Polonya savcıları çöken borsa Zondacrypto davasıyla bağlantılı olarak eski bir polis memurunu örgüt üyeliği, dolandırıcılık ve para aklama suçlamalarıyla suçladı.
Polis, Zondacrypto’nun kurucusu Sylwester Suszek’in Mart 2022’de kaybolmadan önce son görüldüğü yakıt deposunu arıyor.
Borsanın müşterilerinden birkaç bin şikayet gelen davada Ağustos ayından bu yana en az beş kişi daha suçlandı.
Polonya savcıları çöken Zondacrypto borsası üzerinden eski bir polis memurunu suçladı; soruşturmacılar aynı zamanda kurucusunun dört yıl önce ortadan kaybolmadan önce son görüldüğü yakıt deposunu arıyor.
Polonya’nın uzman siber suç birimi olan Siber Suçlarla Mücadele Merkez Bürosu’ndan görevliler, Ulusal Savcılık Ofisi organize suç departmanının emriyle Salı günü Artur K.’yi gözaltına aldı. Ofis, şüphelinin iki ayrı suçlamayla karşı karşıya olduğunu açıkladı.
Bugün CBZC görevlileri Śląski Wydziału Zamiejscowego PK emriyle Artura K.’yi gözaltına aldı.
Artur K.’ye yöneltilen suçlamalar suç örgütü üyeliğine katılım, ZondaCrypto kripto para borsası kullanıcılarının parasının zimmete geçirilmesine yardım ve bu kaynaklı paranın aklanması…
— Waldemar Żurek (@w_zurek) 22 Eylül 2026
İlk suçlama organize suç örgütü üyeliği. İkinci suçlama paketi BitBay, BB Trade Estonia ve üçüncü bir kuruma karşı büyük ölçekli malvarlığına zarar verme, emanet malın zimmete geçirilmesine yardım, bilgisayar dolandırıcılığına yardım ve para aklama suçlarını bir araya getiriyor.
Polonya uygulamasında şüpheliler adının ilk harfi ve soyadının baş harfiyle tanımlanıyor. Artur K.’nin eski bir polis memuru olduğu, devlet haber ajansı PAP’a dayandırılan Polonya Radyosu’nun haberinde belirtildi.
Evinde yapılan aramada borsanın faaliyetlerine ilişkin dokümantasyon bulundu. Savcılık sözcüsü Anna Adamiak, şüphelinin sorgulandığını ve ardından savcıların tutukluluk öncesi gözaltı talebinde bulunup bulunmayacağına karar vereceğini söyledi. Ofis, suçlamalara yanıt verip vermediğini açıklamadı.
Bu arada Katowice’den polis, Zondacrypto kurucusu Sylwester Suszek’in Mart 2022’de kaybolmadan önce son görüldüğü yakıt deposunu savcılar eşliğinde uzman tanıklarla ve ofisin ileri uzman adli ekipman olarak tanımladığı araçlarla arıyor ve inceliyor. Dosyada olay kaçış olarak değil yasadışı özgürlükten yoksun bırakma olarak ele alınıyor ve daha önce suçlanan kişilerden biri bir akaryakıt istasyonundaki CCTV kayıt cihazından bir sabit disk çıkardığı iddiasıyla suçlanıyor.
Suszek borsayı 2014’te Katowice’de BitBay adıyla kurdu. Borsa 2020’de kaydını Estonya’ya BB Trade Estonia adı altında taşıdı, Zondacrypto adını aldı ve çoğunluğu Polonyalı 1,3 milyon müşteri olduğunu açıkladı. Borsa Nisan ayında para çekme işlemlerini dondurdu ve ortadan kayboldu; Estonya finans istihbarat birimi operatörün lisansını 29 Haziran’da iptal etti.
Ağustos ayından bu yana en az beş kişi daha suçlandı; aralarında Polonya Olimpiyat Komitesi’nin eski başkanı Radosław P. de bulunuyor. Açıklama yapanların her biri suçlamaları reddetti. Hiçbir iddia henüz mahkemede test edilmedi.
