ABD Hazinesi'ne bağlı FinCEN, dünyanın en büyük 20 kripto borsasından biri olan MEXC Global'i ABD finans sisteminden kesen bir emir yayınladı ve borsayı yaptırım kaçakçılığı ile siber suçlara bağlı en az 16 milyar dolarlık yasa dışı işlemi kolaylaştırmakla suçladı.
FinCEN, MEXC'nin kara para aklamayı önleme kontrollerinde "ciddi eksiklikler" olduğunu belirtti ve borsanın Haziran 2026'ya kadar yaptırım altındaki Rus borsaları Garantex ve Grinex ile işlem yaptığını kaydetti.
Bu adım, Rusya'nın A7 Network'ünden İran'ın Nobitex'ine kadar uzanan yaptırım kaçakçılığı baskısını genişletiyor.
ABD Hazine Bakanlığı, kripto borsası MEXC Global'i Amerikan finans sisteminden ayırma yoluna gitti ve borsayı İran, Kuzey Kore ve Rusya ile bağlantılı en az 16 milyar dolarlık yasa dışı işlemi kolaylaştırmakla suçladı.
Cuma günü Mali Suçları Uygulama Ağı üzerinden yayımlanan emirde Hazine, dünyanın 20 büyük kripto borsasından biri olan MEXC'nin yaptırım kaçakçılığı ve siber suç için önemli bir kanal görevi gördüğünü söyledi.
"Operation Economic Outcast" adı verilen daha geniş çabanın parçası olan işlem, ABD'li finans kurumlarının borsaya veya borsadan herhangi bir fon transferi işlemesini yasaklıyor. Yürürlük, Federal Register'da yayımlanmasından 30 gün sonra başlıyor.
"Finans kurumları her iki tarafı birden seçemez: Ya İran rejimini desteklersiniz ya da ABD finans sistemine erişiminiz olur." Hazine Bakanı Scott Bessent bir açıklamada bu ifadeleri kullandı ve rejimin "ekonomik can damarlarını" kesmeye ve dijital varlıkları yaptırımlardan kaçınmak için kullanma girişimlerini sürdürmeye söz verdi.
2018'de kurulan MEXC, FinCEN'e göre günde 1 milyar dolardan fazla işlem görüyor, yaklaşık 5 milyar dolar rezerv tutuyor ve 3 binden fazla token sunuyor. Mayıs 2021 ile Mayıs 2026 arasında platform, yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı en az 16 milyar dolarlık işlem gerçekleştirdi; bunun yaklaşık 1,5 milyar doları Rus yaptırım kaçakçılığıyla ilgiliydi ve 232 milyon doları yaptırım altındaki kuruluşlarla doğrudan işlemdi. Ajans, MEXC'yi Rus yasa dışı finansıyla bağlantılı olarak "birincil kara para aklama endişesi" olarak adlandırdı.
İran ve Kuzey Kore gibi yerlerdeki kullanıcıları engellediğini ve kara para aklamayı önleme kontrollerine sahip olduğunu kamuoyuna söylese de MEXC'nin uyumu "ciddi eksikliklerle" doluydu, FinCEN belirtti.
Borsa, Garantex'in ilk kez yaptırım listesine alındığı tarihten dört yılı aşkın bir süre sonra, Haziran 2026'ya kadar yaptırım altındaki Rus borsası Garantex ve halefi Grinex ile işlem yapmaya devam etti. Ayrıca A7A5 stablecoin'iyle bağlantılı yaklaşık 200 milyon dolar ve İran Merkez Bankası ile İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yararlanan yaklaşık 22 milyon dolarlık işlemi işleme aldı.
Bu bağlantılar MEXC'yi Hazine'nin parça parça söküp attığı geniş bir yaptırım kaçakçılığı ekosisteminin tam ortasına yerleştiriyor.
Bakanlık geçen ay Rusya'nın A7 Network'ünü uluslararası bir suç örgütü olarak tanımladı ve ön şirketlerini ABD finansından kesmeyi önerdi; ruble destekli A7A5 token'ı üzerinden 179 milyar dolardan fazla işlemin, büyük kısmının Garantex ve Grinex üzerinden yönlendirildiğini vurguladı.
Aynı kampanya İran'ın kripto sektörüne de ulaştı; Hazine burada faaliyet gösteren herkesi yaptırım altına alma yetkisi kazandı ve İranlı borsa Nobitex'i IRGC'ye kripto para akışını sağladığı gerekçesiyle kara listeye aldı.
Emir, standart bir yaptırım uygulamasından ziyade Rusya'da Kara Para Aklamayla Mücadele Yasası'nın bir hükmünü kullanıyor; FinCEN, muhabir bankacılık sistemi dışında faaliyet gösteren kripto altyapısını kesmek için bu aracı giderek daha fazla kullanıyor.
