Kara Para Aklama Haberleri

İngiltere Ulusal Suç Ajansı'ndan Kripto Uyarısı: Kara Para Akladıcılar Yeni Yöntemler Geliştiriyor
⭐ 80

İngiltere Ulusal Suç Ajansı'ndan Kripto Uyarısı: Kara Para Akladıcılar Yeni Yöntemler Geliştiriyor

İngiltere Ulusal Ekonomik Suç Merkezi (NECC), suçluların kripto varlıkları kullanarak yasa dışı fonları büyük ölçekte transfer ettiğini ve tespit edilmekten kaçmak için yenilikçi yöntemler geliştirdiğini açıkladı. Kurum, kripto varlıkları ekonomik suçlarda üçüncü büyük öncelik haline getirirken, gizlilik araçlarının yasaklanmasının aksine daha fazla denetim ve işbirliği gerektiğine dikkat çekti.

20 görüntülenme
İrlanda'da Suç Çeteleri Kripto Anahtarlarını Saklamak İçin Özel Kasaları Kiralıyor
⭐ 75

İrlanda'da Suç Çeteleri Kripto Anahtarlarını Saklamak İçin Özel Kasaları Kiralıyor

İrlanda Suç Varlıkları Bürosü, organize suç çetelerinin nakit para ve lüks eşyaların yanı sıra kripto cüzdanlarının özel anahtarlarını ve kurtarma ifadelerini kiralanmış özel kasalarda sakladığını açıkladı. Büronun başkanı, ülkede kripto kullanımının hala temel seviyede olduğunu ve kirli paranın hakim formunun nakit olduğunu belirtti.

21 görüntülenme
İrlanda, Kripto Para Kullanımında Sektörel Standartlar Belirlemeyi Planlıyor
⭐ 75

İrlanda, Kripto Para Kullanımında Sektörel Standartlar Belirlemeyi Planlıyor

İrlanda hükümetinin maliye bakanlığı tarafından hazırlanan strateji, kumar için kullanılan kripto paralara yönelik sektör standartlarını ve belirli durumlarda kara para aklama ile terörizmin finansmanıyla mücadele (AML/CFT) önlemlerinin güçlendirilmesini içeriyor.

30 görüntülenme
İngiltere'de Kara Para Aklama Şüphelisi, Trump'ın Kripto Şirketinden 100 Milyon Dolarlık Alım Yaptı
⭐ 85

İngiltere'de Kara Para Aklama Şüphelisi, Trump'ın Kripto Şirketinden 100 Milyon Dolarlık Alım Yaptı

New York Times'ın haberine göre, İngiltere'de kara para aklama şüphelisi olarak aranan Guren 'Bobby' Zhou, 2025 yılında Trump ailesinin kripto girişimi World Liberty Financial'dan (WLFI) 100 milyon dolarlık alım yaptı. Zhou'nun bu devasa yatırımı, Trump ailesinin kripto işlerine olan ilgisini ve sektördeki tartışmalı bağlantıları bir kez daha gündeme getirdi.

29 görüntülenme
Dubai merkezli kripto borsası, 4 milyar dolarlık İran yaptırım deliğiyle bağlantılı
⭐ 75

Dubai merkezli kripto borsası, 4 milyar dolarlık İran yaptırım deliğiyle bağlantılı

Reuters'in araştırmasına göre, Dubai merkezli büyük bir yasadışı kumar ağı, milyonlarca dolarlık kripto parayı, İran'ın yaptırımları delmek için kullandığı 4 milyar dolarlık bir operasyonun merkezindeki lisanssız borsa Shelbit üzerinden aktarıyor. Shelbit'in, İran Devrim Muhafızları ile yakın bağlantılı olduğu ve İran merkez bankası dahil yaptırımlı kurumlara küresel piyasalara erişim sağladığı iddia ediliyor.

