ABD Hazinesi, İran'ın petrol satışlarını kolaylaştırmak amacıyla 100 milyon doların üzerinde kripto ödemesi yapıldığını öne sürerek, yaptırımlarını ülkenin dijital varlık sektörünü kapsayacak şekilde genişletti.
Pazartesi günü yapılan açıklamada, Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nin (OFAC) dijital varlıklar, teknoloji, altın, havacılık ve nakliye alanlarını kapsayan sektörel yaptırım kararları aldığı belirtildi. Kurum ayrıca nükleer, füze, siber ve petrol ağları üzerinden faaliyet gösteren yaklaşık 60 kurum, kişi ve gemiye yaptırım uyguladı.
Dijital varlıklarla ilgili alınan bu karar, OFAC'ın İran'ın dijital varlık sektöründe faaliyet gösteren veya bu sektörü destekleyen hizmetler sunan yabancı kişi ve şirketleri yaptırım listesine almasına olanak tanıyor. Hazineden yapılan açıklamada, İran'ın özellikle İslam Devrim Muhafızları Koridoru (IRGC) ve hükümet yetkilileriyle bağlantılı işlemlerde, yaptırımları aşmak için kripto paraları tercih edilen bir araç olarak kullandığı vurgulandı.
ABD'li yetkililer, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yerleşik Ukraynalı broker Ivan Obukhov'un, 2023 yılından bu yana IRGC'nin Kudüs Gücü adına petrol satışlarını kolaylaştırmak için 100 milyon doların üzerinde kripto ödemesi gerçekleştirdiğini iddia etti. Bu kapsamda OFAC, hem Obukhov'u hem de BAE merkezli şirketi Foscom FZE'yi yaptırım listesine ekledi.
ABD, İran'a yönelik kripto denetimlerini artırıyor
Sektör genelini kapsayan bu hamle, daha önce İran ile bağlantılı belirli kripto borsalarına ve cüzdanlara yönelik gerçekleştirilen işlemlerin devamı niteliğinde. Ocak ayında OFAC, Birleşik Krallık kayıtlı Zedcex ve Zedxion şirketlerine yaptırım uygulayarak İran ile ilgili ilk dijital varlık borsası tanımlamalarını yapmıştı.
3 haziranda ise Hazine, ülkenin en büyük platformu Nobitex dahil dört İranlı kripto borsasına yaptırım uyguladı. Bu karar, Hazine Bakanı Scott Bessent'in, ABD'nin İranlı borsalardan ve cüzdanlardan yaklaşık 1 milyar dolar değerinde kripto para ele geçirdiğini açıklamasından kısa bir süre sonra geldi.
Son olarak OFAC, 7 ağustosta Shelbit ve Aban Tether borsalarının İran ile bağlantılı toplam 5 milyon dolarlık dijital varlık transferine aracılık ettiği iddiasıyla bu platformlara yaptırım uyguladı.
Belirli platformlara yönelik önceki işlemlerin aksine, son karar İran'ın genel dijital varlık sektöründeki katılıma dayalı bir yaptırım zemini oluşturuyor. Hazine, bu kararın yabancı kişi ve şirketleri yaptırım altına alma kapasitesini önemli ölçüde artırdığını belirtti.
OFAC'ın beraberindeki kararnameye göre, İran'ın dijital varlık sektöründe faaliyet gösterdiği tespit edilen herhangi bir kişi, 13902 sayılı Başkanlık Kararnamesi uyarınca yaptırımlara tabi olacak.
Hazine, yaptırım uygulanan tarafların ABD bağlantılı varlıklarının dondurulması gerektiğini, bu kişiler için önemli işlemler gerçekleştiren yabancı bankaların ise ABD hesaplarına erişim konusunda kısıtlamalarla karşılaşabileceğini kaydetti.
