Ponzi Şeması Haberleri

⭐ 80

CFTC, Cash FX'i dava etti, 950 milyon dolarlık kripto bağlantılı forex şeması iddiası

CFTC, Cash FX Group ve üç kişiye yönelik 950 milyon dolarlık kripto bağlantılı döviz yatırım davası açtı. Ajans sanıkların çok seviyeli pazarlama Ponzi şeması işlettiğini, minimal forex ticareti yapıp fonları zimmete geçirdiğini ve katılımcıların en az 406 milyon dolar kaybettiğini iddia ediyor. Uygulama Direktörü David I. Miller, girişimin dolandırıcılığa karşı kararlılığın göstergesi olduğunu vurguladı.

26 Eylül 2026 16 görüntülenme

⭐ 80

Las Vegaslı İş İnsanı Brent Kovar, 24 Milyon Dolarlık Kripto Ponzi Dolandırıcılığından 280 Yıla Kadar Hapisle Karşı Karşıya

Las Vegaslı iş insanı Brent Kovar, 24 milyon dolarlık kripto para Ponzi şemasıyla en az 400 yatırımcıyı dolandırmaktan suçlu bulundu. Kovar, 280 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya. Şirket, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından Temmuz 2021'de kapatılmıştı.

25 Ağustos 2026 25 görüntülenme

⭐ 80

165 Milyon Dolarlık Kripto Ponzi Şüphelisi Fiji'den Deport Edildi

59 yaşındaki Edward Zimbardi, 165 milyon dolarlık kripto para Ponzi şebekesini yönetmek suçlamasıyla Fiji'den ABD'ye sınır dışı edildi ve federal mahkemede 25 suçlamayla hakim karşısına çıktı. Savcılar, Zimbardi'nin "The Crypto Program" adlı şemayla yatırımcıları dolandırıp fonları riskli döviz işlemlerinde ve lüks harcamalarda kullandığını iddia ediyor.

18 Ağustos 2026 18 görüntülenme