35 görüntülenme
Yeni Rapora Göre Binance Kripto Suçlarla Mücadeleyi Zorlaştırıyor
⭐ 80

Yeni Rapora Göre Binance Kripto Suçlarla Mücadeleyi Zorlaştırıyor

Binance, Nisan 2025'te yürürlüğe koyduğu yeni politikayla yabancı kolluk kuvvetlerinin taleplerini Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden yönlendirerek kullanıcı verilerine erişimi yavaşlattı. Avrupalı ve ABD'li yetkililer bu durumun dolandırıcılık ve kara para aklamayla mücadeleyi zorlaştırdığını belirtirken, Binance işbirliğini azaltmadığını savunuyor. NYT ayrıca, Binance'in İran bağlantılı 1,7 milyar dolarlık akışı raporlayan üst düzey uyum çalışanlarını işten çıkardığını ortaya koydu.

42 görüntülenme
Wise, OCC Reddinin Ardından İkinci ABD Banka Lisansı Başvurusuna Hazırlanıyor
⭐ 70

Wise, OCC Reddinin Ardından İkinci ABD Banka Lisansı Başvurusuna Hazırlanıyor

ABD Para Birimi Denetleme Ofisi (OCC), kara para aklama endişeleriyle Wise'ın ulusal güven bankası lisansı başvurusunu nadir bir kamu reddiyle geri çevirdi. Wise hisseleri Nasdaq'ta yüzde 10 düşerken, şirket GENIUS Yasası çerçevesinde yeni başvuru yapacağını açıkladı. Red kararı, OCC'nin kripto ve fintech firmalarına son dönemde verdiği onay dalgasının aksine geldi.

31 görüntülenme
FATF'tan DeFi Uyarısı: 'Merkeziyetsiz' Etiketi Platformları AML Kurallarının Dışında Bırakıyor
⭐ 75

FATF'tan DeFi Uyarısı: 'Merkeziyetsiz' Etiketi Platformları AML Kurallarının Dışında Bırakıyor

Mali Eylem Görev Gücü (FATF), merkeziyetsiz finans (DeFi) platformlarının çoğunun aslında merkezi kontrol altında olduğunu ve mevcut kara para aklamayla mücadele (AML) kurallarının dışında kaldığını belirtti. FATF, hükümetleri bu platformları denetlemeye çağırırken, ülkelerin büyük çoğunluğunun henüz gerekli düzenlemeleri yapmadığı ortaya çıktı.

28 görüntülenme
FATF: DeFi Platformlarının Çoğu Göründüğü Kadar Merkeziyetsiz Değil, Düzenlenmeli
⭐ 75

FATF: DeFi Platformlarının Çoğu Göründüğü Kadar Merkeziyetsiz Değil, Düzenlenmeli

Mali Eylem Görev Gücü (FATF), merkeziyetsiz finans (DeFi) platformlarının çoğunun isminin aksine merkezi unsurlar taşıdığını ve mevcut kurallar kapsamında düzenlenmesi gerektiğini açıkladı. FATF raporuna göre, ülkeler bu platformların kontrolünü elinde tutan kişileri tespit edip sanal varlık hizmet sağlayıcısı olarak lisanslamalı; işbirliği yapmayan platformlar ise son çare olarak yasaklanmalı.

34 görüntülenme
ABD'den Kripto Yatırımcısına 20 Milyon Dolarlık Dolandırıcılık İddianamesi
⭐ 75

ABD'den Kripto Yatırımcısına 20 Milyon Dolarlık Dolandırıcılık İddianamesi

ABD Adalet Bakanlığı, Güney Dakota merkezli bir kripto para yatırımcısını 20 milyon dolarlık yatırım dolandırıcılığı ve kara para aklama suçlamalarıyla iddianameye çıkardı. Federal büyük jüri tarafından hazırlanan iddianamede, sanığın yatırımcılara yüksek getiri vaadiyle para topladığı ancak fonları kişisel harcamalarında kullandığı öne sürülüyor.

