Finansal Suç Haberleri

Kastle, kredi verenlerin agentic AI benimsemesine yardımcı olmak için 24 milyon dolar topladı
⭐ 75

Kastle, kredi verenlerin agentic AI benimsemesine yardımcı olmak için 24 milyon dolar topladı

Tüketici kredilerine yönelik agentic AI platformu Kastle, Insight Partners liderliğindeki Seri A turuyla 24 milyon dolar yatırım aldı. Şirket, mevcut sistemler üzerinde çalışan yapay zeka ajanlarıyla finans kurumlarının dönüşümünü hızlandırmayı hedefliyor. PYMNTS’in aktardığına göre agentic AI, finansal suç soruşturmalarında tutarlı ve denetlenebilir sonuçlar sunma potansiyeline sahip.

15 görüntülenme
Nasdaq Verafin ve Stablecore bankaların nakit ve kripto üzerinden finansal suçu tespit etmesine yardımcı oluyor
⭐ 70

Nasdaq Verafin ve Stablecore bankaların nakit ve kripto üzerinden finansal suçu tespit etmesine yardımcı oluyor

Nasdaq Verafin ile Stablecore, bankaların fiat ve dijital varlık işlemlerini tek bir müşteri profilinde görmesini sağlayan bir entegrasyon üzerinde çalışıyor. Çözüm beta aşamasında ve 2026 sonu ile 2027 başı arasında ortak müşterilere sunulması planlanıyor. Amaç, suçluların zincir üstü ve zincir dışı kanallar arasında hareket ederek izini kaybettirmesini engellemek.

23 görüntülenme
Yapay Zeka Mortgage Doğrulama Sistemini Çökertti
⭐ 80

Yapay Zeka Mortgage Doğrulama Sistemini Çökertti

Avustralya'da yapay zeka ile üretilen sahte maaş bordroları, banka ekstreleri ve vergi beyannameleriyle 4 milyar dolarlık mortgage dolandırıcılığı ortaya çıktı. Bankalar ve düzenleyiciler, belge doğrulamanın yetersiz kaldığını kabul ederek doğrudan vergi dairesi verilerine dayalı yeni bir sistem için harekete geçti.

33 görüntülenme
Nepal'in Önde Gelen Bankası MBL, AML İçin ZIGRAM'ı Seçti
📰 40

Nepal'in Önde Gelen Bankası MBL, AML İçin ZIGRAM'ı Seçti

Nepal'in önde gelen ticari bankalarından Machhapuchchhre Bank Limited (MBL), kara para aklamayla mücadele (AML) ve finansal suç risk yönetimi yeteneklerini güçlendirmek için ZIGRAM'ın Tam AML Sistemini seçti.

34 görüntülenme
NextGen FinCrime 2026: Banka Dışı Sektörler Dolandırıcılık Önlemede Bankaların Başarısını Nasıl Taklit Edebilir?
📰 55

NextGen FinCrime 2026: Banka Dışı Sektörler Dolandırıcılık Önlemede Bankaların Başarısını Nasıl Taklit Edebilir?

NextGen FinCrime 2026 etkinliğinin açılış konuşmasını yapan Emma Lindley MBE, finansal suçların geleneksel bankacılık dolandırıcılığından daha karmaşık çevrimiçi saldırılara doğru evrildiğini vurguladı. Banka dışı sektörlerin, bankaların dolandırıcılık önleme başarısını nasıl taklit edebileceğine dair önemli ipuçları verdi.

32 görüntülenme
Fed'den Finansal Suçla Mücadele Kurallarında Köklü Değişiklik
⭐ 75

Fed'den Finansal Suçla Mücadele Kurallarında Köklü Değişiklik

Federal Rezerv Kurulu, bankaların kara para aklamayla mücadele (AML) programlarını risk temelli hale getirmek için yeni düzenlemeler önerdi. FinCEN ve diğer üç kurumla uyumlu olan teklif, 6'ya 1 oyla kabul edilirken Vali Barr yeni standardın belirsizliğine dikkat çekerek karşı oy kullandı.

39 görüntülenme