ABD Adalet Bakanlığı, Tether için lisanssız para taşıdığı iddia edilen Capstone Ltd.'ye bağlı 84,2 milyon doların müsaderesini istiyor. Paranın büyük bölümü Wells Fargo'da bulunuyor ve Dominika merkezli EQIBank'ın iflas riskiyle karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor. Tether, olaydan haberi olmadığını ve maruziyetinin grup varlıklarının çok küçük bir kısmı olduğunu savunuyor.
ABD Adalet Bakanlığı Salı günü NightmareStresser DDoS kiralama servisine ait alan adlarının mahkeme kararıyla ele geçirildiğini açıkladı. Ele geçirilen sitelerde FBI tarafından açılan el koyma bildirimi yer alıyor. Servisin 2022’den bu yana yüz binlerce saldırıda kullanıldığı belirtiliyor.
Epstein'ın elinde bulunduğu iddia edilen çocuk cinsel istismar materyali koleksiyonunda yer alıp almadıklarını öğrenmek isteyen mağdurlar mahkemeye başvurdu. Davacılar mirasın koleksiyonu muhafaza etmesini ve her mağdurun tespit edilip bilgilendirilmesi için mahkeme denetimli bir süreç yürütülmesini istiyor. Avukat, hesap verebilirlik ve kimlik tespitinin hedef olduğunu vurguladı.
ABD Adalet Bakanlığı, iki eski Robinhood mühendisinin listeleme öncesi gizli bilgiyi kullanarak Hyperliquid'de kâr elde ettiğini iddia etti. Hefu Chai ve Huaisong 'Jerry' Xiang'ın her birinin 50.000 dolardan fazla kazandığı öne sürülüyor. Savcılık, sanıkların emtia dolandırıcılığı ve tel dolandırıcılığı suçlamasıyla karşı karşıya olduğunu açıkladı.
ABD Adalet Bakanlığı, yaptırım altındaki İran petrol satışlarından geldiği iddia edilen 61 milyon doların üzerinde USDT'nin müsaderesini istiyor. Tether'in 2025'te Tron ağında dondurduğu 61,19 milyon dolarlık fonun IRGC'yi finanse etmek için kullanıldığı öne sürülüyor. Başvuru, İran çatışmasının Orta Doğu'da petrol sevkiyatını bozması ve fiyatları yükseltmesiyle aynı döneme denk geldi.
ABD Adalet Bakanlığı, Telegram tabanlı Xinbi Guarantee dolandırıcılık pazarına yönelik operasyon başlattı ve 52,8 milyon dolarlık kripto para donduruldu. Scam Center Strike Force Madagaskar'da 13 dolandırıcılık merkezini çökertti. Hazine Bakanlığı da Çinli medya kuruluşlarına yaptırım uyguladı.
ABD Adalet Bakanlığı, geniş çaplı banka hesabı ele geçirme operasyonlarına karıştığı iddia edilen 36 yaşındaki Rus web geliştirici Sergei Anatolyevich Filimonov'un Gürcistan'dan iade edilerek mahkemeye çıkarıldığını duyurdu. Çetenin sahte bankacılık siteleri üzerinden 14,6 milyon dolar çaldığı belirtildi.
ABD Bölge Mahkemesi, Adalet Bakanlığı'nın Google'ın reklam borsası AdX'i satması yönündeki talebini reddederek daha hafif davranışsal yaptırımları kabul etti. Yayıncıların %20 ücret ödediği AdX'in zorunlu satışından kurtulan Google, 2025'te "ciddi zarar" verdiği tespit edilen tekelci uygulamaları için para cezaları ve iş uygulamalarında değişikliklerle cezalandırılacak. 14 gün boyunca mühürlenen kararın tam detayları netleşene kadar şirket yapısal bir bölünmeden kurtulmuş oldu.
