Adalet Bakanlığı 15 Temmuz'da, savcıların Tether için gerekli lisans olmadan para taşıdığını söylediği ödeme firması Capstone Ltd.'ye bağlı hesapları hedef alan bir sivil müsadere davası açtı.
Paranın büyük bölümü 79,11 milyon dolar, Wells Fargo Securities hesabında duruyordu; daha küçük tutarlar JPMorgan Chase'de ve iki USDT cüzdanında tutuluyordu.
Tether, Capstone'un arkasındaki Dominika merkezli banka EQIBank'ın havale transferlerini işlediğini doğruladı ancak soruşturma altındaki davranış hakkında "herhangi bir bilgisi olmadığını" söyledi ve maruziyetini grup varlıklarının yüzde 0,034'ünden az olarak açıkladı.
ABD Adalet Bakanlığı, sivil müsadere davasına göre Tether için ödeme işleminde kullanılan hesaplardan geçen 84,2 milyon doları elinde tutmak istiyor.
15 Temmuz'da Kaliforniya Doğu Bölgesi'nde Hakim Dale A. Drozd önünde açılan dava, Montana merkezli bir ödeme firması olan Capstone Ltd.'yi hedef alıyor. Davaya göre Capstone, en az altı eyalette lisanssız para taşıyıcısı olarak faaliyet gösterdi — düzenleyicilerin özellikle başkalarının parasını taşıdığı için lisans gerektirdiği bir iş kategorisi — ve kendisini bankalara sıradan bir BT hizmetleri şirketi olarak tanıttı.
Capstone'un sahipleri Kotaro Shimogori ve Mary Jeanne Thompson olarak tespit edildi ve FBI Sacramento'daki bir konutta arama emri uygularken davada adı geçti. Avukatları Financial Times'a göre şirket "herhangi bir usulsüzlüğü reddetti" ve "bu konuyu hızla çözmeyi umuyor".
Müsadereye konu olan 84,2 milyon doların 79,11 milyon doları 14 Eylül'de Capstone adına Wells Fargo Securities hesabından çıktı. Sivil müsadere, hükümetin paranın sahibine karşı ceza mahkumiyeti olmadan bir suçla bağlantılı olduğu iddia edilen fonları el koymasına izin veren yasal bir süreçtir.
Diğer 2,06 milyon dolar JPMorgan Chase'de, 1,86 milyon dolar ayrı bir Wells Fargo hesabında kaldı ve 1,1 milyon dolardan biraz fazlası her zaman bir dolar karşılığında işlem görmesi için tasarlanmış kripto para birimi olan Tether'in stablecoini USDT'yi tutan iki cüzdan arasında bölündü.
Capstone'un arkasında, savcıların işlemcinin parayı nasıl taşıdığını yönlendirdiğini söylediği Dominika lisanslı dijital banka EQIBank bulunuyor. EQIBank, bu fonları kaybetmenin — bankanın elinde bulundurduğunun yaklaşık yüzde 80'i — onu tasfiyeye itebileceği konusunda zaten uyarıda bulundu.
Tether, EQIBank'ın USDT alım ve geri ödeme transferlerini yönettiğini doğruladı ancak Reuters'e sağlanan açıklamada "Adalet Bakanlığı'nın Capstone hakkında iddia ettiği davranış hakkında herhangi bir bilgisi olmadığını" ısrar etti. Bir sözcü toplam maruziyeti grup varlıklarının yüzde 0,034'ünün altında olarak açıkladı — bu pay, Tether'in ikinci çeyrek kapanışında bildirdiği 187,75 milyar dolarlık varlık karşısında önemsiz kalıyor.
Bu, Tether ve kardeş şirketi Bitfinex'in parayı nasıl taşıdıkları konusunda savcının hedefi haline gelmesinin ilk seferi değil. 2021'de her iki şirket de New York Başsavcısı ile bir anlaşmaya vardı; USDT'nin her zaman reklam edildiği gibi dolar bazında desteklenmediğini kabul ettikten sonra 18,5 milyon dolar ceza ödediler ve eyalette ticareti durdurmayı kabul ettiler.
Capstone ve EQIBank, el konulan fonlar üzerinden masum sahip savunması dile getirdi. Bu müsadere davalarını yöneten Ek Kural G'ye göre, herhangi bir talep sahibi mahkemeye resmi bir talep sunulduktan sonra hükümetin davasına 21 gün içinde cevap vermek zorunda.
