ABD Hazinesi, kripto dolandırıcılığı kampüsleri işletmekle suçlanan Kamboçyalı holding Prince Group'u desteklediği belirtilen dört kişi ve 41 kuruluşa yaptırım uyguladı.
Hedefler arasında Hong Kong ve Britanya Virjin Adaları'ndaki şirketlerin yanı sıra, iddiaya göre Tokyo'daki malikanesini alan bir Prince Group yöneticisinin eşi de bulunuyor.
Hazine ayrıca, Madagaskar merkezli bir dolandırıcılık ağı yönettiği ve Amerikalılardan kripto para yoluyla 400 bin dolardan fazla dolandırdığı belirtilen bir Malezyalıya da yaptırım uyguladı.
ABD Hazine Bakanlığı, insan ticaretiyle getirilen işçileri kripto yatırım ve romantik dolandırıcılık yoluyla mağdurları dolandırmak için kullandığı iddia edilen dolandırıcılık kampüsleri işletmekle suçlanan Kamboçyalı holding Prince Group'u desteklediği belirtilen dört kişi ve 41 kuruluşa yaptırım uyguladı.
Perşembe günü Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından duyurulan yeni yaptırımlar, Hazine'nin Prince Group yöneticilerinin varlıklarını gizlemesine ve Ekim 2025 ile Haziran 2026'da uygulanan önceki yaptırımlardan kaçınmasına yardımcı olduğu belirtilen offshore şirketleri, vekil sahipleri ve yöneticilerini hedef alıyor.
"Siber dolandırıcılık sendikaları, Amerikan mağdurlarından milyarlarca dolar çalmaya devam ederken, yasa dışı gelirlerini aklamak için gelişmiş uluslararası iş ağlarına güveniyor" dedi Hazine Bakanı Scott Bessent.
Yaptırım uygulananlar arasında, Prince Group adına Britanya Virjin Adaları ve Hong Kong'daki şirket ağını kontrol ettiği belirtilen Qiu Yong da bulunuyor. Bu şirketler arasında para kredisi verenler ve şarap işletmeleri yer alıyor ve Qiu, Prince Group başkanı Chen Zhi'nin kontrolündeki bir şirket için çalışmış. Kişisel asistanı Zhao Mengyao da yaptırım listesine alındı.
OFAC ayrıca, Haziran ayında yaptırım uygulanan Prince Group yöneticisi Chen Bo için mal varlığı tuttuğu ya da şirketlerini yönettiği belirtilen iki kişiyi de hedef aldı. Bunlar arasında, Hazine'ye göre Ekim 2025 yaptırımlarından sonra Chen Bo'nun Tokyo'daki malikanesinin mülkiyetini kendisine devrettiği eşi He Yujing ve 11 Kamboçyalı şirketi inşaat, lojistik, bir otel ve bir "süper uygulama" alanında kontrol eden ortak Visal Pang bulunuyor. Chen Bo tarafından hâlâ kontrol edilen 11 şirket de yaptırım listesine alındı; bunlar arasında Prince International Airlines ve CB General Insurance da var.
Singapur, Mauritius ve Malezya'daki Prince Group ortağı Dai An'a bağlı daha fazla kuruluş yaptırım altına alındı ve ayrıca Prince Group'un iddia edilen mali sorumlusu Thet Li'ye ait bir Singapur medya şirketi de listeye eklendi.
Ayrıca OFAC, Madagaskar'da ikamet eden Malezya vatandaşı Chui Kok Wa'yı da hedef aldı. Hazine'ye göre Chui, kripto para ve diğer teknolojileri kullanarak Amerikalıları 400 bin dolardan fazla dolandıran bir dolandırıcı ağı yönetti.
Prince Group'a yönelik baskı
ABD, Prince Group'a bağlı yaklaşık 14 milyar dolar değerindeki Bitcoin'in müsaderesini talep ediyor. Geçen ay Decrypt'in haberine göre İngiltere makamları Thet Li'nin Londra'daki penthouse'unu dondurdu. Prince Group iddiaları reddediyor.
Chen Zhi, Ocak ayında Kamboçya'da iki Çinli vatandaşla birlikte gözaltına alındı ve Çin'e iade edildi. BBC'nin haberine göre devlet medyası onu büyük çaplı sınır ötesi kumar ve dolandırıcılık sendikasının başı olarak tanımladı. Vatandaşlığı bir ay önce iptal edilen Kamboçya, grubun Prince Bank'ını da tasfiyeye aldı.
Perşembe günkü işlem, FBI, 580 milyon dolarlık kripto para ele geçirme ve dondurma bildiren Adalet Bakanlığı'nın Dolandırıcılık Merkezi Vurgun Gücü ve Alaska Bölgesi için ABD Savcılığı Ofisi ile koordine edildi. Hazine'ye göre Britanya Virjin Adaları ve İngiltere makamları da yardıma bulundu.
Interpol geçen yıl insan ticareti, çevrimiçi dolandırıcılık ve zorla çalıştırma kullanımı nedeniyle dolandırıcılık kampüsü ağlarını küresel bir tehdit olarak ilan etti. Eylülde Hazine'nin Mali Suçları Uygulama Ağı, Güneydoğu Asya'da dolandırıcılık kampüslerinde faaliyet gösteren suç örgütleri tarafından büyük ölçüde yürütülen şüpheli kripto yatırım dolandırıcılıklarına yaklaşık 12,7 milyar dolarlık bildirilmiş finansal faaliyeti bağladı.
Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi, temmuzda Doğu ve Güneydoğu Asya, Avustralya ve Yeni Zelanda'daki dolandırıcılık operasyonlarının 2025'te mağdurlara 88,3 milyar dolardan 114,1 milyar dolara mal olduğunu tahmin etti. Bu zararın büyük kısmı, en az 80 ülkeden insanları barındıran kampüslerden yürütülen kripto yatırım dolandırıcılığından kaynaklandı.
