ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıklar Ofisi (OFAC), 22 Haziran'da Irak ve Suriye İslam Devleti (IŞİD) adına finansal işlemler gerçekleştiren üç kişi ve altı şirketi yaptırım listesine aldı. Operasyon, Avrupa, Orta Doğu ve Batı Afrika'da IŞİD fonlarını taşımak için para transfer şirketleri ve kripto para kullanan bir ağı hedef aldı.
Yaptırım listesi, Suriye merkezli bir Bitcoin borsası, iki Türk para transfer şirketi, üç Nijeryalı döviz bürosu ve bu şirketlerin sahipleri veya işletmecilerini kapsıyor. OFAC, IŞİD bağlantılı kişilerle işlem yaptığı ve IŞİD destekçilerine patlayıcı yapımıyla ilgili talimatlar verdiği belirtilen bir Fransız vatandaşına ait iki TRON blockchain adresini de listeye ekledi.
Bitcoin Xchange ve Suriye-Avrupa Hattı
Eski bir Hollanda vatandaşı olan ve şu anda Suriye'de bulunan Abdelhakim Boukich, Suriye merkezli Bitcoin Xchange adlı para transfer şirketini kurup yönettiği için yaptırım listesine alındı. Hazine Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Boukich ve Bitcoin Xchange, Norveç, Belçika, Hollanda, Güney Afrika ve ABD dahil olmak üzere birçok ülkeden IŞİD bağlantılı kişiler adına para transferi yaptı. SDN listesinde Boukich'in ayrıca "Ebu Süleyman El-Holandi" ve "Muhammed Babili" olarak da bilindiği belirtildi.
İki Türk para transfer şirketi olan Spider Gayrimenkul Ve Genel Ticaret Limited Şirketi ile Alkaram Danışmanlık Gayrimenkul İç Ve Dış Genel Ticaret Limited Şirketi de yaptırım listesine eklendi. Her iki şirket de daha önce OFAC tarafından IŞİD'e lojistik ve mali destek sağladığı ve yabancı terörist savaşçılara yardım ettiği için yaptırım uygulanan Mohamad Alhmidan'a ait. Spider, Suriye'de faaliyet gösteren bir havaleden dönüşerek IŞİD kontrolündeki topraklardan diğer bölgelere para aktarırken; Alkaram ise Spider için paravan şirket olarak çalışıyor.
TRON Cüzdanları ve Fransız Vatandaşı
Fransız vatandaşı Miloud Abderrahmane, Suriye merkezli IŞİD bağlantılı kişilerle işlem yaptığı ve IŞİD destekçilerine patlayıcı yapımıyla ilgili eğitim ve üretim bilgileri sağladığı için yaptırım listesine alındı. Blockchain analiz firması Chainalysis, bu yaptırımlarla bağlantılı olarak Abderrahmane'e ait TRON cüzdanlarıyla ilgili bir analiz yayınladı.
OFAC, SDN listesine iki TRON adresi ekledi: TBXMiRqUp1XH1zLazWu8cWitMAScv4HsYq ve TDFj8tYzfLDkwEMo4MJ2DfrbpMztuCCnan. TRON üzerindeki bu yaptırım, OFAC'ın bir borsa veya emanetçi yerine bireysel cüzdan seviyesinde zincir üstü adresleri belirlemesi açısından nadir görülen bir hamle oldu.
Nijerya'daki IŞİD-BA Büroları
Yaptırımlar Batı Afrika'ya da uzandı. Nijerya merkezli ve IŞİD'in Batı Afrika kolu (IŞİD-BA) için finansal aracı olarak çalışan Mukhtar Adamu Muhammad de listeye eklendi. Muhammad, Lagos ve Kano'da faaliyet gösteren üç döviz bürosunun sahibi, kontrolörü veya yöneticisi: Nine to Nine Exchange Bureau de Change, Manhattan Bureau de Change ve Generation Currency Bureau de Change. Bu üç şirket de Muhammad ile birlikte SDN listesine alındı.
Hazine Bakanlığı'nın 2026 Ulusal Terörist Finansmanı Risk Değerlendirmesi, sürekli terörle mücadele baskısının IŞİD'i daha merkezi olmayan hücrelere ve bölgesel aracılara bağımlı hale getirdiğine dikkat çekmişti. 22 Haziran'daki bu hamle, Suriye, Türkiye, Fransa ve Nijerya'ya yayılmış coğrafi olarak dağınık bir ağı hedef alarak bu değerlendirmeyi doğruluyor.
SDN Yaptırımlarının Sonuçları
Yaptırım uygulanan dokuz tarafın ABD'de bulunan veya ABD'li kişiler tarafından tutulan tüm mal varlıkları ve bu mal varlıklarına ait menfaatler donduruldu ve OFAC'a bildirilmesi gerekiyor. ABD'li kişilerin bu taraflarla işlem yapması yasaklandı. Yaptırım uygulanan taraflar adına bilerek işlem yapan yabancı finans kuruluşları, ABD muhabir bankacılığına erişimlerini kaybetme dahil olmak üzere ikincil yaptırım riskiyle karşı karşıya kalacak.
Bu hamle, IŞİD'in ilk kez Ekim 2004'te Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist olarak tanımlandığı terörle mücadele yetkisi olan 13224 sayılı Başkanlık Kararnamesi kapsamında yapıldı.
Hazine Bakanlığı bu ayın başlarında ayrı ayrı olarak İran kripto para kanallarını hedef almış ve "Ekonomik Fury" kampanyası kapsamında Nobitex ile Tahran merkezli diğer üç borsayı SDN listesine eklemişti. 22 Haziran'daki bu hamle ise Suriye, Türkiye, Fransa ve Nijerya'ya yayılmış coğrafi olarak dağınık bir IŞİD finansman ağını hedef alıyor.
