolarlık anlaşma yapıldığını duyurdu.
CFTC, Cash FX Group ve üç kişiye yönelik 950 milyon dolarlık kripto bağlantılı döviz yatırım davası açtı. Ajans sanıkların çok seviyeli pazarlama Ponzi şeması işlettiğini, minimal forex ticareti yapıp fonları zimmete geçirdiğini ve katılımcıların en az 406 milyon dolar kaybettiğini iddia ediyor. Uygulama Direktörü David I. Miller, girişimin dolandırıcılığa karşı kararlılığın göstergesi olduğunu vurguladı.
Las Vegaslı iş insanı Brent Kovar, 24 milyon dolarlık kripto para Ponzi şemasıyla en az 400 yatırımcıyı dolandırmaktan suçlu bulundu. Kovar, 280 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya. Şirket, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından Temmuz 2021'de kapatılmıştı.
59 yaşındaki Edward Zimbardi, 165 milyon dolarlık kripto para Ponzi şebekesini yönetmek suçlamasıyla Fiji'den ABD'ye sınır dışı edildi ve federal mahkemede 25 suçlamayla hakim karşısına çıktı. Savcılar, Zimbardi'nin "The Crypto Program" adlı şemayla yatırımcıları dolandırıp fonları riskli döviz işlemlerinde ve lüks harcamalarda kullandığını iddia ediyor.