New York Başsavcısı Letitia James, Cuma günü yaptığı açıklamada Celsius'un eski CEO'su Alex Mashinsky'den 35 milyon dolara kadar ödeme almayı sağladığını ve onu menkul kıymetler, emtialar ve kripto para sektörlerinden ömür boyu men ettiğini duyurdu.
Mashinsky, menkul kıymetler ve emtialar dolandırıcılığı suçundan 12 yıl federal hapis cezası çekiyor. Celsius mevduatlarının güvenliğine ilişkin yüz binlerce yatırımcıyı yanıltmakla suçlanıyor.
Kripto para borç vereninin 2022'de para çekme işlemlerini dondurup iflas başvurusunda bulunmasının ardından Celsius müşterileri ve alacaklıları iflas sürecinde 3,4 milyar dolardan fazla ödeme aldı.
James, 2023'te açtığı davada Mashinsky'nin 26 binden fazla New Yorklu da dahil olmak üzere yüz binlerce yatırımcıyı Celsius mevduatlarının güvenliği konusunda yanılttığını öne sürdü.
Mashinsky, menkul kıymetler ve emtialar dolandırıcılığı suçunu kabul ettikten sonra 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Commodity Futures Trading Commission, Haziran ayında onu emtia faaliyetlerinden kalıcı olarak men etti.
New York anlaşması kapsamında Mashinsky, federal hükümete 10 milyon dolarlık haksız kazancı teslim etmezse eyalete 25 milyon dolar ödemek zorunda. Başsavcılığa göre, tam hapis cezasını çekmezse ek 10 milyon dolar daha ödemesi gerekiyor.
Celsius, Haziran 2022'de müşteri para çekme işlemlerini dondurdu ve bir ay sonra iflas başvurusunda bulundu.
Başsavcıya göre iflas sürecinde Ağustos itibarıyla müşteriler ve alacaklılar 3,4 milyar dolardan fazla aldı. Şirket, 2024'te iflastan çıkarken Coinbase ve PayPal üzerinden ödeme yaparak yaklaşık 3 milyar dolarlık kripto ve nakit dağıtmayı planlamıştı.
James, Mashinsky'nin Celsius'u bankadan daha güvenli gösterirken şirketin müşteri varlıklarını riskli stratejilerde kullandığını ve zararları gizlediğini söyledi. “Kripto paraları kullanarak habersiz New Yorkluların avlanmasına izin vermeyeceğim” dedi.
