FinCEN Haberleri

FinCEN kaynaklı gelişmeler ABD'nin kripto para düzenlemeleri ve yasa dışı işlemlerle mücadele çabalarını mercek altına alıyor. Raporda kripto borsalarına yönelik yaptırımlar, geri çekilen raporlama teklifleri ve milyar dolarlık şüpheli transferlerin tespiti öne çıkıyor.

⭐ 78

Binance, FinCEN'in MEXC transferlerini durdurdu; ABD finans sistemine erişim kesildi

Binance, ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı FinCEN'in MEXC'yi başlıca kara para aklama riski olarak nitelemesinin ardından borsayla ilgili tüm işlemleri durdurdu. Para çekme talepleri reddedilecek, gelen yatırımlar incelemeye alınacak ve hesaplar kısıtlanabilir. FinCEN, MEXC'nin 2021-2026 arasında 16 milyar doları aşkın şüpheli işlem yaptığını ve bunun 1,5 milyar dolarının Rusya yaptırımlarıyla bağlantılı olduğunu öne sürüyor.

10 Kasım 2026 24 görüntülenme

⭐ 75

Daha iyi ödeme detayları bankaların kripto riskini taramasına yardım ediyor

ABD Hazine Bakanlığı 6 Kasım'da yaptırım altındaki İran kripto borsalarıyla bağlantılı sekiz Kanada para satıcısına yaptırım uyguladı. Aynı gün FinCEN, denizaşırı borsa MEXC Global'e karşı transfer yasağı getirdi. Yetkililer ödeme hizmetleri üzerinden kripto maruziyetini tespit etmeye odaklanıyor.

9 Kasım 2026 35 görüntülenme

⭐ 75

ABD düzenleyicileri kripto işlem raporlama tekliflerini geri çekti

Hazine’ye bağlı FinCEN ile Federal Reserve, kripto para transferlerine ilişkin 250 dolarlık raporlama eşiğini öngören Seyahat Kuralı ve Kayıt Tutma Kuralı önerilerini iptal etti. Karar, düzenleyici yük ve havale akışına zarar endişesiyle gelen itirazların ardından alındı. Gelişme Binance’teki rekor hack saldırısının hemen ardından geldi.

9 Kasım 2026 17 görüntülenme

⭐ 80

ABD Hazinesi, 20 büyük kripto borsasından MEXC Global'i finans sisteminden kesti

ABD Hazinesi'ne bağlı FinCEN, MEXC Global'in yaptırım kaçakçılığı ve siber suçla bağlantılı en az 16 milyar dolarlık yasa dışı işlemi kolaylaştırdığını belirterek borsayı Amerikan finans sisteminden ayırdı. Karar, Operation Economic Outcast kapsamında alındı ve 30 gün sonra yürürlüğe girecek. Hazine Bakanı Scott Bessent, İran rejimini destekleyen kurumların ABD sistemine erişemeyeceğini vurguladı.

7 Kasım 2026 28 görüntülenme

⭐ 85

ABD Hazinesi kripto para borsası MEXC'yi 16 milyar dolarlık yasa dışı işlem iddiasıyla sistemden kesti

ABD Hazinesi'ne bağlı FinCEN, kripto para borsası MEXC Global'in yaptırım kaçakçılığı ve siber suçla bağlantılı işlemleri kolaylaştırdığı iddiasıyla ABD finans kurumlarına transferleri durdurma emri verdi. Karar, 30 gün sonra yürürlüğe girecek ve borsa İran, Rusya ve Kuzey Kore bağlantılı işlemlerle suçlanıyor. Hazine Bakanı Scott Bessent, İran rejiminin dijital varlıklarla yaptırımları atlatma çabalarının engelleneceğini söyledi.

7 Kasım 2026 32 görüntülenme

⭐ 80

ABD Hazinesi'ne bağlı FinCEN, kripto karıştırma kuralını 'meşru faaliyet' endişesiyle geri çekti

ABD Hazinesi'ne bağlı Mali Suçları Uygulama Ağı FinCEN, barındırılmayan cüzdanlar ve kripto karıştırıcılarla ilgili iki önerilen kuralı geri çektiğini duyurdu. Karar, Trump yönetiminin düzenleme azaltma yaklaşımının bir parçası olarak açıklandı. Sektör kuruluşları hamleyi dijital varlık ekosistemi için olumlu buldu.

5 Ekim 2026 43 görüntülenme

⭐ 75

DHS'nin öngörüsel polisliği anayasal değil, Amerikan karşıtı ve durdurulmalı

Finansal kuruluşların aşırı şüpheli işlem bildirimi FinCEN'in Amerikan vatandaşları hakkında geniş veri toplaması anlamına geliyor. Yazar, bu gözetimin güvenliği artırmadığını, aksine siyasi muhalifleri susturmak için kullanıldığını savunuyor. Kanada ve ABD'deki son örnekler, finans sisteminin siyasal baskı aracına dönüştüğünü gösteriyor.

18 Eylül 2026 52 görüntülenme

⭐ 85

FinCEN, Güneydoğu Asya'daki Kampüslerden Yönetilen Kripto Dolandırıcılıklarında 12,7 Milyar Dolarlık Şüpheli İşlem Tespit Etti

ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı FinCEN, Güneydoğu Asya'daki kampüslerden yönetilen kripto dolandırıcılıklarına karışan 12,7 milyar dolarlık şüpheli işlemi analiz etti. Rapor, bankaların kripto işlemlerinden önce müşterilerin bilançolarındaki kötüleşmeyi ve finansal tasfiye sırasını izleyerek dolandırıcılığı tespit etmede kullanılmamış bir avantaja sahip olduğunu ortaya koydu.

4 Eylül 2026 53 görüntülenme

⭐ 88

Bankalar FinCEN'in 4.9 Milyar Dolarlık Kaçakçılık Verilerini İzliyor

FinCEN'in yeni verileri, bankaların ve para hizmetleri şirketlerinin birlikte çalışarak daha etkili bir şekilde para aklama faaliyetlerini izleyebileceklerini gösteriyor. Bankalar, 2023-2025 yılları arasında 4.9 milyar dolarlık şüpheli faaliyeti tespit etti.

14 Ağustos 2026 60 görüntülenme

⭐ 70

FinCEN, Yararlı Sahiplik Veritabanını Kaldırdı, Bankalar İçin Veri İhtiyacı Sürüyor

Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, FinCEN'in yararlı sahiplik raporlamasını kalıcı olarak kaldırma kararı aldı. Bu karar, bankaların müşterilerinin kim olduğunu anlamak zorunda olduğu yükümlülüğünü ortadan kaldırmıyor, ancak bu yükümlülüğü daha çok özel uyumluluk altyapısına kaydırıyor.

12 Ağustos 2026 55 görüntülenme

⭐ 75

Fed'den Finansal Suçla Mücadele Kurallarında Köklü Değişiklik

Federal Rezerv Kurulu, bankaların kara para aklamayla mücadele (AML) programlarını risk temelli hale getirmek için yeni düzenlemeler önerdi. FinCEN ve diğer üç kurumla uyumlu olan teklif, 6'ya 1 oyla kabul edilirken Vali Barr yeni standardın belirsizliğine dikkat çekerek karşı oy kullandı.

8 Temmuz 2026 64 görüntülenme