Kripto para borsaları, P2P platformlar ve geleneksel finans kanalları üzerinden yürütülen para aklama girişimleri küresel otoritelerin odağında. Kuzey Kore kaynaklı hack gelirlerinden İtalya ve İngiltere’deki operasyonlara kadar farklı coğrafyalarda yürütülen soruşturmalar teknoloji odaklı suçların izini sürüyor.
Hazine’ye bağlı FinCEN ile Federal Reserve, kripto para transferlerine ilişkin 250 dolarlık raporlama eşiğini öngören Seyahat Kuralı ve Kayıt Tutma Kuralı önerilerini iptal etti. Karar, düzenleyici yük ve havale akışına zarar endişesiyle gelen itirazların ardından alındı. Gelişme Binance’teki rekor hack saldırısının hemen ardından geldi.
Blockchain analiz firması Elliptic’e göre Kuzey Kore bağlantılı saldırganlar Binance’den çalınan 6,4 milyar doları dört günde 12 bin cüzdana dağıttı. Tether ve Circle’ın hızlı müdahalesiyle ganimetin yüzde 44’ü dondurulsa da 3,24 milyar dolar hâlâ hareket etmiyor. Uzmanlar aylar sürecek tezgâh üstü nakde çevirme bekliyor.
İtalyan polisi Milano yakınlarındaki bir araç kiralama şirketinden yönetilen mafya bağlantılı gizli bankaya operasyon düzenledi. 30 kişi gözaltına alındı, 21 milyon euroluk varlık bloke edildi. Soruşturma 'Ndrangheta ve Camorra bağlantılı şüphelileri kapsıyor ve paranın bir kısmı kripto borsaları üzerinden yurt dışına çıkarıldı.
ABD Adalet Bakanlığı'nın ödeme firması Euro Exchange Securities ve bağlantılı şirketlerini soruşturduğu bildiriliyor. Soruşturma, İngiliz düzenleyicilerin şirketi para aklama riski gerekçesiyle haziranda el koymasından sonra geldi. Bloomberg'e göre DOJ, tasfiye yöneticilerinden bilgi istiyor ve Porto Riko'daki Banex International Bank'a celp gönderdi.
Birleşik Krallık, fidye yazılımı ve siber suç ödemelerinde aracı olduğu belirtilen kripto platformu Cryptomus'u yaptırım listesine aldı. Yaptırım 8 Ekim'de açıklandı ve şirketin İngiltere'deki varlıklarının dondurulmasını, İngiliz firmalarının işlem yapmasının yasaklanmasını içeriyor. Platform daha önce Certa Payments ve Xeltox Enterprises adlarıyla faaliyet göstermiş, Kanada'da kara para aklama ihlali nedeniyle rekor ceza almıştı.
Polonya savcıları çöken kripto para borsası Zondacrypto ile bağlantılı suçlamalarla eski bir polis memurunu suçladı. Soruşturma kapsamında borsanın kurucusu Sylwester Suszek’in son görüldüğü yakıt deposu aranıyor. Ağustos ayından bu yana binlerce müşterinin şikayet ettiği davada en az beş kişi daha suçlandı.
FCA, HMRC ve Metropolitan Polis 10 Eylül'de Londra'da üç adreste eş zamanlı denetim gerçekleştirdi ve kayıtsız eşler arası kripto tacirlerine durdurma yazıları gönderdi. Otorite, İngiltere'de kayıtlı tek bir P2P kripto işletmesinin bulunmadığını açıkladı. Operasyon 2017 kara para aklama düzenlemeleri kapsamında yapıldı ve Nisan'daki ilk taramanın ardından geldi.
İngiltere İçişleri Bakanlığı, suç gelirlerini izlemek ve ele geçirmek için üç yıl boyunca 500 milyon sterlin bütçeyle 500 memur istihdam edeceğini açıkladı. Yeni kaynaklar Kara Para Aklama ve Varlık Geri Kazanım Stratejisi'ni finanse edecek ve Destabilise Operasyonu üzerine inşa edilecek. Ulusal Suç Ajansı, tehdidin fintech, kripto ve yapay zeka ile büyüdüğünü vurguladı.
FinCEN'in yeni verileri, bankaların ve para hizmetleri şirketlerinin birlikte çalışarak daha etkili bir şekilde para aklama faaliyetlerini izleyebileceklerini gösteriyor. Bankalar, 2023-2025 yılları arasında 4.9 milyar dolarlık şüpheli faaliyeti tespit etti.
Avustralya'da AUSTRAC, para aklama karşıtı raporlama yükümlülüklerini yerine getirmeyen ve bilgi taleplerini yanıtsız bırakan Cryptolink'in kaydını 9 Kasım 2026'ya kadar askıya alarak 96 kripto ATM'sini kapattı. Şirketin daha önce ödediği para cezasına rağmen uyumsuzluklarını sürdürmesi, ülkedeki 1.800 kripto ATM'lik devasa ağ üzerinde sıkı denetimin bir parçası olarak görülüyor.
UBS Financial Services, para aklama ve terörün finansmanının önlenmesi kurallarını ihlal ettiği iddialarını çözmek için 125 milyon dolar ödeyecek. Şirket, dört ABD düzenleme kurumunun ayrı ayrı anlaşmalarına uymayı kabul etti.
Summer.fi'den 6 milyon dolar çalan hacker, çaldığı fonların yaklaşık 1.35 milyon dolarını Tornado Cash üzerinden aklamaya başladı. Platformun kendi yayınladığı olay sonrası raporda, bu hareketin fonları gönüllü olarak iade etme niyetinin sınırlı olduğuna işaret ettiği belirtildi.