ABD Gizli Servisi, 8 Eylül'de blockchain analiz şirketi Elliptic'ten gelen istihbaratı kullanarak Xinbi Guarantee ile bağlantılı 52 cüzdanda tutulan 52,8 milyon dolar değerindeki USDT'yi dondurdu.
Hazine'ye bağlı OFAC aynı gün Xinbi'yi "önemli bir uluslararası suç örgütü" olarak tanımladı ve Adalet Bakanlığı'nın Dolandırıcılık Merkezi Görev Gücü, Kasım 2025'te kurulduğundan bu yana 938 milyon dolar ele geçirdiğini açıkladı.
Xinbi dondurmayı "keyfi" olarak nitelendirdi ve USDT'de bulunan yerleşik dondurma mekanizmasının olmadığı USDD adlı stablecoin'e 2,8 milyon dolar aktardı; ancak USDD'nin rezervlerinin bir kısmı yine USDT ile destekleniyor.
ABD Gizli Servisi, 8 Eylül'de dünya genelinde insanları dolandırmak için kullanılan araçları satan, Telegram üzerinde çalışan Çince bir pazar yeri olan Xinbi Guarantee ile bağlantılı 52,8 milyon dolarlık kripto parayı dondurdu.
Yetkililer fonları tespit edip dondurmak için Blockchain analiz şirketi Elliptic ile birlikte çalıştı. Şirket bugün yaptığı açıklamada, "Xinbi ve cüzdan altyapısını birkaç yıldır takip ediyoruz ve istihbaratımız doğrudan dondurma işleminin yanı sıra bugün ABD tarafından Xinbi'ye uygulanan yaptırımların da önünü açtı" dedi.
8 Eylül'de TSİ 11.00'de başlayan işlemde 52 cüzdan donduruldu ve hepsinde Tether'in dolar bazlı stablecoini USDT bulunuyordu. Bu cüzdanlardan yaklaşık 12 milyon dolar içeren ikisi, Adalet Bakanlığı tarafından bugün açığa çıkarılan bir arama kararıyla doğrudan ele geçirildi. Kalanları ise ileri işlem için donduruldu.
Garantili bir pazar yeri suçlular arasındaki güven üzerine çalışır ve kripto para çok popüler bir ödeme yöntemidir. Xinbi normal anlamda bir pazar yeri değil, daha çok bir emanet sistemidir; satıcılar kripto para yatırır böylece operatörler çalıntı kişisel verilerden çalınan parayı nakde çeviren para aklama hizmetlerine kadar ödediği karşılığı alacağına güvenir.
Dolandırıldığını düşünen alıcılar bu yatırımdan geri ödeme alabilir ve suçluların birbirlerine güvenmek yerine bunu kullanmalarının nedeni tamamen budur.
Elliptic'e göre 2022'den bu yana Xinbi ve satıcıları en az 24 milyar dolarlık işlem gerçekleştirdi ve bu da onu şimdiye kadar izlenen en büyük ikinci yasa dışı çevrimiçi pazar yeri yaptı. Daha fazla işlem yapan tek pazar yeri, Elliptic'in yıllarca gündeme getirmesinin ardından Telegram'ın Mayıs 2025'te kapatmasına kadar 31 milyar dolar işleyen Huione Guarantee oldu.
Bu durum, Hazine'nin Huione'un ana grubunun birincil para aklama riski taşıdığı yönündeki ayrı tespitinden günler sonra gerçekleşti. Xinbi, öncülü ortadan kaybolduktan sonra bu trafiğin büyük kısmını üstlendi.
Bu tür platformlardan geçen paranın büyük bölümü "domuz kesimi" olarak bilinen dolandırıcılıktan geliyor. Bu yöntemde bir yabancı haftalarca veya aylarca sahte bir romantizm ya da arkadaşlık kuruyor, ardından kurbanı tasarruflarını sahte kâr gösteren uydurma bir yatırım uygulamasına yatırmaya ikna ediyor ve hesap boşalana kadar devam ediyor.
Ulusal güvenlik ve suç tehditleriyle bağlantılı varlıkları bloke eden Hazine birimi Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi, 9 Eylül'de Xinbi'yi uyuşturucu kartelleri için de kullanılan kategoride bir uluslararası suç örgütü olarak tanımladı. Xinbi'nin operasyonlarını desteklediği gerekçesiyle Singapur merkezli SafeW Technology ve Kamboçya merkezli Anwen Technology de yaptırıma tabi tutuldu. İngiltere Xinbi'yi daha önce Mart ayında yaptırım listesine almıştı.
Xinbi kripto para dondurmasını sessizce kabul etmedi. Pazar yeri, fonlarının "keyfi şekilde dondurulmasını" kınayan bir açıklama yayınladı ve müşterilerini tazmin edeceğine söz verdi.
Xinbi USDT'den uzaklaşıp Tron'un kurucusu Justin Sun tarafından piyasaya sürülen ve cüzdanları dondurabilecek merkezi bir ihraççısı olmayan USDD stablecoinine yöneliyor gibi görünüyor. Platform, kalan USDT'sinin yaklaşık 2,8 milyon dolarını merkeziyetsiz bir borsa üzerinden USDD'ye çevirdi bile.
8 Eylül 2026'da yeni aktive edilen Xinbi Guarantee iş adresi yeniden donduruldu. 1,8 milyon USDT'nin kaçtığı, sadece 37 bin 839 USDT'nin dondurulabildiği belirtildi.
Zincir üstü veriler adresin test ettiğini gösteriyor… https://t.co/nEfIf4r1Bs pic.twitter.com/kqPjYiQnXn
— Bitrace (@Bitrace_team) 9 Eylül 2026
Sadece bir sorun var. USDD kendini merkeziyetsiz olarak tanıtıyor ancak rezervlerinin bir kısmı Xinbi'nin kurtulmaya çalıştığı dondurma anahtarına sahip olan USDT ile destekleniyor.
Çarşamba günü gerçekleştirilen operasyon, Adalet Bakanlığı'nın Dolandırıcılık Merkezi Görev Gücü için daha büyük bir günün parçasıydı. Güç, yerel yetkililere 13 Çinli işletmeli dolandırıcılık kampüsünü kapatmada yardımcı olmak ve 400'e yakın gözaltından elde edilen delilleri işlemek için ajanlarını Madagaskar'a gönderdi; bu operasyon kapsamında 3 bin 200'den fazla cihaz ele geçirildi.
Kasım 2025'te başlatılan Görev Gücü, faaliyete geçtiğinden bu yana dolandırıcılıkla bağlantılı yaklaşık 938 milyon dolarlık kripto para ele geçirdi ve Xinbi'nin kalan bakiyesi hâlâ takipte.
