İrlanda Suç Varlıkları Bürosü Başkanı, organize suç çetelerinin nakit para, lüks saatler ve el çantalarının yanı sıra kripto cüzdanlarını kontrol eden özel anahtarları ve kurtarma ifadelerini saklamak için özel kasalar kiraladığını açıkladı.
Büroyu, yani İrlanda devletinin varlık el koyma ajansını yöneten Dedektif Baş Müfettişi Michael Gubbins, Sunday Independent'a verdiği demeçte, bu uygulamanın kendi soruşturmaları sonucunda ortaya çıktığını ve hükümetin Kara Para Aklama Yönlendirme Komitesine bildirildiğini belirtti.
Gubbins, kasa içeriklerinde kripto para anahtarları, nakit para, saatler ve hatta pasaportlar bulunabildiğini söyledi. Sözlerine şöyle devam etti: "Bu tespitler tamamen kendi tecrübelerimize ve bu konularda karşılaştığımız durumlara dayanıyor."
İlgili komite, İrlanda'yı önümüzdeki yaz yürürlüğe girecek ve 10.000 avronun üzerindeki nakit işlemleri yasaklayacak yeni AB kurallarına hazırlıyor. Yeni kurallar ayrıca işletmelerden 3.000 avro ve üzeri nakit harcama yapan herkesin kimliğini tespit etmelerini isteyecek. Kripto varlık hizmet sağlayıcıları, lüks eşya perakendecileri ve kitle fonlaması platformları daha sıkı bir denetime tabi tutulacak. İrlanda, kripto önlemlerini sıkılaştıran bir eylem planının ardından geçen ay ilk ulusal kara para aklama stratejisini yayımladı.
Çeteler, ele geçirilme riskini dağıtmak ve sağladığını düşündükleri gizlilik nedeniyle kripto paralara yöneliyor. Gubbins, raporla birlikte verdiği bir röportajda, "Bunun kendilerine bir anonilik sağladığına inanıyorlar" dedi, ancak fiyat dalgalanmalarını ve cüzdan şifrelerini kaybetme riskini dengeleyici sorunlar olarak gösterdi.
Yine de İrlanda'daki kripto kullanımı "hala oldukça temel seviyede" diyen Gubbins, kirli paranın baskın formunun nakit olmaya devam ettiğini vurguladı. "Uyuşturucu kaçakçılığına bulaşanlar için bu hala bir nakit ticareti."
Büro bunun yerine, havala operatörleri de dahil olmak üzere kiralık profesyonel para aklamacılarıyla karşılaşıyor. Havala, bir ülkede yatırılan nakit paranın sınırı geçmeden başka bir ülkede ödenmesine dayalı gayri resmi bir transfer sistemidir. Gubbins, bu komisyon oranının yaklaşık yüzde 6 olduğunu belirtti. Büronun yürüttüğü bu tür bir soruşturmada, özel bir kasa şirketindeki emanet kasasından 230.000 avro ele geçirildi.
Büro ayrıca, tarihindeki en büyük kripto el koyma vakasını çözmek için çalışmalarını sürdürüyor. Europol'ün yardımıyla Mart ayında 12 cüzdandan ilkinin şifresini kırmayı başardılar. Bu cüzdanlarda, 2019 yılında bir esrar yetiştiricisinden alınan ve özel anahtarlarının daha sonra kaybolan bir olta kamışı kılıfına yazılıp saklandığı 6.000 BTC bulunuyor. Gubbins, 360 milyon avroluk varlığın 130 milyon avrosundan fazlasının şu anda nakde çevrildiğini söyledi.
Büro geçen yıl İrlanda hazinesine yaklaşık 15 milyon avro geri ödedi.
