Blockchain analiz firması TRM Labs, Salı günü yayımladığı raporda, kripto para borsası HTX'in, İngiltere'nin yaptırım uygulamasının ardından geçen haftalarda cüzdan altyapısını yeniden inşa ettiğini ve para yatırma ile sıcak cüzdanlarını hızlı bir döngüyle değiştirdiğini açıkladı.
TRM Labs, borsanın 'on-chain tesisatını yeniden inşa ettiğini' ve bu nedenle adres listesi taramalarının 'buna yetişemediğini' belirtti.
İngiltere Mali Yaptırımlar Uygulama Ofisi (OFSI), 26 Mayıs'ta HTX'in arkasındaki Huobi Global S.A.'yı yaptırım listesine aldı. Bu, İngiltere'nin bu büyüklükteki bir kripto borsasına ilk kez yaptırım uygulamasıydı. Yaptırım paketi, kripto borsalarını ve İngiliz yetkililerin 'Rusya'nın mevcut kısıtlamaları aşmak için kullandığı' ve Ukrayna işgalini finanse etmek için fon aktardığı belirtilen 'A7 ağı'nı hedef aldı. İngiltere, duyurusunda HTX'i 'Kremlin'e 1,5 milyar dolardan fazla para aktardığından şüphelenilen büyük bir küresel kripto para borsası' olarak işaretledi.
Hareketli bir hedef
TRM Labs, yaptırımların ardından HTX'in aynı marka altında faaliyete devam ettiğini ancak cüzdanlarını TRON, Ethereum, BNB Smart Chain ve Solana ağlarında döndürmeye başladığını, her sıcak cüzdanı ve fonlama adresini saatler içinde emekliye ayırıp yenilerine geçtiğini söyledi.
Firmaya göre bu durum 'sürekli hareketli bir hedef' yaratıyor. Belirli HTX adreslerine dayalı bir kara liste 'saatler içinde geçerliliğini yitiriyor' ve borsanın yaptırım kararından bu yana yürüttüğü faaliyetlerin çoğunu temizliyor, çünkü bu akış hiçbir listenin görmediği adreslerden geçiyor. TRM, taramanın ancak dönen cüzdanların arkasındaki davranışı izleyerek ve her yeni adresi çevrimiçi olduğu anda tanıyarak hız kazanabileceğini savundu.
TRM, bu yanıtı daha önce kaynakları iyi olan yaptırıma tabi kuruluşlarda izlediği bir model olarak tanımladı ve bu kuruluşların nadiren ortadan kaybolduğunu, genellikle uyum sağladığını belirtti. HTX'in cüzdan döndürmesini, Rus borsası Garantex'in kendi yaptırımından sonra izlediği yola benzetti. Mart 2025'teki bir operasyonun ardından Garantex'in operatörleri, Grinex adlı bir halef kurmuş ve likiditeyi rubleye sabitlenmiş stablecoin A7A5 üzerinden taşımıştı. TRM, HTX'in ise aynı markayı koruyarak cüzdan seviyesinde yeniden yapılanmaya gittiğini söyledi.
Raporda ayrıca ABD Hazine Bakanlığı OFAC ve AB'nin HTX'i yaptırım listesine almadığı, bu nedenle dondurma yükümlülüklerinin yalnızca İngiltere tarafından düzenlenen firmalar için geçerli olduğu belirtildi. TRM, diğerlerini borsayı 'yüksek yaptırım kaçırma riski' olarak değerlendirmeye çağırdı.
HTX'ten yanıt
Bir HTX sözcüsü Decrypt'e yaptığı açıklamada, raporda belirtilen davranışın masum olduğunu söyledi. Sözcü, 'TRM'nin raporunda atıfta bulunulan teknik faaliyetler, sektörde yaygın olan rutin, güvenlik odaklı platform operasyonlarını yansıtmaktadır. Aksini ima eden her türlü nitelemeyi kategorik olarak reddediyoruz ve başka bir yorumumuz yok' dedi.
Borsa, İngiltere'nin yaptırımına daha önce de itiraz etmişti. Mayıs ayındaki yaptırımın ardından HTX, Decrypt'e listelenen kuruluş Huobi Global S.A.'nın 'çevrimiçi HTX borsasından farklı' olduğunu ve kullanıcı fonlarının güvende olduğunu, küresel operasyonların etkilenmediğini söylemişti. Ancak OFSI, HTX'i Huobi'nin sahipliği nedeniyle İngiltere'nin mali yaptırımlarına tabi olarak değerlendirdiğini vurgulamıştı.
İngiltere mali düzenleyicisi FCA, bu yılın başlarında HTX'e karşı İngiliz müşterilere yönelik yasadışı promosyonlar nedeniyle ayrı bir icra işlemi başlatmış ve borsayı yeni İngiltere kayıtlarını kısıtlamaya yöneltmişti.
HTX, milyarder kripto girişimcisi Justin Sun'a ait ve onun tarafından yönetiliyor. Sun'ın ABD'deki dolandırıcılık davası bu yılın başlarında SEC ile anlaşmayla sonuçlanmıştı. Borsa, 2025'te 3 trilyon doların üzerinde işlem hacmi bildirdi.