ABD Adalet Bakanlığı ve CrowdStrike öncülüğündeki uluslararası operasyonla, 2003'ten bu yana aktif olan Sality botneti çökertildi. Kripto para cüzdanlarını hedef alan pano korsanlığı aracıyla en az 150 bin dolar çalan botnetin, harcanmadan bekletilen fonlarının 4 milyon doları aştığı belirlendi.
ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), OpenAI ve eski yan kuruluşu Statsig'in işe alım uygulamalarında ABD vatandaşlarına karşı ayrımcılık yaptığı iddiasıyla bir anlaşmaya vardı. Şirketler, 3,2 milyon dolar para cezası ödemeyi ve üç yıl boyunca DOJ denetimine girmeyi kabul etti.
ABD federal savcıları, NFT pazar yeri Few and Far'ın kurucusu Taj Tarsha'yı menkul kıymet dolandırıcılığı ve elektronik posta dolandırıcılığıyla suçladı. İddiaya göre Tarsha, yatırımcılardan topladığı 10 milyon doları çevrimiçi kumar, spekülatif kripto para alımları ve kişisel harcamalarında kullandı.
ABD Adalet Bakanlığı, iki Volkswagen mühendisini Rivian ile yapılan ortak girişim anlaşması öncesinde içeriden bilgi kullanarak 300.000 doların üzerinde haksız kazanç sağlamakla suçladı. Michael Stamp ve Marcus Plank adlı mühendisler, gizli bilgileri kullanarak Rivian hissesi ve opsiyonları satın almakla itham ediliyor.
ABD Adalet Bakanlığı, uluslararası dolandırıcılık ağlarına bağlı 25 milyon doların üzerindeki kripto paraya el koymak için Washington DC'de beş dava açtı. En büyük dava 12,1 milyon dolarlık romantik dolandırıcılık vakasını kapsarken, kara para aklayıcıların Güneydoğu Asya merkezli olduğu belirtildi. Scam Center Strike Force'un toplam el koyma miktarı 800 milyon doları aştı.
ABD Adalet Bakanlığı, Güney Dakota merkezli bir kripto para yatırımcısını 20 milyon dolarlık yatırım dolandırıcılığı ve kara para aklama suçlamalarıyla iddianameye çıkardı. Federal büyük jüri tarafından hazırlanan iddianamede, sanığın yatırımcılara yüksek getiri vaadiyle para topladığı ancak fonları kişisel harcamalarında kullandığı öne sürülüyor.
ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), BitClub kurucusu Matthew Goettsche hakkındaki davayı düşürmeyi değerlendiriyor. Oysa üç meslektaşı 722 milyon dolarlık dolandırıcılık planına karıştıkları için suçlarını kabul etmişti.
ABD savcıları, federal bir mahkûmun el konulan kripto paraları Kraken hesabından borsalar ve karıştırıcılar aracılığıyla 290.000 dolar taşıdığını iddia ederek suç duyurusunda bulundu.
Bulgaristan uyruklu Rossen Iossifov, ABD'de yargılandığı büyük bir kripto para aklama davasında 111 ay hapis cezası alırken, şimdi de mahkemenin el koymasına karar verdiği 290 bin dolar değerindeki kripto parayı hapishaneden transfer etmekle suçlanıyor. İddiaya göre Iossifov, Ocak 2024'te federal hapishanedeyken bu transferleri gerçekleştirdi. Suçlu bulunursa 25 yıla kadar ek hapis cezası alabilir.
19 yaşındaki Peter Stokes, Scattered Spider hacker grubuna üye olmakla suçlanıyor. Finlandiya'dan ABD'ye iade edilen Stokes, Chicago'da hakim karşısına çıktı ve tutuklu yargılanmasına karar verildi.
ABD Adalet Bakanlığı, Kamboçya merkezli Huione Group'un bağlı şirketlerinin kullandığı bir bulut bilişim hesabına el koydu. Savcılar, söz konusu hesabın kripto dolandırıcılığından elde edilen milyarlarca doları aklamak için kullanıldığını açıkladı. Aynı gün FinCEN de Huione'nin yasakları aşmasını engellemek amacıyla yeni bir adım attı.