Son haber 18 Ekim 2026'da yayımlandı.
Polis, şüphelinin 133'ten fazla hesap üzerinden suç örgütleri için kripto para ve döviz değişimi yaptığı iddiasında bulundu.
Tayland polisi, uluslararası bir suç ağı ve kara para aklama ile ilişkilendirildiği iddiasıyla Çin'de aranan 37 yaşındaki Çinliyi gözaltına aldı.
Soruşturmacılara göre ağ 500 milyon yuanın (75 milyon dolar) üzerinde işlem gerçekleştirdi. Bu bilgi Cumartesi günü X'te yayınlanan bir gönderide Tayland medyası Khaosod English tarafından aktarıldı.
Polis, şüphelinin 133'ten fazla hesap üzerinden suç örgütleri için kripto para ve döviz değişimi yaptığı iddiasında bulundu.
Yetkililer ayrıca şüphelinin diğer kara para aklama davalarıyla bağlantılı uluslararası suç gruplarının üyeleri için vize ayarlamada rol aldığı iddiasını da ileri sürdü.
Soruşturmacılar, polisin Bangkok'ta lüks bir evde bulmadan önce şüphelinin ikametini bildirmek için sahte belgeler kullandığını ve araç plakalarını değiştirdiğini söyledi.
Tayland vizesi üç yıldan fazla önce sona ermişti. Bu nedenle şüpheli, Çin'e iade edilip mevcut yakalama emriyle yüzleşmeden önce hukuki işlemden geçecek.
Cointelegraph Haziran ayında, Güneydoğu Asya'daki siber destekli kripto dolandırıcılık ağlarını hedefleyen küresel bir operasyonla bağlantılı 3 milyon dolardan fazla kripto paranın kripto para borsası Coinbase tarafından dondurulduğunu bildirdi.
Operasyon, Amerikalıları hedef alan kripto dolandırıcılığıyla mücadele için kamu kurumlarını ve özel sektörü bir araya getiren ABD Adalet Bakanlığı Scam Center Strike Force öncülüğündeki Disruption Week'in parçasıydı.
Operasyonda Meta, Microsoft ve Starlink de yer aldı. Üç şirket, dolandırıcılık ağlarıyla bağlantılı sunucular ve diğer barındırma altyapılarını devre dışı bırakmak ve 1,4 milyondan fazla sosyal medya ve e-posta hesabındaki suç faaliyetini bozmak için birlikte çalıştı. Bu çalışmalar Tayland Kraliyet Polisi Anti-Siber Dolandırıcılık Merkezi tarafından gerçekleştirilen birkaç gözaltıya yol açtı.
