FCA, HMRC ve Metropolitan Polis 10 Eylül'de Londra'daki üç adreste denetim yaptı.
Üç mekâna da durdurma ve faaliyetten vazgeçme yazıları verildi, şüpheli yasa dışı işletmelerin faaliyetini sonlandırması istendi.
FCA, İngiltere genelinde kayıtlı hiçbir eşler arası kripto işletmesinin bulunmadığını belirtiyor.
İngiltere Mali Denetim Otoritesi FCA, HM Gelir ve Gümrük İdaresi HMRC ile Metropolitan Polis'in katılımıyla Londra'da eşler arası kripto tacirlerine yönelik ikinci operasyon turunu gerçekleştirdi ve üç adreste durdurma yazıları gönderdi.
Operasyon 10 Eylül'de 2017 tarihli kara para aklama düzenlemeleri kapsamında yapıldı ve Nisan ayında gerçekleştirilen ilk taramanın ardından geldi. FCA, ilk taramadan elde edilen kanıtların şimdi ceza soruşturmalarını desteklediğini söylüyor.
FCA'nın açıklamasında "Birleşik Krallık'ta iş olarak faaliyet gösteren kişiler tarafından yasa dışı eşler arası kripto ticareti şüphesi bulunan 3 mekâna, @HMRCgovuk ve @metpoliceuk ile ortak operasyonda hedef aldık" denildi.
Açıklamada ayrıca "Bu kayıt dışı tacirler, suçluların yasa dışı fonları hareket ettirmesi ve aklamasına yol açabilir" ifadelerine yer verildi.
— Financial Conduct Authority (@TheFCA) 17 Eylül 2026
İngiltere'de başkalarıyla doğrudan iş olarak kripto alıp satan herkesin kayıtlı olması gerekiyor. FCA'ya göre şu anda İngiltere'de faaliyet gösteren kayıtlı bir eşler arası kripto işletmesi bulunmuyor.
Bu nedenle ülkedeki her operasyon tanım gereği kayıtsız. Bu durum yaptırımı, uyumlu olanı geri kalanından ayırmaktan ziyade onları bulma meselesi haline getiriyor.
Kayıtsız tacirler, kaydın getireceği kara para önlemi kontrollerinin dışında kalıyor. FCA'ya göre bu durum onları suç fonlarını hareket ettirme ve aklama kanalı haline getiriyor.
FCA'nın uygulama ve piyasa gözetimi bölümünden sorumlu icra direktörü Steve Smart, "Kayıtsız bir eşler arası kripto işletmesi yürüten herkesin kendisini izlediğimizi varsayması gerekiyor" dedi.
Metropolitan Polis'ten Dedektif Çavuş Sathish Alalasundaram pratik zorluğa dikkat çekti. Kriptonun karmaşıklığı ve "fonların yargı bölgeleri arasında hareket ettirilme hızı, soruşturanlar için süregelen zorluklar yaratıyor" diye konuştu ve kuvvetin suçlular uyum sağladıkça müdahale taktiklerini uyarladığını ekledi.
FCA bu alanda daha önce dava açtı. Olumide Osunkoya'nın yasa dışı kripto ATM ağı nedeniyle dört yıl hapis cezası almasını sağladı ve yasa dışı bir borsa işletmekten şüphelenilen iki kişinin tutuklanmasını destekledi.
Britanya'da kripto, kara para aklama kuralları ve finansal tanıtımlar dışında büyük ölçüde düzenlenmiyor. Bu nedenle operasyonlar kripto özelinde bir düzenlemeden ziyade 2017 mevzuatı kapsamında yürütülüyor. Bu durum 25 Ekim 2027'de FCA'nın yeni rejimi yürürlüğe girdiğinde değişecek. Yetkilendirme başvuruları 30 Eylül'de açılacak.
