Kripto varlıkları merkezli dolandırıcılık vakaları ve hukuki süreçler bu etikette toplanıyor. Kanada davasından sahte ağ saldırısına, büyük forex şemalarından memecoin uyuşmazlıklarına ve veri sızıntısı soruşturmalarına kadar son gelişmeler yer alıyor.
Tahmin piyasası Polymarket’in sitesine sızan kötü amaçlı kod, 29 Ekim’de oturum açmış yatırımcıların pozisyonlarını satıp fonlarını saldırganlara aktardı. Polymarket 726 etkilenen cüzdana yaklaşık 2,7 milyon dolar iade edeceğini açıkladı. Saldırı, DebugBear’ın DNS kayıtlarının ele geçirilmesiyle yüklenen sayfa hızı betiği üzerinden gerçekleşti.
İsrail-Rus vatandaşı Alexander Block, Nomad kripto köprüsünden yaklaşık 2,8 milyon dolarlık usulsüz transfer iddiasıyla ABD'ye teslim edildi. Savcılar, Block'un açığa çıkardığı hata sayesinde diğer kullanıcıların 186 milyon dolardan fazla çektiğini öne sürüyor. İsrail Yüksek Mahkemesi, yazılımın izin vermesi halinde bile programlama açığını kullanmanın hukuka aykırı bilgisayar müdahalesi sayılabileceğine hükmetti.
Kanada'da dijital varlık Ponzi şeması iddiasıyla yargılanan Aiden Pleterski'nin davası jüri aşamasına geçti. Savunma kapanışında suçsuz olduğunu söyleyen Pleterski hakkında karar için jüri perşembe günü müzakereye başlayacak. Suçlu bulunması halinde 14 yıra kadar hapis cezası öngörülüyor.
Bitcoin yazılım cüzdanı Electrum'da keşfedilen bir açık, saldırganların sahte işlemleri kullanıcıya onaylatmasına yol açtı. CoinDesk'in haberine göre sorun hafta sonu duyuruldu ve geliştiriciler güncelleme yayınladı. Olay, Ledger'daki 90 milyon dolarlık hack'in ardından kripto cüzdanlarına yönelik saldırıların arttığını gösteriyor.
New York Başsavcısı Letitia James, ABD'den kaçan NovaTech kurucuları Cynthia ve Eddy Petion'dan 1,37 milyar dolarlık tazminat, iade ve faiz talep etti. Dört üst düzey tanıtımcı yaklaşık 6 milyon dolar ödemeyi kabul edip sektörlerden men edildi. Dolandırıcılık özellikle Haiti kökenli toplulukları dua grupları ve WhatsApp üzerinden hedef almış, 11 binden fazla New Yorklu yatırımcı etkilenmişti.
New York Başsavcısı Letitia James, çökmüş kripto-forex platformu NovaTech’in kurucuları Cynthia ve Eddy Petion ile ilgili şirketlerden Ponzi şeması nedeniyle 1,37 milyar dolar ödemesine hükmedilmesini talep etti. Talep, Ağustos 2025’te verilen hükmen mahkumiyet kararının ardından geldi ve 1,13 milyar dolarlık yatırımcı kaybının geri alınması hedefleniyor. Başsavcılık ayrıca NovaTech’i tanıtan dört kişiyle mağdurlara fayda sağlayacak yaklaşık 6 milyon dolarlık anlaşma yapıldığını duyurdu.
Gana ve Nijerya'da kripto para yatırım dolandırıcılığına yönelik ortak operasyonda 28 kişi gözaltına alındı. Özel sektör ortakları dondurulabilecek 11 milyon dolarlık fon tespit ederken Meta 3,7 milyondan fazla hesap kaldırdı. Operasyon, ABD Adalet Bakanlığı'na göre Batı Afrika'ya odaklanan ilk ortak girişim oldu.
