New York Times'ın (NYT) Salı günü yayımladığı habere göre, dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, Nisan 2025'te sessizce yürürlüğe koyduğu yeni bir politikayla yabancı kolluk kuvvetlerinin taleplerini Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) hükümeti aracılığıyla yönlendirmeye başladı. Bu değişiklik, uluslararası anlaşmalarla yönetilen zaman alıcı bir süreç olarak tanımlanırken, Avrupalı ve ABD'li yetkililer dolandırıcılık ve kara para aklamayla mücadeleyi zorlaştırdığını belirtiyor.
NYT'nin aktardığına göre, Haziran ayında Hollanda'da düzenlenen bir kolluk kuvvetleri konferansında beş Avrupa ülkesinden polis yetkilileri, terörizm, çocuk cinsel istismarı materyali veya hayati tehdit içeren durumlar dışında Binance'ten bilgi almakta zorlandıklarını dile getirdi. Borsa, bu tür acil durumlarda hâlâ doğrudan yanıt veriyor ancak diğer talepler BAE üzerinden yönlendiriliyor ve yanıt süreleri önemli ölçüde uzuyor.
Habere göre, ABD'li kolluk kuvvetleri çoğunlukla bu yönlendirmeden muaf tutulsa da, Binance bazı eyalet savcılarından taleplerini diğer ülkeler üzerinden iletmelerini istedi ve bu durum bu yıl en az iki soruşturmayı yavaşlattı. Brooklyn'de yardımcı bölge savcısı Alona Katz, NYT'ye yaptığı açıklamada, "Kayıtlarınıza ne kadar hızlı ulaşırsanız, davanızın sonucunu o kadar belirlersiniz. Bu her şeydir" dedi. Katz, BAE'de bulunan bazı kullanıcıların hesap kayıtlarına erişemediğini, oysa Binance'in normalde saatler içinde bilgi sağlayabildiğini belirtti.
NYT ayrıca, Binance'in geçen yıl, hesaplarından İranlı kuruluşlara 1,7 milyar dolar aktığına dair endişelerini dile getiren birkaç üst düzey uyum çalışanını işten çıkardığını veya askıya aldığını bildirdi. Şirket, çalışanların bulgularına itiraz ederken, uyum endişelerini bildirdikleri için disiplin cezası almadıklarını savundu. Aynı dönemde birçok kıdemli uyum çalışanı da şirketten ayrıldı.
Binance, yetkililerle işbirliğini azaltmadığında ısrar ediyor ve yeni prosedürleri, düzenlenmiş kurumlarla uyumlu daha güçlü güvenceler olarak nitelendiriyor. Bu arada şirket, uyum operasyonları konusunda süregelen bir incelemeyle karşı karşıya.