35 görüntülenme
Çinli Savcılardan Kripto Karıştırıcı ve Gizlilik Coin Kullanımını Kara Para Aklama Belirtisi Olarak Değerlendirme Önerisi
⭐ 85

Çinli Savcılardan Kripto Karıştırıcı ve Gizlilik Coin Kullanımını Kara Para Aklama Belirtisi Olarak Değerlendirme Önerisi

Çin Yüksek Halk Savcılığı'nın resmi gazetesinde yayımlanan bir makale, kripto para aklamayla mücadele için yeni bir yasal çerçeve sunuyor. Makalede, şüphelilerin kripto karıştırıcılar ve gizlilik coinleri kullanmasının suç kastı olarak değerlendirilmesi ve ele geçirilen kripto paraların satışı için ulusal bir platform kurulması öneriliyor.

34 görüntülenme
Tayland Merkez Bankası Gri Para ile Mücadelede USDT'yi Hedef Aldı
⭐ 70

Tayland Merkez Bankası Gri Para ile Mücadelede USDT'yi Hedef Aldı

Tayland Merkez Bankası ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), yüksek hacimli USDT işlemlerini denetlemeye başladı. Yetkililer, gri para akışlarını engellemek için nakit mevduat bildirimlerini zorunlu hale getiriyor.

34 görüntülenme
Hapisteki Dolandırıcı, Mahkemece El Konulan 290 Bin Dolarlık Kripto Parayı Hapishaneden Transfer Etmekle Suçlanıyor
⭐ 70

Hapisteki Dolandırıcı, Mahkemece El Konulan 290 Bin Dolarlık Kripto Parayı Hapishaneden Transfer Etmekle Suçlanıyor

Bulgaristan uyruklu Rossen Iossifov, ABD'de yargılandığı büyük bir kripto para aklama davasında 111 ay hapis cezası alırken, şimdi de mahkemenin el koymasına karar verdiği 290 bin dolar değerindeki kripto parayı hapishaneden transfer etmekle suçlanıyor. İddiaya göre Iossifov, Ocak 2024'te federal hapishanedeyken bu transferleri gerçekleştirdi. Suçlu bulunursa 25 yıla kadar ek hapis cezası alabilir.

32 görüntülenme
ABN Amro'ya 8.5 Milyon Euro AML Cezası
📰 55

ABN Amro'ya 8.5 Milyon Euro AML Cezası

Hollanda Merkez Bankası (DNB), ABN Amro'ya yüksek riskli müşterilerine yönelik durum tespiti süreçlerindeki yapısal eksiklikler nedeniyle 8,5 milyon euro idari para cezası kesti. Banka cezayı kabul ederken, AML süreçlerini iyileştirmek için ek önlemler aldığını duyurdu.

36 görüntülenme
Wise Soruşturması: Hızlı Büyüyen Fintech'lere Uyum Dersi
⭐ 80

Wise Soruşturması: Hızlı Büyüyen Fintech'lere Uyum Dersi

Belçikalı savcılar, küresel para transferi devi Wise'ı kara para aklamayı önlemede yetersiz kalmakla suçluyor. Şirket, 2022'den bu yana Abu Dabi ve ABD'deki denetimlerde de benzer eksikliklerle karşılaşmıştı. Uzmanlar, hızlı büyüyen fintech'lerin uyum altyapısını da aynı hızla geliştirmesi gerektiğini vurguluyor.

33 görüntülenme
Fed'den Finansal Suçla Mücadele Kurallarında Köklü Değişiklik
⭐ 75

Fed'den Finansal Suçla Mücadele Kurallarında Köklü Değişiklik

Federal Rezerv Kurulu, bankaların kara para aklamayla mücadele (AML) programlarını risk temelli hale getirmek için yeni düzenlemeler önerdi. FinCEN ve diğer üç kurumla uyumlu olan teklif, 6'ya 1 oyla kabul edilirken Vali Barr yeni standardın belirsizliğine dikkat çekerek karşı oy kullandı.

38 görüntülenme