Blockchain analitik firması Elliptic'in raporuna göre Kuzey Koreli hackerlar, 6,3 milyar dolarlık Binance hack'inden çalınan kripto parayı aklamak için NEAR üzerinde altı yeni memecoin kullandı. Yaklaşık 430 bin dolarlık transfer 5-7 Kasım arasında likidite havuzlarıyla gerçekleştirildi. Aynı yöntemin 2025'teki Bybit hack'inde de kullanıldığı belirtildi.
Blockchain analiz firması Elliptic'e göre Kuzey Kore bağlantılı hackerlar Binance'den çalınan fonları aklamak için kendi meme coinlerini basıp likidite havuzlarıyla taşıyor. Near'da Elon Musk ve hayvan temalı altı tek kullanımlık token kullanıldı, toplamda yaklaşık 430 bin dolarlık işlem görüldü. Yöntem izi gizlemiyor, sadece soruşturmacılara zaman kazandırıyor ve daha önce Bybit soygununda da tespit edilmişti.
Binance saldırganları çalınan Solana'nın büyük bölümünü taşıyarak THORChain üzerinden aklama işlemine devam etti. Arkham verilerine göre cüzdanlarda kalan SOL toplamın yüzde 18,8'ine denk geliyor. ABD FBI saldırıyı Kuzey Kore'ye bağlarken THORChain'in geçici duruşu aklama faaliyetini yavaşlattı.
Tren de Aragua kartelinin ATM jackpotting malware mimarı Anibal Alexander Canelon Aguirre, FBI'ın En Çok Aranan 10 Kaçak listesine giren ilk siber suçlu olarak ABD'de tutuklandı. Ploutus-D kötü amaçlı yazılımı ile 2024-2025'te ABD'deki bankalardan 5,1 milyon dolar çalındığı iddia ediliyor. Ele geçirilen nakit TRON dahil kripto ağlarıyla aklanırken, Canelon Aguirre denizde yakalanarak mahkemeye çıkarıldı.
ZachXBT, 6 Mart 2025’te kendi parasından 349.700 USDC yatırarak sızdığı Çinli aklama ağının Lazarus Grubu için 1 milyar doların üzerinde çalıntı kripto para akladığını açıkladı. Operasyon Bybit hackinden 12 milyon dolarlık kümeyi ortaya çıkardı, Tether 442 bin dolar USDT dondurdu. Araştırmacı 2022’den beri Kuzey Kore olaylarında 75 milyon doların üzerinde dondurmaya katkı sağladığını ve çalışmalarını hibelerle sürdürdüğünü belirtti.
BAE ve İsveç polisi uluslararası bir kara para aklama ağına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Interpol Kırmızı Bülteni ile aranan İsveçli şüpheli lider BAE’de yakalanırken altı kişi İsveç’te gözaltına alındı. Yetkililer kripto para izinin organize suç ve sözleşmeli cinayetlere uzandığını açıkladı.
ABD Adalet Bakanlığı, Kamboçya merkezli Huione Group'un bağlı şirketlerinin kullandığı bir bulut bilişim hesabına el koydu. Savcılar, söz konusu hesabın kripto dolandırıcılığından elde edilen milyarlarca doları aklamak için kullanıldığını açıkladı. Aynı gün FinCEN de Huione'nin yasakları aşmasını engellemek amacıyla yeni bir adım attı.