İngiltere'de kendilerini polis olarak tanıtarak sekiz kişiyi 4 milyon sterlin (5,3 milyon dolar) değerinde kripto para dolandıran üç kişi hapis cezasına çarptırıldı. Çete, kurbanları arayarak kendilerini polis memuru olarak tanıttı, kripto paralarının risk altında olduğunu söyledi ve onları hesap bilgilerini paylaşmaya ya da paralarını güvenli polis hesapları olduğunu düşündükleri yerlere aktarmaya ikna etti.
Metropolitan Polisi'nin açıklamasına göre, çete ikna edici sahte polis web siteleri kurdu ve çalınan kripto paralar karmaşık bir kara para aklama ağı üzerinden hemen aktarıldı. Polis, çalınan paraların Rolex saatler, tasarım alışverişleri ve lüks tatillere harcandığını tespit etti.
Southwark Crown Court'ta Perşembe günü görülen davada, 29 yaşındaki Anthony Ikenwe ve 25 yaşındaki Kevin Nwamma, dolandırıcılık komplosu suçundan altı yıl, kara para aklamadan beş yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezalar eş zamanlı olarak uygulanacak. 23 yaşındaki Hamza Bashir ise dolandırıcılıktan üç yıl dokuz ay, kara para aklamadan üç yıl hapis cezası aldı; cezaları da eş zamanlı.
Rolex'ler, Dubai'deki nakit kasası ve Maldivler
Dedektifler, adamların gelirlerinin çok üzerinde bir yaşam sürdüklerini tespit etti. Birinin kayıtlı yıllık geliri sadece 444 sterlin iken, çete kripto parayla yaklaşık 60 bin sterlin değerinde bir araba satın aldı, Dubai'deki bir kiralık kasada yaklaşık 500 bin sterlin nakit tuttu ve Tayland, Japonya, Paris, Mikonos, Maldivler ve Seyşeller'de tatil yaptı.
Metropolitan Polisi'ne göre, çete Harrods, Hermès ve Louis Vuitton'dan alışveriş yaptı ve düzenli olarak kripto parayı ön ödemeli kartlara dönüştürdü. Polis, Ikenwe'ye ait cüzdanlarda 1 milyon sterlinden fazla kripto para bağlantısı kurdu ve çalınan paraların Nwamma'nın lüks şoförlük işine ait banka hesaplarına aktığını tespit etti. Aramalarda ele geçirilen lüks eşyaların değeri 26 bin sterlinin üzerinde.
Dava, Ocak 2025'te mağdurların polise başvurmasıyla başladı. Met'in Kripto Para Ekibi, blockchain işlemleri, borsa kayıtları, iletişim, mali kayıtlar ve internet servis sağlayıcı verilerini birleştirerek veri odaklı bir yaklaşım kullandı. Bu sayede ilk başta ayrı suçlar gibi görünen olayların, birden fazla platform ve yargı bölgesinde faaliyet gösteren tek bir organize ağa bağlı olduğu ortaya çıkarıldı.
Metropolitan Polisi Kripto Para Ekibi'nden Dedektif Müfettiş Geoff Donoghue, "Bu, kurbanların güvenini polis gibi davranarak sömüren hesaplı manipülatörlerden oluşan bir gruba karşı yürütülen son derece karmaşık bir soruşturmaydı," dedi ve ekledi: "Suçlular şunu bilmeli ki polislik teknolojiyle birlikte gelişiyor."
Kasım ayında polis, Londra ve Essex'te yedi adrese baskın düzenledi, üç adamı tutukladı ve lüks eşyalar, kripto para ve 40 cep telefonu ele geçirdi. Mağdurlarla bağlantılı yaklaşık 1 milyon sterlin geri alındı. Ikenwe ve Nwamma Nisan ayında suçlarını kabul ederken, Bashir suçlamaları reddetti ve yargılandı; sekizinci günde kapsamlı deliller gösterilince suçunu değiştirdi.
Yetkililer gibi davranmak
Polis taklidi yapmak, kripto para suçlarında sıkça görülen bir yöntem haline geldi. Met davasına en yakın örnek geçen yıl yaşandı: İngiltere polisi gibi davranan bir dolandırıcı, bir kurbanın donanım cüzdanından 2,8 milyon dolar değerinde Bitcoin çaldı. ABD'de ise Denver polisi gibi davranan dolandırıcılar bir kadını jüri görevini kaçırdığına ikna ederek sahte bir yakalama kararı için Bitcoin ATM'sine para yatırmasını sağladı. FBI, bu tür kimlik avı dolandırıcılıklarının en çok yaşlı Amerikalıları vurduğunu söylüyor.
Bazen sahte polisler bizzat da ortaya çıkabiliyor. Fransa'da polis kılığındaki soyguncular bir çifti bıçak zoruyla 1 milyon dolarlık Bitcoin soygununda rehin alırken, Ukrayna'da polis gibi davranan kişiler bir girişimciden 250 bin dolar değerinde Tether gasp ettikleri için tutuklandı.
Metropolitan Polisi, komployla bağlantılı diğer kişileri tespit etmek ve mağdurlar için varlıkları geri almak üzere Birleşik Krallık ve uluslararası ortaklarla çalışmaya devam ettiğini açıkladı.
