ABD savcıları yaklaşık 61 milyon dolar değerindeki kripto para için müsadere talep ediyor.
İlgili bir cüzdan ağı, İran petrol gelirlerinden 1,5 milyar dolardan fazlasını ele geçirmiş.
Dava dilekçesindeki iddialar henüz ispatlanmadı.
Federal savcılar, İran'ın kara borsa petrol satışlarıyla bağlantılı olduğu iddia edilen yaklaşık 61 milyon dolarlık kripto para için müsadere istiyor; söz konusu fonların İran hükümeti ve ordusunu finanse etmek amacıyla kullanıldığı belirtiliyor.
Pazartesi duyurulan sivil müsadere davasında, Çinli şirketler Blessed Trust ve Hexa Whale'in İranlı kurumlara, ABD tarafından terör örgütü olarak tanımlanan İslam Devrim Muhafızları Ordusu da dahil olmak üzere yarar sağlayan gelirleri aklamak için Binance işlem hesaplarını kullandığı iddia ediliyor.
“Bugün açılan davada iddia edildiği üzere, İran Hükümeti Çin'de ve başka yerlerde bir ağ oluşturarak İran ordusu ve terör olarak tanımlanan IRGC'den yararlanmak üzere amaçlanan 1,5 milyar dolardan fazla yasadışı petrol parasını akladı” dedi Başsavcı Yardımcısı Sean S. Buckley bir açıklamada.
Blessed Trust'ın İran petrol ödemelerini geleneksel para biriminden kripto paraya çevirirken kendini varlık yönetimi veya kripto saklama işi olarak tanıttığı iddia ediliyor. Kendini emtia komisyoncusu olarak tanımlayan Hexa Whale'in benzer hizmetler sunduğu öne sürülüyor.
Savcılara göre şirketler ödemeleri, 1,5 milyar doların üzerinde petrol geliri alan ve dağıtan “Entity A” olarak tanımlanan birbirine bağlı cüzdanlar üzerinden yönlendirmeye yardımcı oldu. Cüzdanların fonları IRGC'ye bağlı şirketlere, kripto para adreslerine ve İran merkezli bir borsaya gönderdiği iddia ediliyor.
Söz konusu iddia edilen işlem hacmi, müsadere hedefi olan yaklaşık 61 milyon dolardan ayrı.
“Kara piyasada ham petrol satışıyla elde edilen fonların kesilmesiyle İran ordusu ve teröristler zayıflatılıyor” dedi FBI Sorumlu Yardımcı Direktörü James C. Barnacle, Jr.
Her iki şirket de iddia edilen İran bağlantılı Binance transferlerine ilişkin Senato soruşturmasında yer aldı. Senatör Richard Blumenthal, iddia edilen yaptırım ihlalleri haberlerinin ardından Şubat ayında firmalarla ilgili kayıt talep etti. Binance, söz konusu önceki haberlerle bağlantılı olarak herhangi bir yanlış yapmayı reddetti.
Bu başvuru, İran'ın kripto para faaliyetlerine yönelik daha geniş çaplı baskı ortamında geldi. Ağustos ayında Hazine, İran'ın dijital varlık sektöründeki katılımcıları yaptırım altına alma yetkisini genişletti.
Bu durum, Tether'in dört Tron cüzdanında 131 milyon dolardan fazlasını dondurmasına yol açan Temmuz ayındaki yaptırımların ardından geldi. Adalet Bakanlığı'nın duyurusu, söz konusu fonların Pazartesi günkü şikayette hedef alınan varlıklarla örtüşüp örtüşmediğini açıklamıyor.
Sivil müsadere, hükümetin suçla bağlantılı olduğu iddia edilen mülkün sahipliğini talep etmesine olanak tanır. Dava dilekçesi tamamlanmış bir müsadereyi temsil etmez ve iddialar mahkeme hükümet lehine karar verene kadar ispatlanmamış kalır.
