Mali Suçlar Haberleri

ABD savcıları Tether'le bağlantılı bankadan 84,2 milyon dolar istiyor
⭐ 75

ABD savcıları Tether'le bağlantılı bankadan 84,2 milyon dolar istiyor

ABD Adalet Bakanlığı, Tether için lisanssız para taşıdığı iddia edilen Capstone Ltd.'ye bağlı 84,2 milyon doların müsaderesini istiyor. Paranın büyük bölümü Wells Fargo'da bulunuyor ve Dominika merkezli EQIBank'ın iflas riskiyle karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor. Tether, olaydan haberi olmadığını ve maruziyetinin grup varlıklarının çok küçük bir kısmı olduğunu savunuyor.

13 görüntülenme
FinCEN, Güneydoğu Asya'daki Kampüslerden Yönetilen Kripto Dolandırıcılıklarında 12,7 Milyar Dolarlık Şüpheli İşlem Tespit Etti
⭐ 85

FinCEN, Güneydoğu Asya'daki Kampüslerden Yönetilen Kripto Dolandırıcılıklarında 12,7 Milyar Dolarlık Şüpheli İşlem Tespit Etti

ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı FinCEN, Güneydoğu Asya'daki kampüslerden yönetilen kripto dolandırıcılıklarına karışan 12,7 milyar dolarlık şüpheli işlemi analiz etti. Rapor, bankaların kripto işlemlerinden önce müşterilerin bilançolarındaki kötüleşmeyi ve finansal tasfiye sırasını izleyerek dolandırıcılığı tespit etmede kullanılmamış bir avantaja sahip olduğunu ortaya koydu.

26 görüntülenme