ABD yetkilileri, internette faaliyet göstermiş en büyük suç pazaryerlerinden biri olarak nitelendirdikleri yapının teknik omurgasına darbe vurdu.
Adalet Bakanlığı Salı günü yaptığı açıklamada, kripto para yatırım dolandırıcılığından ve siber suçlardan elde edilen milyarlarca dolarlık geliri aklamakla suçlanan Kamboçya merkezli Huione Group'un bağlı şirketlerine ait bir bulut bilişim hesabına el konulduğunu duyurdu. Savcılara göre hesap, söz konusu şirketlerin "arka uç altyapısını" barındırıyordu; bu sayede suçlular paralarını bankacılık sistemine fark ettirmeden aktarıp gizleyebildi.
Bakanlığın Ceza Dairesi Genel Müdür Yardımcısı A. Tysen Duva, "Bugünkü el koyma, dünyanın en üretken suç pazaryerlerinden birine ağır bir darbe vuruyor" dedi. Duva, hesabın "büyük bölümü Güneydoğu Asya'daki dolandırıcılık merkezlerinden çalınan milyarlarca dolarlık dolandırıcılık gelirinin aktarılmasına, hareket ettirilmesine ve gizlenmesine olanak tanıyan teknolojik bir omurga" işlevi gördüğünü belirtti.
Mahkeme belgelerine göre hesap; Huione Guarantee'nin — Haowang Guarantee olarak da bilinen bu Telegram tabanlı pazaryerinin — işletilmesinde kullanılıyordu. Platform üzerinden çalıntı kart ve kimlik bilgileri, zararlı yazılım gelirleri ile romantizm ve yatırım dolandırıcılıklarına yönelik kara para aklama hizmetleri satılıyordu. Bunun yanı sıra hesap, kara para aklayanlar başta olmak üzere suçluların kripto para üzerinden işlem yapmasını kolaylaştıran emanet hizmetleri de sunuyordu.
Blok zinciri analistleri, Huione Guarantee'yi Silk Road gibi karanlık web öncüllerini bile geride bırakan tarihin en büyük yasadışı çevrimiçi pazaryeri olarak tanımladı. Telegram, Mayıs 2025'te platformun kanallarını kapatarak faaliyetlerine son verdirmişti; ancak ardından başka pazaryerlerinin türediği bildirildi.
Aynı gün FinCEN de Huione'ye yönelik mevcut yasağı, grubun ABD kısıtlamalarını aşmak için başvurduğu bir halef kuruluş olan H-Pay Service PLC'yi kapsayacak şekilde genişletmek için harekete geçti.
