ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, geniş çaplı banka hesabı ele geçirme operasyonlarına karıştığı iddia edilen bir Rus vatandaşı, Gürcistan'dan iade edilmesinin ardından 4 Eylül Cuma günü Georgia Kuzey Bölgesi'nde mahkemeye çıkarıldı. Bakanlık, konuyla ilgili detayları 8 Eylül Pazartesi günü yayımladığı basın bülteninde paylaştı.
36 yaşındaki web geliştirici Sergei Anatolyevich Filimonov, ABD'deki kurbanları hedef alan kimlik bilgisi çalma ve banka dolandırıcılığı operasyonuyla ilgili olarak Kasım 2025'te federal bir büyük jüri tarafından suçlanmıştı.
Mahkeme belgelerine göre Filimonov ve suç ortakları, federal sigortalı finansal kurumların web sitelerini taklit eden sahte alan adları oluşturdu. Dolandırıcılar, banka müşterilerini bu sahte sitelere yönlendirmek için sponsorlu arama motoru bağlantıları satın aldı. Kurbanlar sahte giriş sayfalarına bilgilerini girdiğinde şifrelerini ele geçiren çete, daha sonra bu bilgileri kullanarak banka hesaplarına erişti ve hesaplardaki parayı çekmek için yetkisiz havale transferleri başlattı.
İddianamede ayrıca Filimonov'un bu operasyonu destekleyen çevrimiçi altyapıyı geliştirdiği ve yönettiği, kendisi ile suç ortaklarının kurbanların hesaplarından milyonlarca dolar çalmaya çalıştığı belirtildi.
Filimonov şu anda birden fazla suçtan yargılanıyor. Suçlu bulunması halinde 2 yıl ile 175 yıl arasında hapis cezası alabilir.
Öte yandan Adalet Bakanlığı, Aralık 2025'te sahte bankacılık sitelerinden toplanan binlerce çalıntı kimlik bilgisini depolayan bir arka uç sunucu olarak çalışan alan adına el koymuştu.
Aralık ayında konuyla ilgili yayımlanan basın bülteninde, söz konusu web alan adını ve veritabanını işleten dolandırıcılık çetesinin iki şirket dahil en az 19 kurbanın banka hesaplarını ele geçirdiği ve yaklaşık 14,6 milyon dolar çaldığı açıklanmıştı.
FBI'ın İnternet Suçları Şikayet Merkezi (IC3) ise Kasım 2025'te yaptığı açıklamada, Ocak 2025'ten bu yana hesap ele geçirme dolandırıcılığına dair 5.100'den fazla şikayet aldığını bildirdi. Bu şikayetlerdeki toplam zararın 262 milyon doları aştığı kaydedildi.
IC3, hesap ele geçirme dolandırıcılığında siber suçluların, finansal kurumların destek personeli veya resmi web siteleri gibi davranarak kurbanları kandırdığını açıkladı. Dolandırıcılar, bu yöntemle kurbanların çevrimiçi banka, bordro veya sağlık tasarruf hesaplarına erişim sağlamalarını ve hesapları tamamen ele geçirmelerini mümkün kılacak hassas bilgileri elde ediyor.
