Ronald Spektor, 23 yaşında, yöneltilen 31 suçlamanın tamamını suçunu kabul etmesi üzerine dört ila 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Yaklaşık 100 Coinbase kullanıcısından, varlıklarının bir hacker tarafından risk altında olduğunu söyleyerek yaklaşık 16 milyon dolar aldı. Brooklyn Bölge Savcısı Eric Gonzalez’e göre Spektor, bir yıldan uzun süredir yürüttüğü phishing ve sosyal mühendislik şemasıyla mağdurları kandırıp fonlarını kontrol ettiği hesaplara transfer ettirdi.
Savcılar yedi ila 21 yıl istemişti ve ceza onların itirazına rağmen verildi.
Sheepshead Bay’den 23 yaşındaki bir kişi, borsanın temsilcisi gibi davranıp kullanıcıları fonlarını kontrol ettiği bir yere taşıması için ikna ederek neredeyse 100 Coinbase kullanıcısından 16 milyon dolar çalmak suçundan dört ila 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Brooklyn Bölge Savcısı Eric Gonzalez’in açıklamasına göre Ronald Spektor, Coinbase’de çalıştığını iddia ederek kullanıcılarla temasa geçti ve varlıklarının bir hacker’a maruz kaldığını söyledi.
New York Times’ın Aralık’taki ilk duruşma haberine göre süreç, mağdurun telefonunun uyarılarla dolmasıyla başladı, ardından bazen James Wilson adıyla borsadan bir arama sözü veren bir e-posta geldi. Mağdurlar daha sonra varlıklarını tek başlarına kontrol ettiklerine inandıkları yeni bir cüzdana taşıdı. Bu cüzdana Spektor erişebiliyordu ve onu boşalttı.
Spektor, 2 Eylül’de birinci derece kara para aklama, birinci derece ağır hırsızlık ve birinci derece çalıntı malı izinsiz bulundurma da dahil olmak üzere 31 maddelik iddianamenin tamamını suçunu kabul etti. Yargıç Danny Chun, savcıların yedi ila 21 yıl istemesine rağmen itirazlarına karşın cezayı Çarşamba günü verdi. Spektor ayrıca yarım milyon doların üzerinde değerde nakit, kripto ve mal varlığına el konulacak ve yaklaşık 16 milyon dolar tazminat ödeyecek.
Zararlar toplamda 15.944.000 doları buldu ve mağdurlar ülke geneline yayıldı. Bazıları 1 milyon doların üzerinde kaybetti.
Para borsalar arasında tekrar tekrar değiştirildikten sonra ofisin “nakit çıkış noktası” dediği yerlerde toplulaştırıldı ve burada diğer tokenlara, nakite ve hediye kartlarına dönüştürüldü. Büyük bölümü kumar hizmetlerine ve çevrimiçi mağazalara gitti. Soruşturma, dijital varlıkların birden fazla kripto borsasında takas edilip nakit çıkış noktalarında toplandığını, ardından diğer kripto paralara çevrilip bahis oynandıktan sonra nakde dönüştürülerek hediye kartı veya ek dijital varlık satın almak için kullanıldığını ortaya koydu.
Soruşturmacılar, işlem kayıtları, blockchain analizi, dijital adli tıp ve birkaç arama emriyle ele geçirilen malzemelerle şemayı Spektor’a bağladı. Ev IP adresi, kripto paranın çalındığı birden fazla cüzdanla ilişkilendirildi. Babasıyla birlikte yaşıyordu.
Bağımsız blockchain araştırmacısı ZachXBT, Kasım 2024’te bir dizide onun adını vermişti ve savcılar 70 mağdurla görüştü. Telefonunda en az 140 para yatırma işlemine bağlanan 12 cüzdan vardı ve bunların 90 kişiye dayandığı tespit edildi; bunlardan biri yaklaşık 6,3 milyon dolar tutuyordu.
Olayı konuşmaktan da geri durmadı. @lolimfeelingevil kullanıcı adıyla “Blockchain enemies” adlı bir Telegram kanalı yönetti ve burada hırsızlıkları övündü; ayrıca mağdurlara saldırı gibi görünen girişimleri sahnelemek için sosyal mühendis olarak davranacak kişileri işe almak için çevrimiçi forumları kullandı.
Soruşturmacıların ele geçirdiği mesajlar, kripto kumarında 6 milyon dolar kaybettiğini argo ifadelerle yazdığını ve dolandırıcılıktan milyonlar kazandığını ima ettiğini gösteriyor. Hakkında çevrimiçi iddialar dolaşmaya başladıktan sonra bir donanım cüzdanından kurtuldu ve yenisini aldı, yardımcılarına da ekipmanlarını değiştirmelerini söyledi. Savcılara göre aylarca Greyhound otobüsüyle ülke çapında dolaştı, Meksika’ya ya da Kanada’ya gitmeyi tartıştı ve Gürcistan’da birine 600.000 dolarlık kripto para gönderdi, ardından Brooklyn’e dönerek tutuklandı.
Times’ın haberine göre savcılar Spektor’un tutuklanması sırasında 105.000 dolar nakit ve 400.000 dolar kripto para ele geçirdi ve el koyma emri yarım milyon doların üzerinde değerdeki nakit, kripto ve kişisel mal varlığını kapsıyor. Tazminat neredeyse 16 milyon dolar olarak belirlendi. Milyonlarca dolar hâlâ hesaba katılamadı ve savcılar ilk duruşmada Spektor’un bunlara ulaşmanın anahtarı olduğunu söyledi.
Gonzalez, “Bugünkü ceza, neredeyse 100 mağdurun dijital soygunu anlamına gelen cesur, uzun süredir devam eden sosyal mühendislik dolandırıcılığından sanığı sorumlu tutuyor” dedi. “Sanal Para Birimi Birimimiz, bu sofistike şemanın arkasındaki sanığı tespit eden dijital kanıtları titizlikle bir araya getirdi, çaldığı paranın peşini sürdü ve kendisine karşı demir gibi deliller derledi.” Ofisinin “dijital izi nereye götürürse oraya kadar takip edeceğini” söyledi. Coinbase ve çoğu şirketin müşterileri asla aramayacağını ve kripto parayı güvenli bir cüzdana taşıması için istemeyeceğini de ekledi. Çağrı kimliğini, gönderen adlarını veya taklit edilebilen benzer alan adlarını güvenmemeleri, dolandırıcıların aciliyet ve baskıya dayandığını ve “asla aceleyle para hareket ettirmemeleri” gerektiği uyarısında bulundu.
Sosyal mühendislik dolandırıcılıkları 2025’te kripto tehditlerini geride bıraktı ve bu yıl daha da kötüleşiyor. WhiteBIT’e göre geçen yılki tüm kripto güvenlik olaylarının yaklaşık yüzde 41’i mağdurları kandıran dolandırıcıları içeriyordu. Bu ayın başlarında, 22 yaşındaki bir Singapurlu, çoğunlukla sosyal mühendislik dolandırıcılıklarından 245 milyon dolar kazanan suçlular ağının lideri olduğu iddiasıyla suçunu kabul etti. Chainalysis raporu, suçluların altyapı yerine giderek bireyleri hedef aldığını kaydetti.
