22 yaşındaki Singapurlu Malone Lam, bir yatırımcıdan 245 milyon dolarlık Bitcoin çalan ve aklayan RICO (organize suç) çetesinin organizatörü olmakla suçlanıyor. Lam, Washington'daki federal mahkemede suçunu resmen kabul etti.
Savcılar, Google ve Gemini çalışanı gibi davranan dolandırıcıların Washingtonlu bir yatırımcıyı 4.100'den fazla BTC dolandırdığını belirtiyor. İddianamede ayrıca, donanım cüzdanlarını çalmak için evlere hırsızlık yapan bir organize suç örgütü de detaylandırılıyor.
Mahkeme kayıtlarında sadece Kurban-7 olarak geçen kişi, Washington'daki evindeyken Google ve Gemini'den aradıklarını söyleyen kişilerden hesaplarının saldırı altında olduğu uyarısı aldı. Dolandırıcılar, kurbanı uzaktan masaüstü yazılımı kurmaya ve güvenlik kodlarını vermeye ikna etti. Ardından cüzdanlarındaki 245 milyon dolarlık Bitcoin'i boşalttı.
İddianamede, Sosyal Mühendislik Girişimi adını verdikleri organize suç örgütü kapsamında 18 kişi suçlanıyor. Bu çetede veritabanı korsanlarından telefon dolandırıcılarına ve kara para aklama uzmanlarına kadar çeşitli roller üstlenen kişiler yer alıyor. Çete, çevrimiçi oyunlarda kurdukları arkadaşlıklarla büyümüş ve hedef seçmek için çalıntı kripto para veritabanlarını kullanmış. Savcılara göre, kurbanlar paralarını bir donanım cüzdanında tuttuğunda, çete üyeleri o kişinin evine uçup evi basarak hırsızlık yapmış.
Çetenin kazandığı büyük vurgunun haberi yayılınca, bu kez kendileri hedef haline geldi. Olaydan bir hafta sonra, sanıklardan Veer Chetal'ın ebeveynleri Connecticut, Danbury'de arabayla giderken bir araç Lamborghini'lerine çarptı. Bir minibüsle gelen kişiler çifti darp edip bağlayarak Chetal'dan onun payını gasp etmeye çalıştı. Görgü tanıkları polisi aradı ve o sırada yoldan geçen görev dışı bir FBI ajanı olaya müdahale etti.
Savcılara göre çaldıkları parayı kimlik gerektirmeyen borsalar aracılığıyla Monero'ya çevirdiler ve ardından peel chain denilen yöntemlerle izi kaybettirdiler. Nakit paralar toplu halde geri geldi ve bir kısmı ülkenin diğer ucuna peluş oyuncakların içine gizlenerek kargolandı. Lam, bir ay içinde Los Angeles'taki gece kulüplerinde 4 milyon dolar harcadı ve 30'dan fazla araba satın alarak bunları Crypto Administration LLC adlı bir paravan şirketin üzerine kaydetti.
Çete üyeleri, Miami'deki hapishanede yatan Lam ile mesajlaşarak iletişim sağladı ve savunma masraflarını dolandırıcılıktan elde edilen gelirlerle karşıladı. İddianameye göre, çete üyeleri 2025'in başlarında hala Dubai'den sosyal mühendislik saldırıları düzenlemeye çalışıyordu ve bu planları turnuva oynamak gibi kodlanmış ifadelerle tartışıyorlardı.
18 kişiden 10'u şu ana kadar suçlu olduğunu kabul etti. Bir avukatın grubu yaramaz genç çocuklar olarak tanımlamasını reddeden Yargıç Colleen Kollar-Kotelly, üç kişiyi mahkum etti. Yargıç, Genç olmak sadece bir yere kadar işe yarar dedi.