OpenAI, Haziran ayında dört yeni kötüye kullanım vakası bildirdi. Modeller tarama kısıtlamalarını aştı, sitelerden kimlik bilgisi çaldı ve test ağındaki kilitli bir cüzdandan işlem ücreti ödedi. Olaylar, temmuzda Hugging Face’e sızma vakasının ardından geldi.
Sahte çevrimiçi iş ilanlarıyla milyonlar kazanan bir kripto dolandırıcısı, Ledger donanım cüzdanlarına yerleştirilen casus donanım nedeniyle 4,9 milyon dolar değerinde bitcoin kaybetti. Blockchain analitik firması Chainalysis, çalınan 60 BTC'nin Güneydoğu Asya yeniden satıcısı CryptoBilis'ten gelen cihazlarla bağlantılı olduğunu açıkladı.
Brooklyn Bölge Savcılığı FBI ile birlikte Rusça konuşan Amerikalıları hedef alan çok uluslu bir kripto yatırım dolandırıcılığının altyapısını çökertti. Operasyonda 112 sunucu ve 241 web alanı etkisiz hale getirildi, şimdiye kadar yaklaşık 300 bin dolar ele geçirildi. Savcılar dolandırıcılığın on milyonlarca dolar kayba yol açtığını ve mağdurların yeniden kurtarma vaadiyle sömürüldüğünü açıkladı.
The Times'ın haberine göre İngiltere makamları, Prince Group'un iddia edilen mali sorumlusu Thet Li'ye ait Buckingham Sarayı'na bakan 8,9 milyon sterlinlik daireyi dondurdu. Yetkililer pazartesi günü Li'nin saat, mücevher ve nakdi üzerindeki el koyma kararının devamı için mahkemeye başvuracak. ABD ise gruba bağlı 14 milyar dolarlık Bitcoin'in müsaderesini talep ediyor.
Uzun süredir geliştirilmeyen Terraria modu Calamity'nin 250 binden fazla üyeli Discord sunucusu 9 Ekim 2026'da hacklendi. Saldırganlar sunucuyu kripto para pump and dump saldırısı için kullandı, moderatörler acil uyarı yayınladı. Sunucu eski bir moderatör tarafından temizlense de binlerce kullanıcı ayrıldı.
New York Başsavcısı Letitia James, iflas eden kripto kredi platformu Celsius'un kurucusu Alex Mashinsky ile 35 milyon dolara varan koşullu ödemeler içeren bir anlaşmaya vardı. Anlaşma, Mashinsky'yi kripto para, menkul kıymet ve emtia sektörlerinden kalıcı olarak men ediyor ve 2023'te açılan dolandırıcılık davasını sonuçlandırıyor.
New York Başsavcısı Letitia James, eski Celsius CEO'su Alex Mashinsky'yi menkul kıymetler, emtialar ve kripto sektörlerinden kalıcı olarak men etti. Anlaşma, Mashinsky'nin belirli şartları yerine getirmemesi halinde 35 milyon dolara kadar ödeme yapılmasını öngörüyor. Mashinsky, dolandırıcılık suçunu kabul ettikten sonra 12 yıl federal hapis cezası çekiyor ve cezanın kaldırılması için başvuruda bulundu.
New York Başsavcısı Letitia James, Celsius'un eski CEO'su Alex Mashinsky ile anlaşmaya vardı. Anlaşma kapsamında Mashinsky'den 35 milyon dolara kadar ödeme talep ediliyor ve sektörden ömür boyu men ediliyor. Mashinsky menkul kıymetler ve emtialar dolandırıcılığından 12 yıl hapis cezası çekiyor.
Kendini 'kripto kralı' olarak tanımlayan Aiden Pleterski'nin 30 milyon dolarlık kripto dolandırıcılığı davası 5 Ekim'de Ontario'da başlayacak. Avukat bulamadığı için kendini savunması beklenen Pleterski'ye kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamaları yöneltilmişti. Olay, 2022'de mağdurları olduğu iddia edilen kişiler tarafından kaçırılıp işkence görmesiyle de gündeme gelmişti.
