Fintech Uyum Haberleri

13 Milyon Dolarlık DOJ Davası B2B'nin KYB Sorununu Nasıl Ortaya Koyuyor
⭐ 78

13 Milyon Dolarlık DOJ Davası B2B'nin KYB Sorununu Nasıl Ortaya Koyuyor

ABD Savcılığı'nın vergi uyum start-up'ı ComplYant'ın eski CEO'su hakkında açtığı 13,3 milyon dolarlık dolandırıcılık davası, B2B'de Know Your Business yaklaşımının sınırlarını gözler önüne seriyor. Geleneksel KYB kuruluş varlığını doğrulamaya odaklanırken, sektör artık ekonomik kimliğin sürekliliğini ve işletme sinyallerinin tutarlılığını izlemeye ihtiyaç duyuyor.

20 görüntülenme
Wise Soruşturması: Hızlı Büyüyen Fintech'lere Uyum Dersi
⭐ 80

Wise Soruşturması: Hızlı Büyüyen Fintech'lere Uyum Dersi

Belçikalı savcılar, küresel para transferi devi Wise'ı kara para aklamayı önlemede yetersiz kalmakla suçluyor. Şirket, 2022'den bu yana Abu Dabi ve ABD'deki denetimlerde de benzer eksikliklerle karşılaşmıştı. Uzmanlar, hızlı büyüyen fintech'lerin uyum altyapısını da aynı hızla geliştirmesi gerektiğini vurguluyor.

33 görüntülenme