ABD Adalet Bakanlığı'nın Euro Exchange Securities çevresindeki şirketleri soruşturduğu bildiriliyor.
Bloomberg News'in 14 Ekim Çarşamba tarihli haberine göre soruşturma, İngiliz yetkililerin Euro Exchange'i olası para aklama ihlalleri nedeniyle haziranda el koymasından sonra geldi.
Edinilen bilgiye göre ABD Adalet Bakanlığı Euro Exchange'in tasfiyesini yürüten mahkeme tarafından atanan yöneticilerden bilgi istiyor ve Porto Riko'daki bağlantılı şirket Banex International Bank'a celp gönderdi. Bloomberg'e konuşan kaynaklar bu bilgileri aktardı.
İngiltere Mali Davranış Otoritesi FCA, haziranda şirketin düzenlenmiş faaliyetlerini durdurmasının ardından geçen ay Euro Exchange'de olası suçlamaları araştırmaya başladı. Rapora göre düzenleyici, Euro Exchange'in "kabul edilemez para aklama riskleri" sunduğunu iddia etmiş ve bir hafta sonra şirketi iflasa sürüklemişti.
PYMNTS, Euro Exchange'den yorum istediğini ancak henüz yanıt alamadığını belirtti.
Euro Exchange, Bloomberg'e göre FCA verilerine dayandırılan bilgiye göre geçen yıl her gün yaklaşık 4,3 milyar sterlin (5,7 milyar dolar) işlem işleyen gevşek düzenlenen ödeme firmaları arasında yer alan İngiltere'nin elektronik para kuruluşlarından biri.
Yetkili bu şirketlere faaliyet izni verse de son yıllarda sektörde dolandırıcılık ve gevşek suç önleme kontrolleri konusunda endişelenmeye başladı. Raporda bu durum vurgulandı.
Bloomberg'in aktardığına göre Euro Exchange, el konulmadan önceki 12 aylık dönemde 2,1 milyar sterlin işlem gerçekleştirdi ve bu işlemlerin neredeyse tamamı para aklama riski "yüksek" olarak belirlediği sadece 14 müşteri adına yapıldı.
Bloomberg'e göre Euro Exchange ve Banex, Miami merkezli iş insanı Luis Gasparini tarafından yönetilen şirketler grubunda yer alıyor.
Porto Riko'daki düzenleyiciler Banex'i eylülde el koyduklarında şirketin iflas halinde olduğunu ve "ciddi mali, operasyonel, muhasebe ve kontrol eksiklikleri" ile yüklü olduğunu söylediler.
Mali Kurumlar Komiserliği Ofisi OCIF ayrıca Gasparini'nin mevduat sahiplerinin fonlarını zimmetine geçirdiğini iddia etti.
Diğer para aklama haberleri kapsamında PYMNTS, ağustos ayında hesaplar, tüccarlar, nakit hareketleri, eşler arası ödemeler, seyahat harcamaları ve dış istihbaratın tek bir resimde toplanması için bankaların araçlara ihtiyacı olduğunu yazmıştı.
Yapay zeka ve grafik analitiği gibi araçlar yardımcı olabilir ancak yalnızca yeni uyarı setleri üretmek yerine yargıyı iyileştirdiği ölçüde faydalı olur.
O raporda "Daha iyi bir sistem, tarafların birbirleriyle nasıl ilişkili olduğunu, ilişkinin mantıklı olup olmadığını, paranın nereye gideceğini ve kolluk ya da düzenleyici denetim arttıktan sonra davranışın değişip değişmediğini belirlemelidir" denildi.
Raporda ayrıca "Bu sistem, uyum görevlilerinin meşru göçmen destek ödemeleri ile suçlu insan kaçakçılığı ağlarını finanse edebilecek faaliyetler arasındaki ayrımı yapmasına da yardımcı olur" ifadeleri yer aldı.
