Reuters'in Cuma günü yayımladığı bir araştırmaya göre, Dubai merkezli büyük bir yasadışı kumar ağı, milyonlarca dolarlık kripto parayı, İran'ın yaptırımlarını delmek için kullanılan 4 milyar dolarlık bir operasyonun parçası olan lisanssız bir borsa üzerinden aktarıyor.
Dünyanın en büyüklerinden biri olduğu belirtilen ve 2.000'den fazla platformu bulunan bu yasadışı kumar ağı, İranlı gurbetçi Siavash Kayvanpour tarafından işletilen lisanssız kripto borsası Shelbit'in en büyük müşterilerinden biri konumunda.
Habere göre Shelbit, İran para transferi operasyonunun merkezinde yer alıyor. Bu borsa sayesinde kumar ağı, İran merkez bankası ve diğer yaptırımlı İranlı kurumlar küresel kripto piyasalarına erişebiliyor. İran Merkez Bankası, 2019'dan bu yana ABD'nin terörle mücadele yetkileri kapsamında yaptırım altında bulunuyor. Bu yaptırımın gerekçesi ise bankanın İslam Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC), onun Kudüs Gücü ve Hizbullah'a verdiği destek.
Reuters'in haberine göre Shelbit, dünyanın en büyük kripto borsası Binance de dahil olmak üzere en önde gelen kripto şirketlerine yüz milyonlarca dolar aktardı.
Binance ise Shelbit'in platformunda hiçbir zaman bir hesabının bulunmadığını ve Shelbit ile bağlantılı işlemlerin yüksek riskli olarak değerlendirilmediğini açıkladı. Reuters'in aktardığına göre borsa, Shelbit ile bağlantılı kullanıcıları araştırdığını, ilgili hesapları dondurduğunu ve durumu kolluk kuvvetlerine bildirdiğini belirtti.
