Uluslararası kolluk kuvvetleri operasyonu, Black Axe gibi grupların arkasındaki suç-olarak-hizmet ağlarını ve altyapısını bozmayı hedefledi.
Alexander Culafi, Dark Reading Kıdemli Haber Yazarı
Kolluk kuvvetleri, dolandırıcılık ve siber suçları hedef alan devam eden soruşturmalar kapsamında birkaç Batı Afrika suç örgütünü yakaladı.
Interpol bugün, Batı Afrika'daki organize suç gruplarını hedef alan, özellikle dolandırıcılık ve siber suçlara odaklanan koordineli uluslararası operasyon Jackal IV'ün ön sonuçlarını duyurdu. Altı kıtadan 22 ülkenin kolluk kuvvetleri birlikte çalışarak 58 şüpheliyi tutukladı ve 263 kişiyi daha tespit etti.
Küresel kolluk kuvvetleri yıllardır bu Jackal operasyonlarıyla Afrika'daki siber suçları hedef alıyor. 2024'te sona eren Jackal III, yüzlerce tutuklamaya ve yaklaşık 3 milyon dolarlık müsadereye yol açtı. 2022 ve 2023'teki ilk iki Jackal operasyonu toplamda yaklaşık 200 tutuklama ve milyonlarca dolarlık ek müsadereyle sonuçlandı.
Bu operasyonlarda birden fazla örgüt hedef alınsa da, Jackal'ın arkasındaki yetkililer özellikle Nijerya kökenli, iş e-posta ele geçirme, romantik dolandırıcılık, kripto para ve yatırım dolandırıcılığı, kara para aklama ve diğer siber destekli finansal suçlarla bağlantılı olduğu belirtilen transulusal organize suç ağı Black Axe'e özel ilgi gösterdi.
Interpol basın açıklamasında Black Axe ve benzeri Batı Afrika gruplarının "dünyanın siber destekli finansal dolandırıcılığının önemli bir kısmından sorumlu olduğunu" belirtti.
Dört Ülkede Polis Harekete Geçti
Katılan ülkeler Avusturya, Arjantin, Avustralya, Kanada, Fildişi Sahili, Fransa, Almanya, Endonezya, İrlanda, İtalya, Japonya, Malezya, Hollanda, Nijerya, Portekiz, Güney Afrika, İspanya, İsveç, İsviçre, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık ve ABD idi. Jackal IV kapsamında Interpol, Batı Afrika organize suç yapılanmalarını destekleyen kişi ve operasyonları hedef alan Arjantin, Güney Afrika, Romanya ve İtalya'daki eylemlere dikkat çekti.
Arjantin'de 17 kişi tutuklandı ve "büyük bir Suç-olarak-Hizmet ağı"na katılma ihtimali bulunan 196 kişi tespit edildi. Ağın, Batı Afrika organize suç gruplarına web sitesi alan adı ve kara para aklama desteği sağladığından şüpheleniliyor.
Güney Afrika'da yetkililer, İngilizce konuşulan ülkelerdeki emeklileri hedef alan romantik ve yatırım dolandırıcılığı yaptığı iddia edilen bir şebekeyle bağlantılı Johannesburg'daki yedi noktaya baskın düzenledi. Interpol, şemaları destekleyen yapıyı ayrıntılı olarak tanımladı; "üyelerin 'dönüştürme' ya da 'tutma' ajanları olarak görevlendirildiği ve dolandırıcılığın farklı aşamalarıyla ilgilendiği" belirtildi. Yetkililer 2,67 milyon dolar ele geçirdi, 257 banka hesabını bloke etti ve 39 kişiyi tutukladı.
İtalya'da yetkililer, "fonların kaynağını gizlemek için kabuk şirketler, havale hizmetleri ve nakit çekimler kullanan pan-Avrupa kara para aklama ağı" ile bağlantılı olabileceği değerlendirilen bir kişiyi tespit etti. Interpol'e göre bir hesap 736 bin dolar akladı.
Romanya'da polis, hisse senedi veya kripto para üzerinden yüksek getiri vaat eden çağrı merkezi tabanlı bir yatırım dolandırıcılığı çetesini çökertti. Yetkililer 11 kişiyi tutukladı ve yaklaşık 379 bin dolar nakit ve kripto para ile "altı gayrimenkul ve birkaç lüks saat" ele geçirdi.
Jackal IV Suç Altyapısına Odaklandı
Bu dört ülkenin ötesinde Interpol, operasyonun Batı Afrika organize suç gruplarının reşit olmayanları sextortion şemalarıyla hedeflemesindeki artış gibi birden fazla yeni eğilimin belirlenmesini sağladığını söyledi.
Jackal IV önceki operasyonlara kıyasla daha az tutuklamaya yol açsa da istihbarat toplama ve suç destek ağlarını bozma üzerinde daha güçlü bir vurgu yaptı.
Sophos'ta tehdit istihbaratı kıdemli direktörü Rafe Pilling, Dark Reading'e operasyonda "haritalama ve bozma" amaçlandığını söyledi ve kolaylaştırıcıları ve altyapı sağlayıcılarını tespit etmenin tutuklama sayılarına göre bazen daha değerli olabileceğini savundu.
Recorded Future'da baş istihbarat analisti Alexander Leslie de operasyonun altyapıya verdiği önemin tutuklama rakamlarından daha önemli olabileceğini söyledi. "Bireysel bir dolandırıcıyı tutuklamak tek bir operatörü ortadan kaldırır. Yüzlerce operatörün bağımlı olduğu altyapıyı anlamak ve bozmak tüm bir ekosistemi zayıflatabilir."
İstihbarat cephesinde Arjantin'deki çalışmalar suç-olarak-hizmet ağı tespitine yol açtı; bu durum tehdit aktörlerinin giderek dış sağlayıcılara daha fazla güvenme eğiliminin bir yansıması. Interpol'ün belirttiğine göre bu durum "sık sık dark web üzerinden" kara para aklama gibi kritik faaliyetlerin dış kaynak kullanımıyla gerçekleşiyor.
Buna karşılık ilk Jackal soruşturmaları iş e-posta ele geçirme, para muleleri, romantik dolandırıcılık ve Jackal III'te sahte "süper banknotlar" ya da özellikle yüksek kaliteli banknotlar gibi konularla bağlantılı tutuklama ve para müsaderelerine odaklanmıştı.
Sonuçlar ön niteliğinde; Interpol'e göre Jackal IV Operasyonu'ndaki birçok dava aktif soruşturma altında.
Pilling, Jackal IV benzeri operasyonların suç tehditlerini bir gecede ortadan kaldırmasının olası olmadığını ancak suç grupları için operasyonel maliyet ve karmaşıklığı artırdığını söylüyor. Afrika'daki işletmeler için değer iki katlı.
"Birincisi, hedef alınan ağların derhal suç kapasitesinin bir kısmını azaltıyor," diye açıklıyor Pilling. "İkincisi ve belki de daha önemlisi, bu grupların nasıl çalıştığına, kimlerin onları desteklediğine ve altyapılarının nerede olduğuna dair uluslararası kolluk kuvvetlerinin görünürlüğünü artırıyor. Bu istihbarat gelecekteki soruşturmaları ve daha hedefli bozma çabalarını destekleyebilir."
