MyTrade kurucusu Liu Zhou, kripto para birimleri piyasası için bir pazar yapıcı olan MyTrade'in, 60 kripto para biriminde sahte günlük hacim oluşturmak amacıyla wash trading hizmeti sunduğu için 10.000 dolar ceza ödemeye mahkum edildi.
Liu Zhou, 41 yaşında, Kanada vatandaşı ve Çin uyruklu, Boston federal mahkemesinde ABD Bölge Hakimi Angel Kelley tarafından cezalandırıldı. Hakim, Zhou'ya hiçbir hapis cezası vermedi. Zhou, 2024 Ekim ayında 17 diğer şüpheli ile birlikte aynı operasyonda suçlandığı için suçunu kabul etti.
MyTrade, hizmetini açıkça sattı. Müşteriler, MyTrade MM web sitesindeki bir panoya giriş yaptılar ve her gün belirli borsalarda yürütülecek wash ticaretlerinin sayısını belirlediler. Botlar, aynı varlığı tekrar tekrar satın almak ve satmak suretiyle apparent hacmi şişirmek için geri kalan işleri yaptı. 2024 Ekim ayı itibarıyla hizmet, dozens of müşteriye sahipti.
Zhou, potansiyel müşterilere karşı açık davrandı. MyTrade MM "aynı saniye içinde bir alım ve bir satım yapar - self-trades" dedi ve hacim botunun pompalamak ve.dump yapmak için kullanılabileceğini belirtti. Zhou, amacın "topluluktan diğer alıcıları çekmek" olduğunu, "bunlar hakkında bilmediğiniz veya umursamadığınız insanlar" olduğunu söyledi, çünkü "karlı olmak için diğer alıcıların para kaybetmelerini sağlamamız gerekiyor".
Araştırmacılar, NexFundAI adında bir sahte kripto şirketi oluşturdular. Bu şirket, Uniswap'te işlem gören ve daha sonra law enforcement tarafından devre dışı bırakılan bir Ethereum tabanlı tokena sahipti. Araştırmacılar, bu tokenı kullanarak pazar yapıcı hizmetleri için teklif istediler ve neler sunulduğunu kaydetti.
Bu operasyon, 2024 Ekim ayında 18 kişi ve kuruluşa, včetně market maker Gotbit, ZM Quant ve CLS Global'e karşı suç duyurusuna yol açtı.
Zhou'nun suç anlaşması, MyTrade MM'nin Volume Support hizmetini satmayı durdurmasını ve bu hizmetin arkasındaki botları kalıcı olarak devre dışı bırakmasını gerektiriyordu. Ayrıca, firmanın kendi web sitesine, "hacim desteğinin yasadışı bir wash trading biçimi olduğunu" belirten bir bildiriyi koymasını gerektiriyordu.
