Singapur uyruklu 22 yaşındaki bir şahıs, 245 milyon dolarlık kripto para dolandırıcılığı davasının organizatörü olmak suçundan suçlu olduğunu kabul etti. Şüphelinin söz konusu devasa kripto para dolandırıcılığının başındaki isim olduğu mahkeme kayıtlarına geçti.
İngiltere Ulusal Ekonomik Suç Merkezi (NECC), suçluların kripto varlıkları kullanarak yasa dışı fonları büyük ölçekte transfer ettiğini ve tespit edilmekten kaçmak için yenilikçi yöntemler geliştirdiğini açıkladı. Kurum, kripto varlıkları ekonomik suçlarda üçüncü büyük öncelik haline getirirken, gizlilik araçlarının yasaklanmasının aksine daha fazla denetim ve işbirliği gerektiğine dikkat çekti.
Meksika'da federal savcılar, donanma ve eyalet polisi, Nuevo Necaxa barajından kaçak elektrik çeken bir kripto para madencilik tesisine baskın düzenledi. Operasyonda 300 madencilik cihazına el konulurken, yetkililer elektrik hırsızlığı ve kara para aklama iddiaları üzerine soruşturma başlattı.
ABD ve İngiltere kurumları, kripto yatırım dolandırıcılığı merkezlerini hedef alan soruşturma ve kovuşturmaları koordine etmek için benzeri görülmemiş bir anlaşma imzaladı. İki ülke, sınır ötesi kripto suç ağlarını çökertmek için güçlerini birleştiriyor.
Interpol, Batı Afrika merkezli suç örgütlerinin altyapısını çökertmek amacıyla 22 ülkede Jackal IV operasyonunu başlattı. Küresel siber dolandırıcılık ve kara para ağıyla mücadele eden operasyonda 58 şüpheli gözaltına alınırken, 263 şüpheli daha tespit edildi.
San Francisco'daki bir federal jüri, Block Bits Capital kripto fonunun kurucusu Japheth Dillman'ı, yatırımcılara çalışmadığını bildiği bir yazılımı satması nedeniyle suçlu buldu. Dillman ve suç ortağı, topladıkları yaklaşık 1 milyon doları kendilerine öderken, geri kalanını yüksek riskli kripto yatırımlarında kaybettiler.
Virginia'daki bir federal mahkeme, Ransom Cartel fidye yazılımı operasyonunun kurucusu Maksim Silnikau'yu 16 yıl hapis cezasına çarptırdı. 2021-2023 yılları arasında ABD ve yurt dışında en az 18 şirkete saldıran çetenin lideri, kripto para karıştırıcıları üzerinden fidye akladı.