ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), Salı günü İran Merkez Bankası ve İslam Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) ile bağlantılı birden fazla kripto para cüzdanına yaptırım uyguladı. Stabilcoin ihraççısı Tether, Tron blokzincirindeki dört adreste 131 milyon doların üzerindeki varlığı dondurdu.
Hazine Bakanı Scott Bessent, X platformundaki paylaşımında bu hamleyi doğruladı ve ABD'nin "paranın izini agresif bir şekilde sürerek İran rejiminin yasa dışı fonlara erişimini engelleyeceğini" söyledi. Ayrıca Hazine, İran silahlı kuvvetleri ve IRGC için küresel bir silah tedarik ağıyla bağlantılı yedi kişi ve kuruluşa daha yaptırım uyguladı. Bu kişiler arasında Tahran merkezli bir drone parça tedarikçisi, Nijeryalı bir aracı ve Moskova merkezli bir havacılık şirketiyle bağlantılı Rus vatandaşları da yer alıyor.
Bu hamlenin neden önemli olduğunu anlamak için nasıl işlediğini bilmek gerekiyor. Tether tarafından çıkarılan ve ABD dolarına bire bir sabitlenmiş dijital bir token olan USDT, Ethereum ve Tron gibi blokzincirlerde çalışıyor. İran yıllardır büyük ölçüde bankacılık sisteminin dışında kalmış durumda. Tether token'ı ihraç ettiği için belirli cüzdan adreslerini yazılım düzeyinde dondurma yetkisine sahip ve bu da fonların hareket etmesini engelliyor.
Zincir üstü analist Specter, Bessent'in duyurusundan önce dondurulan dört adresi tespit etti ve bunların IRGC ve İran merkez bankasıyla bağlantılarını ortaya çıkardı. Analizine göre fonların çoğu daha önce bir ödeme hizmet sağlayıcısı olan DTC Pay ve Latin Amerika kripto para borsası Bitso'dan çekilmiş ve OFAC'ın yaptırım uyguladığı cüzdanlara ulaşmıştı.
Blokzincir, bu tür bir yaptırımı mümkün kılan şey. Tron gibi açık ağlardaki işlemler kalıcı olarak görünür durumda ve ABD kurumları, analiz firmalarıyla birlikte paranın nasıl hareket ettiğini izliyor. Bir blokzincir veya kripto çözümü ne kadar merkeziyse, sansürlenmeye de o kadar açık hale geliyor.
TRM Labs'den Ari Redford, Nisan ayında Bloomberg'e yaptığı açıklamada, kolluk kuvvetlerinin "fon akışını takip edip dava oluşturabileceğini ve potansiyel olarak fonlara el koyabileceğini" söyledi. Bu, özellikle aktörler ABD kurallarına uymak zorunda olan düzenlenmiş borsalarda nakde çevirme yapmaya çalıştıklarında mümkün oluyor.
Redford, "IRGC'nin mali aracıları ile Ulusal Güvenlik kurumları arasında bir kedi-fare oyunu haline geldi. Amaç İran'ın nakde çevirme yapmasını engellemek" dedi.
İran, yıllardır yaptırımları aşmak için bir kripto altyapısı inşa ediyor. Ülke 2019'da Bitcoin madenciliğini yasallaştırdı ve çöküşteki yerel para birimi riali istikrara kavuşturmak ve uluslararası ticareti gerçekleştirmek için USDT'ye yöneldi. Blokzincir analiz firması Chainalysis, 2026 yılında İran'a atfedilen yaklaşık 8 milyar dolarlık kripto hacmi tespit etti. TRM Labs ise bu rakamın neredeyse 10 milyar dolar olduğunu savunuyor. IRGC ile ilişkili adresler, o yılın son çeyreğinde ülkeye giren fonların yarısından fazlasını oluşturuyordu.
Salı günkü dondurma işlemi, Operasyon Ekonomik Öfke adı verilen bir kampanyanın en son hamlesi. Nisan ayında Tether, İran merkez bankasına bağlı diğer iki Tron adresinde 344 milyon dolar değerinde USDT'yi dondurmuştu. Mayıs ayında Bessent, kampanyanın başlamasından bu yana ABD'nin toplamda yaklaşık 1 milyar dolarlık İran kripto parasına el koyduğunu söyledi. Haziran ayında Hazine, İran'ın en büyük dört borsasına yaptırım uyguladı. Bunlar arasında 2025'te ülkenin dijital varlık hacminin yarısından fazlasını işleyen Nobitex de yer alıyor.
Tether, artık 65 ülkede 340'tan fazla kolluk kuvvetiyle çalıştığını ve yetkililerle koordinasyona başladığından bu yana 4,4 milyar doların üzerinde varlığı dondurduğunu açıkladı. Bu miktarın 2,1 milyar doları ABD'nin yaptırım eylemleriyle bağlantılı.