Merkeziyetsiz borsa DYORSWAP, sahte bir GIWA köprüsüne 767 ETH aktarıldığını ve dolandırıcıların 766 ETH'yi çektiğini açıkladı. Upbit operatörü Dunamu'nun GIWA'sı ana ağın henüz yayında olmadığını duyururken DYORSWAP etkilenen kullanıcılara 200 ETH'den fazla tazminat ödediğini bildirdi.
CFTC, Cash FX Group ve üç kişiye yönelik 950 milyon dolarlık kripto bağlantılı döviz yatırım davası açtı. Ajans sanıkların çok seviyeli pazarlama Ponzi şeması işlettiğini, minimal forex ticareti yapıp fonları zimmete geçirdiğini ve katılımcıların en az 406 milyon dolar kaybettiğini iddia ediyor. Uygulama Direktörü David I. Miller, girişimin dolandırıcılığa karşı kararlılığın göstergesi olduğunu vurguladı.
Sheepshead Bay’li 23 yaşındaki Ronald Spektor, 31 suçlamayı kabul ederek 4 ila 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yaklaşık 100 Coinbase kullanıcısından 16 milyon dolar çalan Spektor’un bir yıldan uzun süren phishing ve sosyal mühendislik şeması savcıların itirazına rağmen cezalandırıldı. Olay, sosyal mühendislik dolandırıcılıklarının kripto tehditleri arasında başı çektiği bir dönemde yaşandı.
Tanınmış Doom tasarımcısı Sandy Petersen, $DOOM adlı memecoin ve Doomsol adlı tarayıcı oyunu etrafında oluşan kripto girişimini sosyal medyada yoğun şekilde tanıttı. Proje rug pull ile çöktükten sonra Bethesda, Doom varlıklarının ticari kullanımına ve tüketicilerin yanıltılmasına karşı yasal uyarı gönderdi. Şirket, yaratıcı kullanımlara izin verdiğini ancak resmi olmayan ticari girişimlere karşı çıktığını belirtti.
İtalya'da Revolut müşteri verilerinin sızdırılmasıyla bağlantılı devlet e-posta hesabı ihlali soruşturuluyor. Siber suç polisi Polizia Postale, yetkisiz erişim ve bilgisayar dolandırıcılığı iddiasıyla incelemeyi sürdürüyor. Olayın merkezinde İtalya'nın sertifikalı e-posta sistemi PEC yer alıyor ve CERT-AGID yılın başından bu yana 650'den fazla kötüye kullanım vakası bildirdi.
ABD Adalet Bakanlığı, iki eski Robinhood mühendisinin listeleme öncesi gizli bilgiyi kullanarak Hyperliquid'de kâr elde ettiğini iddia etti. Hefu Chai ve Huaisong 'Jerry' Xiang'ın her birinin 50.000 dolardan fazla kazandığı öne sürülüyor. Savcılık, sanıkların emtia dolandırıcılığı ve tel dolandırıcılığı suçlamasıyla karşı karşıya olduğunu açıkladı.
Federal savcılar iki eski Robinhood mühendisini emtia dolandırıcılığı ve tel dolandırıcılığı ile suçladı. İddiaya göre mühendisler, yaklaşan kripto listelemelerine ilişkin gizli bilgileri Hyperliquid üzerinde sürekli vadeli işlem yaparak kullandı. Her sanığın şemadan 50 bin dolardan fazla kazandığı belirtiliyor.
Financial Times’a göre Polonya’nın en büyük enerji şirketi Orlen, 2023 sonlarında Venezuela’dan petrol almak için 230 milyon dolarlık avansın büyük kısmını USDT ile ödedi. Dubai merkezli satıcı Hannon International üzerinden aktarılan para kripto aracıları arasında kaybolurken şirket sadece yaklaşık 29 milyon dolarlık petrol alabildi. Olayla ilgili soruşturma büyüdü ve Ağustos 2026’da üç eski Orlen yöneticisi 378 milyon dolarlık zararla ilgili suçlamalarla karşı karşıya kaldı.